股票代碼：002085股票簡稱：萬豐奧威公告編號：2007-016

　　浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月10日在公司二樓會議室召開。參加會議的股東及股東代理人6人，代表有效表決權的股份總數為151725000股，占公司總股份258，500，000股的58.69%。本次會議由公司董事會召集，董事長陳愛蓮女士主持。公司董事、監事和高級管理人員、保薦代表人及公司聘請的見證律師出席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　大會采用記名投票方式進行現場表決，逐項審議并通過如下議案：

　　1、《公司2006年度董事會工作報告》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、《公司2006年度監事會工作報告》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、《公司2006年度財務決算報告》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　4、《公司2006年度利潤分配的議案》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　5、《公積金轉增股本的議案》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　6、《公司2006年年度報告全文及摘要》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　7、《關于修改公司<章程>的議案》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　8、《與浙江萬豐科技開發有限公司簽署<設備采購合同>的議案》；

　　該議案涉及關聯交易，關聯股東萬豐奧特控股集團有限公司、陳愛蓮、夏越璋、朱訓明、俞林回避了對該議案的表決，回避表決股份共148155000股，有表決權股份為3570000股。

　　該議案表決結果為：3570000股同意，占出席本次股東大會對本議案有表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　9、《關于為控股子公司提供擔保的議案》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　10、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　11、《關于修訂公司<募集資金管理制度>的議案》。

　　該議案表決結果為：151725000股同意，占出席本次股東大會有效表決權股份的100%，0股反對，0股棄權。

　　三、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，公司獨立董事李若山先生、嚴愛娥女士因工作原因未能出席會議，委托獨立董事徐興堯先生代表公司全體三位獨立董事向大會作了2006年度述職報告。述職報告全文詳見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司聘請國浩律師集團（杭州）事務所張立民律師出席本次年度股東大會，對股東大會出具了法律意見書。結論意見是：本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定、出席會議人員資格及股東大會表決程序合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月10日