證券簡(jiǎn)稱：赤天化證券代碼：600227編號(hào)：臨2007－18

　　貴州赤天化股份有限公司

　　二OO七年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　貴州赤天化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年5月10日上午在赤水市公司生產(chǎn)地公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。大會(huì)實(shí)到股東及股東代表3人，代表股份74，451，208股，占公司總股本(17，000萬股)的43.79％。符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄭才友先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和天一致和律師事務(wù)所賈平律師出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議，并經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，大會(huì)分別對(duì)監(jiān)事魏元建先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)及增補(bǔ)宋發(fā)明先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事進(jìn)行了表決，會(huì)議以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　大會(huì)以74，451，208股贊成，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)代表股份總數(shù)的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，通過了《關(guān)于監(jiān)事魏元建先生因工作變動(dòng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)宋發(fā)明先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　三、公證或者律師見證情況

　　經(jīng)天一致和律師事務(wù)所賈平律師現(xiàn)場(chǎng)見證，公司本次股東大會(huì)召集、召開的程序，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人資格和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。賈平律師出具了本次股東大會(huì)的法律意見書，并同意將該法律意見書作為公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的文件公告，并依法對(duì)出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。

　　四、備查文件目錄

　　1、會(huì)議記錄；

　　2、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　3、天一致和律師事務(wù)所出具的法律意見書原件。

　　特此公告。

　　貴州赤天化股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月11日

　　證券簡(jiǎn)稱：赤天化證券代碼：600227編號(hào)：臨2007-19

　　貴州赤天化股份有限公司

　　第三屆六次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2007年5月10日，貴州赤天化股份有限公司監(jiān)事會(huì)三屆六次臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法有效。本次會(huì)議由監(jiān)事、臨時(shí)召集人張學(xué)明先生召集。經(jīng)審議，會(huì)議通過以下決議：

　　選舉張學(xué)明先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　貴州赤天化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年5月10日