本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間：2007年5月10日09：00時

　　（二）召開地點：武漢市漢口民權路39號匯江大廈21樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）主持人：葉生威

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）7人，代表股份185，203，300 股，占公司股份總數的27．45％。

　　公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　（二）審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》；

　　（三）審議通過了《公司2006年財務決算報告和2007年財務預算報告》；

　　（四）審議通過了《公司2006年度利潤分配方案》；

　　公司聘請的岳華會計師事務所有限公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司2006年度經審計后的凈利潤為77，771，905．92元，按10％提取法定盈余公積金7，777，190．59元，加上2005年度未分配利潤78，752，496．86元，本年度可供股東分配的利潤為148，747，212．19元，扣除已分配的2005年度現金股利72，683，626．68元，本年度未分配利潤為76，063，585．51元。

　　基于公司股權分置改革的承諾（公司利潤分配不少于當年實現可供股東分配利潤30％的現金分紅）和公司發展對現金流量需求，公司2006年度利潤分配方案為：以2006年末總股本674，722，303股為基數，向全體股東每10股派發紅利0．32元（含稅），預計共分配股利21，591，113．70元，剩余未分配利潤54，472，471．81元結轉下年度。

　　（五）審議通過了《公司2007年與控股股東日常關聯交易的議案》（詳見2007年4月12日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的公告）。

　　（六）審議通過了《公司2006年年度報告全文及摘要》；（詳見2007年4月12日巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的公司公告）

　　（七）審議通過了《關于續聘會計師事務所及報酬的議案》；

　　（八）審議通過了《關于對董事、監事及高級管理人員考核和薪酬分配的議案》。

　　上述八項議案表決結果：同意185，203，300股，占出席會議股東所持表決權股份的100％；反對：0股；棄權：0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所

　　2、律師姓名：熊壯

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》及公司章程和《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　長航鳳凰股份有限公司董事會

　　2007年5月10日