證券代碼：600455證券簡稱：交大博通編號：2007-20

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、股東大會會議召開情況

　　2007年5月10日上午9:00，西安交大博通資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）在公司會議室召開了2007年第二次臨時股東大會。會議由董事長康軍先生主持，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表5人，代表公司股份35，913，867股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.50％。公司部分董事、監(jiān)事、高管和北京國楓律師事務(wù)所的律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、議案審議情況

　　會議經(jīng)審議并以記名投票方式逐項表決通過了如下決議：

　　1、審議通過了《交大博通選舉董事的議案》，同意選舉劉民先生為公司董事，任期為本議案批準(zhǔn)之日至本屆董事會任期截止日。

　　表決結(jié)果：

　　同意35，913，867股，占出席會議股份總數(shù)的100%；

　　反對0股，占出席會議股份總數(shù)的0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股份總數(shù)的0％。

　　2、審議通過了《交大博通將募集資金超出項目需求資金的1416.24萬元用于補充公司流動資金的議案》，同意公司將上述1416.24萬元用于補充公司流動資金。

　　表決結(jié)果：

　　同意35，913，867股，占出席會議股份總數(shù)的100%；

　　反對0股，占出席會議股份總數(shù)的0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議股份總數(shù)的0％。

　　3、審議通過了《交大博通對南京金脈博通資訊有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為南京金脈博通資訊有限責(zé)任公司向南京銀行華僑路支行的200萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自該貸款生效之日起至到期之日止為期一年。

　　公司股東上海昊太投資有限公司是與本議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東，對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：

　　同意27，929，107股，占出席會議扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后股份總數(shù)的100％；

　　反對0股，占出席會議扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后股份總數(shù)的0％；

　　棄權(quán)0股，占出席會議扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后股份總數(shù)的0％。

　　三、律師見證情況

　　北京市國楓律師事務(wù)所出具的法律意見書結(jié)論性意見為，本公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議和會議記錄；

　　2、律師對本次會議出具的法律意見書。

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2007年5月10日