證券代碼：600223股票簡稱：*ST萬杰編號：臨2007-024

　　山東萬杰高科技股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　山東萬杰高科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月9日在山東省博山經濟開發(fā)區(qū)山東萬杰醫(yī)學高等專科學校多媒體教室召開。會議由公司董事會召集，出席會議的股東(代理人)52名，持有表決權的股份26，088.1491萬股，占公司有表決權總股份（53，625萬股）的48.65%，符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定，會議召開合法有效。會議由董事長孫峰先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以計名投票表決方式對大會議案逐項進行審議并形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》；

　　同意26，087.5691 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.99%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　2、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意26，087.5691 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.99%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　3、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》；

　　同意26，053.4591萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.86%。

　　不同意34.11萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.13%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　4、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》；

　　同意26，087.5691 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.99%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　5、審議通過了《公司2006年年度報告》及《年報摘要》；

　　同意26，087.5691 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.99%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　6、審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事及高管人員年度薪酬的議案》；

　　同意26，053.4591萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.86%。

　　不同意34.11萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.13%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　7、審議通過了《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　　同意26，053.4591 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.86%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.14%。

　　8、審議通過了《關于公司與淄博萬杰紡織材料有限公司日常關聯交易的議案》；

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及有關規(guī)定，與本項議案有利害關系的關聯人持有的本公司25，670.1262萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數。故對本項議案有表決權的總股份數為418.0229萬股。

　　同意383.3329萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的91.70%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的8.30%。

　　9、審議通過了《關于公司2007年度日常關聯交易的議案》；

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及有關規(guī)定，與本項議案有利害關系的關聯人持有的本公司25，670.1262萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數。故對本項議案有表決權的總股份數為418.0229萬股。

　　同意383.3329萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的91.70%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的8.30%。

　　10、審議通過了《關于公司計提壞帳準備的議案》；

　　同意26，053.4591 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.86%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.14%。

　　11、審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》；

　　同意26，053.4591 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.86%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.14%。

　　12、審議通過了《關于公司終止與鐵道部第十六工程局北京萬杰醫(yī)院合作經營的議案》；

　　根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及有關規(guī)定，與本項議案有利害關系的關聯人持有的本公司25，670.1262萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數。故對本項議案有表決權的總股份數為418.0229萬股。

　　同意383.3329萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的91.70%。

　　棄權34.69萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的8.30%。

　　13、審議通過了《關于公司向中國工商銀行申請資金貸款的議案》；

　　同意26，087.5691 萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.99%。

　　棄權0.58萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.01%。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由琴島律師事務所馬焱律師進行現場見證，并出具法律意見書，認為公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2006年度股東大會會議記錄

　　2、公司2006年度股東大會決議

　　3、法律意見書

　　特此公告。

　　山東萬杰高科技股份有限公司董事會

　　2007年5月9日