股票簡稱：人�？萍� 證券代碼：600079 編號：臨2007-018號

　　武漢人福高科技產業股份有限公司

　　二○○六年年度股東大會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和股東出席的情況

　　武漢人福高科技產業股份有限公司（“公司”）二○○六年年度股東大會于2007年5月9日上午10：00在武漢市洪山區魯磨路369號人�？萍即髲B六樓公司會議室召開。出席會議的股東或股東代理人共8名，代表股份51，450，896股，占公司股份總數的19.84%。

　　公司已于2007年4月10日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了《武漢人福高科技產業股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告暨召開公司二○○六年年度股東大會通知公告》。

　　本次股東大會由董事長王學海先生主持。公司董事、監事及高級管理人員、見證律師等列席了會議。

　　二、本次股東大會表決情況

　　本次股東大會采取現場投票的表決方式，出席會議的全體有表決權的股東記名投票表決并通過了本次股東大會審議的各項議案，表決情況如下：

　　1、《公司二○○六年年度報告正文及摘要》；

　　2、《公司二○○六年年度董事會工作報告》；

　　3、《公司二○○六年年度監事會工作報告》；

　　4、《公司二○○六年年度利潤分配方案》；

　　5、《公司二○○六年年度財務決算和二○○七年年度預算報告》；

　　6、《續聘會計師事務所及確定二○○七年年度審計費用》。

　　經確認現場投票結果，以上六項議案的表決結果如下：

　　出席會議的全體股東的表決結果是：同意51，450，896股、反對0股、棄權0股，同意股占出席會議的全體股東有效表決權的100%。

　　根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規范意見（2000年修訂）》、其他相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會審議的議案均為普通議案，已經參加表決的全體股東所持表決權的二分之一以上贊成票通過。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經湖北瑞通天元律師事務所吳和平律師、溫莉莉律師到會做現場見證并出具了《湖北瑞通天元律師事務所關于武漢人福高科技產業股份有限公司二○○六年年度股東大會的法律意見書》。

　　律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法、有效。

　　四、備查文件

　　與本次股東大會相關的股東大會決議、會議原始資料、會議通知、《法律意見書》等文件原件備置于公司董事會秘書處，供投資者及有關部門查閱。

　　特此公告。

　　武漢人福高科技產業股份有限公司

　　二○○七年五月九日