股票簡(jiǎn)稱(chēng)：祥龍電業(yè)股票代碼：600769編號(hào)：臨2007-04號(hào)

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

　　2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2007年5月10日

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市洪山區(qū)葛化街化工路31號(hào)公司會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)江滌清先生

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市股則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況：股東(代理人)22人、代表股份228161038股，占公司有表決權(quán)總股份的60.85%。

　　2、沒(méi)有社會(huì)公眾股東出席本次會(huì)議。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，湖北大晟律師事務(wù)所何毓娟律師列席會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過(guò)了《2006年度董事會(huì)報(bào)告》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過(guò)了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配方案》

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，2006年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11，164，397.45元，可供分配利潤(rùn)-2，128，714.31元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)決定按以下方案進(jìn)行分配：

　　本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金的轉(zhuǎn)增，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)用于彌補(bǔ)以前年度虧損，并用于公司擴(kuò)大再生產(chǎn)與技改項(xiàng)目。

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　選舉江滌清先生、劉為民先生、吳波先生、李榮華先生、楊守峰先生、張安濤先生、姚強(qiáng)先生、郭唐明先生、熊先勝先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　6、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　選舉萬(wàn)新華先生、尹征先生、朱華能先生、肖文金先生、李惠女士、張傳元先生、胡俊文先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。其中萬(wàn)新華先生、朱華能先生、肖文金先生、胡俊文先生為公司職工大會(huì)推選。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　同意228161038股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的0%。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：湖北大晟律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：何毓娟

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和出席會(huì)議人員的資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告!

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

　　2007年5月10日

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：祥龍電業(yè)股票代碼：600769編號(hào)：臨2007-05號(hào)

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)第六屆一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會(huì)第六屆一次會(huì)議于2007年5月10日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事14人，實(shí)際出席11人，董事吳波先生、獨(dú)立董事許家林先生、陳小君女士因公未能出席。符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議選舉公司董事楊守峰先生為董事長(zhǎng)；張安濤先生為副董事長(zhǎng)。

　　二、會(huì)議聘任董事楊守峰先生為公司總經(jīng)理，楊思兵先生為董事會(huì)秘書(shū)。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任杜振華先生、陳傳耀先生為公司副總經(jīng)理，聘任夏浩中先生為總工程師。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為公司高級(jí)管理人員的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、關(guān)于聘任獨(dú)立董事的議案。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定聘請(qǐng)余德浩先生擔(dān)任公司董事會(huì)獨(dú)立董事(獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)。該議案尚需股東大會(huì)審議，股東大會(huì)日期另行通知。

　　特此公告!

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月10日

　　附件二：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　余德浩先生 62歲，大專(zhuān)，中共黨員。歷任共青團(tuán)武漢市委組織部副部長(zhǎng)、團(tuán)干班主任、常委，市化醫(yī)局整頓辦副主任、經(jīng)委副書(shū)記，武漢市經(jīng)委企管處處長(zhǎng)，市一輕工業(yè)局副局長(zhǎng)，市輕工行業(yè)管理辦公室副主任，市國(guó)有工業(yè)控股集團(tuán)公司董事、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，市輕工行業(yè)管理辦公室副主任。

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：祥龍電業(yè)股票代碼：600769編號(hào)：臨2007-06號(hào)

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)第六屆一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)第六屆一次會(huì)議于2007年5月10日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事7人，實(shí)際出席6人，監(jiān)事李惠女士委托監(jiān)事尹征先生代為出席。符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　選舉公司監(jiān)事萬(wàn)新華先生為監(jiān)事會(huì)主席；張傳元先生為監(jiān)事會(huì)副主席。

　　特此公告!

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年5月10日

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名余德浩先生為武漢祥龍電業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與武漢祥龍電業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書(shū)面同意出任武漢祥龍電業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合武漢祥龍電業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在武漢祥龍電業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。

　　四、包括武漢祥龍電業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：武漢祥龍電業(yè)股份有限公司

　　2007年5月10日于武漢

　　武漢祥龍電業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人余德浩，作為武漢祥龍電業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與武漢祥龍電業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括武漢祥龍電業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國(guó)證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：余德浩

　　2007年5月10日于武漢

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