本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》第七條規(guī)定，本公司將于2007年5月15日下午15：00—17：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2006年年度報告說明會。

　　本次年度報告說明會采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸全景網投資者關系互動平臺（網址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）參與本次說明會。

　　出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長俞蔚東先生、總經理郭照相先生、獨立董事黃泰巖先生、董事會秘書李敬華先生、財務總監(jiān)李美蓉女士和保薦代表人王振剛先生。

　　歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　高新張銅股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年五月十一日