本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月20日發出通知（會議通知已于2007年4月20日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上公告），于2007年5月10日上午9：00在浙江省德清縣武康鎮雅蘭國際大酒店會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計5名，代表有表決權的股份數為63，658，000股，占公司總股本122，000，000股的52．18％。本次年度股東大會由公司董事會召集，董事長丁鴻敏先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員和律師出席了本次會議。

　　本次大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決或取消提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　3、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　4、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　同意以2006年12月31日公司總股本122，000，000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利3元（含稅），共計派發36，600，000元，公司剩余未分配利潤51，724，211．98元滾存至下一年度。

　　5、審議通過了《公司2006年度報告及摘要》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　6、審議通過了《關于續聘2007年度審計機構的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　同意繼續聘請浙江天健會計師事務所為本公司及控股子公司2007年度的財務審計機構，聘期一年。

　　7、審議通過了《關于執行新會計準則的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　8、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　9、審議通過了關于《公司薪酬與考核委員會議事規則的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　10、審議通過了關于《公司審計委員會議事規則的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　11、審議通過了關于《公司提名委員會議事規則的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　12、審議通過了關于《公司戰略委員會議事規則的議案》

　　本議案以63，658，000股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權通過。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會，三位獨立董事分別向股東大會提交了《獨立董事2006年度述職報告》，報告對2006年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護中小投資者合法權益等履行情況進行了報告。

　　四、律師出具的法律意見

　　經查驗，本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程序，采取記名方式對本次會議的議題進行了投票表決，并按公司章程規定的程序進行監票，當場公布表決結果。出席會議的股東和股東代理人對表決結果沒有提出異議。

　　根據表決結果，本次會議審議的全部議案均獲股東大會同意通過。本次股東大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決。會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名。本次股東大會的表決程序合法有效。

　　該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽署的德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的關于德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月11日