本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年5月11日上午9:00時；

　　2、召開地點：河北省秦皇島市河北大街152號天華大酒店會議室；

　　3、召開方式：現場投票；

　　4、召 集 人：公司董事會；

　　5、主 持 人：魏超董事長。

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定，大會的表決程序及決議合法有效。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的股東及股東代表有13人，持有股份77，685，422股，占本公司有表決權股份總數的26.38％；

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的安徽中天恒律師事務所的律師出席大會并出具了法律意見書。

　　四、提案審議和表決情況

　　大會審議了通知中列明的事項，以股東記名投票方式對各事項進行了表決。會上沒有增加、否決或變更的提案。

　　1、審議通過《公司2006年董事會工作報告》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　2、審議通過《公司2006年監事會工作報告》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　3、審議通過《公司2006年總裁工作報告》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　4、審議通過《公司2006年度財務報告》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　5、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》。公司決定2006年度不進行派現和送股。公司以資本公積金轉增股本，以2006年末公司總股本294，528，320股為基數，按每10股轉增1.5股，共計44，179，248.00元。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　6、審議通過《公司續聘會計師事務所的議案》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　7、審議通過《公司2006年年度報告正文及摘要》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　8、審議通過《公司獨立董事制度》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　9、審議通過《公司募集資金使用管理辦法》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　10、審議通過《修訂公司章程個別條款的議案》。其表決結果：

　　同意股份77，685，422股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股份0股；棄權股份0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：安徽中天恒律師事務所；

　　2、律師姓名：朱世賈、杜琨。

　　3、法律意見結論：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規、規章、規則和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會

　　2007年5月12日