證券代碼：600284證券簡(jiǎn)稱：浦東建設(shè)公告編號(hào)：臨2007-009

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　限售股份持有人出售股份情況的公告

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)于2007年5月9日接到公司第二大股東上海鵬欣(集團(tuán))有限公司（持有我公司股份17，730，137股，占總股本的7.85%）通知，于2007年5月8日拋售3，800，000股，于2007年5月9日拋售5，770，000股，即截止到2007年5月9日， 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司通過(guò)上海證券交易所減持我公司股份9，570，000股，占總股本的4.23％。

　　截止2007年5月9日， 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司尚持有我公司股份8，160，137股，占公司股份總額的3.61％，其中6，430，137股為有限售條件流通股。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

　　證券代碼：600284證券簡(jiǎn)稱：浦東建設(shè)編號(hào)：公告臨2006-010

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● ● 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

　　● ● 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月10日上午在上海浦東東方路899號(hào)（浦東假日酒店）召開(kāi)，會(huì)議共有17名股東或股東代表出席，代表股份110，755，711股，占公司總股本的49.0070%。公司部分董事、監(jiān)事及高管人員見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)葛培健先生主持，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表審議，以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，形成如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（二） 審議通過(guò)《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（三）審議通過(guò)《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（四）審議通過(guò)《公司2007年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（五）審議通過(guò)《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2006年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)72，449，608.74元，根據(jù)公司章程規(guī)定提取法定盈余公積金9，828，929.95元（其中:母公司按母公司凈利潤(rùn)的10%提取7，137，931.22元），加上公司2006年初結(jié)存的未分配利潤(rùn)94，053，925.98元（已扣除2006年度發(fā)放的現(xiàn)金股利24，860，000元）和其他轉(zhuǎn)入2，125.69元，2006年度可供股東分配的利潤(rùn)為156，676，730.46元。

　　結(jié)合目前現(xiàn)金流和經(jīng)營(yíng)情況，公司2006年度利潤(rùn)分配方案為：以2006年末總股本22，600萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（六）審議通過(guò)《公司2007年度借款額度的議案》

　　根據(jù)2007年公司流動(dòng)資金的需求，公司2007年度貸款額度不超過(guò)人民幣三億元，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層實(shí)施操作，有效期為股東大會(huì)批準(zhǔn)后一年。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于與財(cái)務(wù)公司簽訂銀企合作協(xié)議的議案》

　　為提高經(jīng)營(yíng)決策效率，公司與上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂銀企合作協(xié)議，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易額度為60，000萬(wàn)元，交易定價(jià)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定確定，有效期為股東大會(huì)批準(zhǔn)后一年，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層實(shí)施操作。

　　表決結(jié)果：同意32，413，245股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　關(guān)聯(lián)人上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司回避表決。

　　（八）審議通過(guò)《2007年會(huì)計(jì)師事務(wù)所聘任的議案》

　　公司2007年續(xù)聘萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供年報(bào)審計(jì)等服務(wù)，費(fèi)用為32萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（九）審議通過(guò)《公司章程》修改的議案

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（十）審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》修改的議案

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　（十一）關(guān)于《董事會(huì)換屆的議案》

　　選舉葛培健為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　選舉王慶國(guó)為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　選舉陸建浩為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　選舉楊士軍為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　選舉吳建國(guó)為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5440股。

　　選舉王冰為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5440股。

　　選舉李若山為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5440股。

　　選舉呂紅兵為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　選舉俞鐵成為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　表決結(jié)果：同意110，750，271股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的99.9951％；反對(duì)0股；棄權(quán)5，440股。

　　（十二）關(guān)于《監(jiān)事會(huì)換屆的議案》

　　選舉王向陽(yáng)為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　選舉呂軍為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　選舉高國(guó)武為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　表決結(jié)果：同意110，755，711股，占出席會(huì)議有表決股份總數(shù)的100％；反對(duì)0 股；棄權(quán)0股。

　　三、公證或者律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)，公司聘請(qǐng)金茂律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師出席會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書。該意見(jiàn)書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》之規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會(huì)董事、會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄；

　　2.金茂律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年五月十一日

　　證券代碼：600284證券簡(jiǎn)稱：浦東建設(shè)公告編號(hào)：臨2007-011

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　限售股份持有人出售股份情況的公告

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)于2007年5月9日接到公司第三大股東上海張橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司（持有我公司股份12，369，863股，占總股本的5.47%）通知，截止到2007年5月9日， 上海張橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司通過(guò)上海證券交易所減持我公司股份1，346，726股，占總股本的0.59％。

　　截止2007年5月9日， 上海張橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司尚持有我公司股份11，023，137股，占公司股份總額的4.87％，其中1，069，863股為有限售條件流通股。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　二○○七年五月十一日

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