本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決。

　　一、會議召開情況

　　寧夏圣雪絨股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月10日9時在寧夏銀川市解放西街363號本公司會議室召開。本次股東大會由公司董事會召集，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長侯羽乾先生主持。

　　二、會議出席情況

　　出席本次大會的股東及授權(quán)代表 名，持有或代表公司股份88001000股，占公司股本總額的59.46%，其中流通股股東1名，非流通股股東2名。

　　新中元律師事務(wù)所鄧紀(jì)文律師到會見證。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　三、每項提案的表決方式：現(xiàn)場記名投票表決。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議對各項議案逐一進(jìn)行了表決，并通過了全部議案。表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　本議案同意票88001000股，占出席會議股東及授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　2、審議通過了公司2006年度監(jiān)事會工作報告。

　　本議案同意票88001000股，占出席會議股東及授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　3、審議通過了公司2006年年度報告及年度報告摘要。

　　本議案同意票88001000股，占出席會議股東及授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　4、審議通過了公司2006年財務(wù)決算的報告。

　　本議案同意票88001000股，占出席會議股東及授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　5、審議通過了2006年度利潤分配的議案。

　　本議案同意票88001000股，占出席會議股東及授權(quán)代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2006年實現(xiàn)凈利潤-78，504，873.78元。

　　本次大會決定，2006年度公司不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，也不進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配。

　　五、律師出具的法律意見

　　新中元律師事務(wù)所鄧紀(jì)文律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，其結(jié)論意見認(rèn)為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和本公司章程的規(guī)定，股東大會形成的各項決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、新中元律師事務(wù)所出具的“關(guān)于寧夏圣雪絨股份有限公司二oo六年年度股東大會的法律意見書”；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、股東大會會議記錄。

　　特此公告。

　　寧夏圣雪絨股份有限公司

　　董事會

　　二00七年五月十日