本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年5月10日上午8時30分，公司2006年度股東大會在廈門市廈禾路820號帝豪大廈28層本公司會議室召開，會議到會股東代表7位，持有和代表股份10017．9671萬股，占公司股份總數的44．14％。會議由公司董事會召集，公司董事長葉天捷主持會議，公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、行政規范性文件和本公司章程的規定和要求。會議以現場表決方式進行表決，審議通過以下議案：

　　一、批準《2006年度董事會工作報告》。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　二、批準《2006年度監事會工作報告》。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　三、審議通過《獨立董事2006年度述職報告》

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　四、批準《2006年度財務決算報告》。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　五、批準《2006年度利潤分配方案》。

　　根據公司2006年度財務決算報告，公司2006年度實現凈利潤15298．45萬元，扣除提取10％法定盈余公積金1529．84萬元，提取10％任意盈余公積金1529．84萬元，計3059．69萬元，余12238．76萬元。加上年初未分配利潤15286．37萬元，扣除2006年度內實施的派發現金紅利2272．76萬元，至此本年度可供分配的利潤為25252．37萬元。

　　公司2006年度利潤分配方案為：按截止2006年12月31日公司股份數226972870股為基數，每10股送紅股3股、派1．50元現金紅利（含稅），計10213．78萬元，剩余15038．59萬元，結轉下年度。股東大會并批準對公司章程有關注冊資本的條款進行相應修改，同時授權董事會具體辦理注冊資本變更登記的相關手續。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　六、批準公司2006年度報告。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　七、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，決定繼續聘請天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司進行2007年度會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務業務，聘期一年，其報酬授權董事會根據相關規定決定，并在年度報告中予以披露。

　　同意票數為10017．9671萬股（占出席會議表決權總數的100％），否決票數為0股，棄權票數為0股。

　　本次股東大會經福建廈門理海律師事務所黃志祥律師現場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規以及中國證監會《上市公司股東大會規則》和本公司章程的規定；會議召集人資格和出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團股份有限公司

　　2007年5月10日