股票代碼：600183股票簡稱：生益科技編號：臨2007—009

　　廣東生益科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　廣東生益科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月9日在本公司營業樓一樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表11人，代表股份502，143，375股，占公司總股本的52.47%，無限售條件的流通股股東6人，代表股份665，778股，占公司總股本的0.07 %。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。董事唐英敏小姐因事未能參加會議，委托董事劉述峰先生代為出席，獨立董事黃笑娟女士因事未能參加會議，委托獨立董事儲小平代為出席，其他董事全部出席了會議。符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，會議合法、有效。大會由董事長李錦主持，以書面記名表決的方式逐項審議并通過了如下決議。

　　一、審議通過了公司2006年度董事會工作報告；

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　二、 審議通過了公司2006年度監事會報告；

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　三、審議通過了公司2006年度財務決算報告；

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　四、審議通過了公司2006年度利潤分配方案；

　　公司2006年度按稅后凈利潤 429，552，797.41元計提10%的法定公積金 42，955，279.74元后，可供股東分配的利潤為220，371，049.30元。公司擬以2006年12月31日的公司總股本 957 ，023.438股為基數，向全體股東每10股派現金 1.00元（含稅），共派現金 95，702，343.80元，所余未分配利潤 124，668，705.50元全部結轉至下一次分配，該分配預案待股東大會審議通過后實施。公司已據以調整2006年度財務報表，列示于“擬分配現金股利”科目。

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　五、審議通過了2006年度報告及摘要；

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　六、審議通過了支付廣東正中珠江會計師事務所2006年度的審計費用為36萬元人民幣，并續聘該所為公司2007年度的審計機構的議案；

　　同意票數502，143，375股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　七、審議通過了公司2007年度與美加偉華、上海美維、生益電子、東莞美維和蘇州生益日常關聯交易的議案；

　　同意票數289，855，266股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　本議案關聯股東香港偉華電子有限公司回避表決。

　　八、審議通過了公司2007年度與陜西生益日常關聯交易的議案；

　　同意票數502，143，375股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　九、審議通過了為蘇州生益科技有限公司2007年度的貸款總額人民幣6億元提供擔保的議案；

　　同意票數502，143，375股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十、審議通過了為陜西生益科技有限公司2007年度的貸款總額人民幣4.5億元提供擔保的議案；

　　同意票數502，143，375股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十一、審議通過了生益科技的控股子公司蘇州生益科技有限公司增加注冊資本8000萬元人民幣，所有股東按其持股比例同比增資(其中：生益科技持有其股份比例為75%，擬以現金形式增加投資4500萬元人民幣，香港偉華電子有限公司持有其股份比例為25%，擬以從廣東生益科技股份有限公司分得的利潤再投資增加1500萬元人民幣；其余部分由蘇州生益利用可分配利潤2000萬轉增注冊資本)的議案；

　　同意票數502，143，375股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　廣東中信協誠律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定。

　　廣東生益科技股份有限公司董事會

　　2007年5月10日