證券代碼：600565證券簡稱：迪馬股份編號 臨2007-27號

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　2006年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召集情況

　　重慶市迪馬實業股份有限公司（“本公司”）董事會于2007年4月12日發布《關于召開公司2006年度股東大會的通知》（公告編號2007-20），通知通過上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn發布并刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。

　　二、會議的召開和出席情況

　　本公司于2007年5月10日（星期四）上午在重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈會議室以現場方式召開了2006年度股東大會。參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計7人，代表股份97，516，548股，占公司總股本（16000萬股）的60.95%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議由公司董事長陳鴻增先生主持，部分董事、監事、高級管理人員及重慶志平律師事務所律師出席了本次會議。

　　三、本次股東大會表決情況

　　本次股東大會采取現場投票的表決方式，出席會議的全體有表決權的股東計名投票表決并通過本次股東大會審議的各項議案，表決情況如下：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司2006年財務決算報告》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了《公司2006年利潤分配方案》

　　公司2006年度實現凈利潤29，975，118.60元，加上年初未分配利潤19，520，722.05元，減2005年度已分配16，000，000.00元，本次可供分配的利潤為33，495，840.65元。根據公司章程規定，按10%提取法定盈余公積金2，997，511.86元，可分配利潤為30，498，328.79元。本次分配預案根據公司未來發展和回報股東的現狀，提議以2006年末總股本16000萬股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利1.0元（含稅）進行分配，共分配利潤16，000，000元，結余14，498，328.79元至下年度分配。

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　5、審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　6、審議通過了《公司董事、監事薪酬的議案》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　7、審議通過了《關于向重慶東原房地產開發有限公司提供資金的議案》

　　有效表決票212，548股；贊成票212，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　8、審議并通過了《關于對控股子公司提供擔保的議案》

　　同意公司向成都東銀信息技術有限公司流動資金貸款融資提供2，000萬元連帶責任擔保，有效期限一年。

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　同意為重慶東原房地產開發有限公司房地產開發項目貸款提供15，000萬元連帶責任擔保，有效期限同項目融資期限。

　　有效表決票212，548股；贊成票212，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　9、審議并通過了《關于2007年度銀行貸款規模的議案》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　10、審議并通過了《關于公司執行新會計準則的議案》

　　有效表決票97，516，548股；贊成票97，516，548股，占有效表決股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　重慶志平律師事務所律師出席了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告!

　　重慶市迪馬實業股份有限公司

　　二○○七年五月十日