股票簡稱：長江精工股票代碼：600496編號：臨2007-023

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、完整和準確，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　主要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議的召開情況

　　1、召開時間：

　　現場會議召開時間：2007年5月10日下午14：00；網絡投票時間：2007年5月10日9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2、現場會議召開地點：安徽省六安市公司會議室（六安市經濟技術開發區長江精工工業園）。

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：副董事長嚴宏先生。

　　6、提示公告：本次股東大會召開前，公司已于2007年5月9日在《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站發布了股東大會的提示性公告。

　　7、會議的召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本2.3億股，其中無限售條件的流通股股份總數74229878股。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數50人，代表股份97531878股，占公司總股本的42.41%，其中無限售條件的流通股股東及授權代表人數47人，代表股份1761756股，占公司總股本的0.77%。

　　參加本次股東會議表決的股東中，出席現場會議并投票的全部為有限售條件的流通股股東及授權代表，人數3人，代表股份95770122股，占公司總股本41.64%。

　　公司部分董事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　三、提案的審議及表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》；

　　同意股數97014497股，占參會股東所持表決權股份的99.47%，

　　反對股數94820股，占參會股東所持表決權股份的0.10%，

　　棄權股數422561股，占參會股東所持表決權股份的0.43%。

　　2、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》；

　　同意股數96979897股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數27600股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數524381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　3、審議通過《公司獨立董事2006年度工作報告》；

　　同意股數96979897股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數27600股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數524381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　4、審議通過《公司2006年度財務決算報告》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數37100股，占參會股東所持表決權股份的0.04%，

　　棄權股數515681股，占參會股東所持表決權股份的0.53%。

　　5、審議通過《公司2006年度利潤分配方案》；

　　同意股數96965797股，占參會股東所持表決權股份的99.42%，

　　反對股數491419股，占參會股東所持表決權股份的0.50%，

　　棄權股數74662股，占參會股東所持表決權股份的0.08%。

　　6、審議通過公司2006年度報告及摘要；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數28400股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數524381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　7、審議通過《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限責任公司為公司2007年度會計審計機構的議案》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數28400股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數524381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　8、審議通過《關于為控股子公司提供融資擔保的議案》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數36300股，占參會股東所持表決權股份的0.04%，

　　棄權股數516481股，占參會股東所持表決權股份的0.53%。

　　9、審議通過《關于控股子公司重大資產購買的議案》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數37100股，占參會股東所持表決權股份的0.04%，

　　棄權股數515681股，占參會股東所持表決權股份的0.53%。

　　10、審議通過《關于將部分閑置募集資金繼續臨時補充公司流動資金的議案》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數28400股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數524381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　11、審議通過《公司關聯交易制度》；

　　同意股數96979097股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數29400股，占參會股東所持表決權股份的0.03%，

　　棄權股數523381股，占參會股東所持表決權股份的0.54%。

　　12、審議通過《關于調整公司獨立董事年度津貼的議案》。

　　同意股數96972297股，占參會股東所持表決權股份的99.43%，

　　反對股數81868股，占參會股東所持表決權股份的0.08%，

　　棄權股數477713股，占參會股東所持表決權股份的0.49%。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經安徽天禾律師事務所蔣敏律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規和《公司章程》規定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司董事會

　　2007年5月11日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。