本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　本次會議通知于2007年4月10日發出，會議一致通過審議議案。

　　南京中央商場股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年年度股東大會（以下簡稱“大會”）于2007年5月11日上午在南京市中山南路79號公司八樓大會議室召開。出席大會的股東及股東代理人共5人，所持（代理）有表決權股份78，152，475股，占公司有表決權股份總數的54．45％。大會符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事、高級管理人員、金鼎英杰律師事務所律師、南京市公證處公證員出席了本次大會。大會由公司董事長胡曉軍先生主持，采取記名投票表決的方式，通過以下決議：

　　一、審議通過公司2006年度董事會工作報告；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　二、審議通過公司2006年度監事會工作報告；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、審議通過公司2006年度財務決算報告；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、審議通過公司2006年度利潤分配預案；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　五、審議通過公司2006年年度報告及其摘要；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　六、審議通過續聘南京永華會計師事務所的議案；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　七、審議通過公司發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案；

　　同意：78，152，475股，占出席大會股東所代表股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會經江蘇金鼎英杰律師事務所律師現場見證并出具法律意見書，大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次股東大會的召開及會議決議合法、有效。

　　南京市公證處出具了公證書。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年五月十一日