重要提示

　　海南華僑投資股份有限公司（以下簡稱“瓊?cè)A僑”或“公司”）董事會(huì)接受公司非流通股股東委托，負(fù)責(zé)辦理擬于2007年5月30日召開的公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議（以下簡稱“臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議”）征集投票委托事宜。

　　公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議的海南華僑投資股份有限公司股權(quán)分置改革方案的投票權(quán)（以下簡稱“本次征集投票權(quán)”）。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門和上海證券交易所對(duì)本次股權(quán)分置改革工作所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司相關(guān)證券的價(jià)值或投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人申明

　　征集人：公司董事會(huì)，僅對(duì)公司擬召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議海南華僑投資股份有限公司股權(quán)分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會(huì)投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。

　　公司董事會(huì)確認(rèn)，本次征集投票權(quán)行為以無償方式進(jìn)行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發(fā)布，且本次征集行為完全基于征集人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的權(quán)利，所發(fā)布的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、公司基本情況

　　中文名稱：海南華僑投資股份有限公司

　　英文名稱：Ｈａｉｎａｎ Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　設(shè)立日期：1984年8月20日

　　注冊(cè)資本：208，551，794．00元

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ華僑

　　股票代碼：600759

　　法定代表人：林端

　　總 經(jīng) 理：孫謙

　　注冊(cè)地址：海南省海口市西沙路28號(hào)僑企大樓Ｂ座第八層

　　股票上市交易所：上海證券交易所

　　登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　公司董事會(huì)秘書：黃勇

　　熱線電話：0898－66787587

　　傳真：0898－66757661

　　電子信箱：600759ｈｑｔｚ＠163．ｃｏｍ

　　聯(lián)系地址：海南省海口市西沙路28號(hào)僑企大樓Ｂ座第八層

　　郵政編碼：570206

　　三、召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的基本情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，海南華僑投資股份有限公司股權(quán)分置改革方案需提交臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議，為此，征集人公告發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知，臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議基本情況如下：

　　1、會(huì)議召集人

　　海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2007年5月30日下午2時(shí)30分

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年5月28日至2007年5月30日，每日9：30－11：30、13：00－15：00

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)

　　海南省海口市江東新區(qū)瓊山大道1號(hào)海南皇冠濱海溫泉酒店

　　4、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會(huì)征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結(jié)合的方式，本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票中的一種表決方式。

　　5、有關(guān)召開本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽�司本日公告的《海南華僑投資股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知》。

　　四、征集人基本情況

　　征集人為瓊?cè)A僑第八屆董事會(huì)。本屆董事會(huì)于2006年8月經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，目前由9名董事組成，任期3年。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及有關(guān)交易所等制定的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)作為征集人，就股權(quán)分置改革事宜，向公司股東征集在臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上的投票表決權(quán)。

　　五、征集方案

　　本次征集投票權(quán)的具體方案如下：

　　（一）征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為截至2007年5月23日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　（二）征集時(shí)間：自2007年5月24日至2007年5月29日（正常工作日每日9：00－17：00）。

　　（三）征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　（四）征集程序

　　2007年5月23日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司流通股股東可以按照下列程序辦理委托投票手續(xù)：

　　第一步：按照本征集函附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫股東委托投票的授權(quán)委托書；

　　第二步：向征集人委托的聯(lián)系人提交本人簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。

　　法人股東須提供下述文件：

　　1、現(xiàn)行有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　3、授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；

　　4、法人股東賬戶卡復(fù)印件。

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　1、股東本人身份證復(fù)印件；

　　2、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　3、股東簽署的授權(quán)委托書原件。

　　法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)瓊?cè)A僑董事會(huì)秘書處（信函以公司董事會(huì)秘書處實(shí)際收到為準(zhǔn)）。

　　在2007年5月29日下午5：00前，公司董事會(huì)秘書處收到信函或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的前述完備文件，則授權(quán)委托有效，逾期作無效委托處理；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于2007年5月29日下午5：00前送達(dá)公司董事會(huì)秘書處，視作無效委托。

　　請(qǐng)將提交的全部文件密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)單位、指定地址及聯(lián)系方式如下：

　　收件人：海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)秘書處

　　地址：海南省海口市西沙路28號(hào)僑企大樓Ｂ座第八層

　　郵政編碼：570206

　　聯(lián)系電話：0898－66787587

　　傳真：0898－66757661

　　聯(lián) 系 人：黃勇

　　（五）授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件由征集人公司董事會(huì)審核確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由征集人在臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議上行使投票權(quán)。

　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　（1）股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地址；

　　（2）股東已按本函附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件真實(shí)、完整、有效；

　　（3）股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致；

　　（4）股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的其他人行使。

　　2、其他

　　（1）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

　　（2）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

　　（3）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在會(huì)議登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到登記之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　六、征集人就征集事項(xiàng)的投票權(quán)建議及理由

　　董事會(huì)認(rèn)為：合理解決股權(quán)分置問題將統(tǒng)一全體股東的價(jià)值評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，促使全體股東的利益目標(biāo)趨于一致，在統(tǒng)一價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)的驅(qū)動(dòng)下，全體股東將按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，行使所有者權(quán)利，通過合法途徑監(jiān)督公司的重大經(jīng)營管理活動(dòng)。同時(shí)，公司經(jīng)營管理層將在充分考慮全體股東利益的前提下，實(shí)現(xiàn)公司品牌和公司價(jià)值的最大化。因此，本次股權(quán)分置改革有利于公司治理水平的提升和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。公司股權(quán)分置改革方案的內(nèi)容與全體股東尤其是流通股股東的利益息息相關(guān)。由于公司股東分散，且流通股股東親臨臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場行使股東權(quán)利成本較高，為切實(shí)保障流通股股東利益、行使股東權(quán)利，董事會(huì)特發(fā)出本投票委托征集函。董事會(huì)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及海南華僑投資股份有限公司章程的規(guī)定，履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行動(dòng)，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　七、備查文件

　　1、海南華僑投資股份有限公司股權(quán)分置改革說明書。

　　2、載有經(jīng)公司董事會(huì)蓋章的投票委托征集函正本。

　　八、簽署

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇七年四月二十九日

　　附件：股東授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）

　　海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)

　　征集投票委托授權(quán)委托書

　　本公司／本人作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》全文、召開臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場會(huì)議報(bào)到登記之前，本公司／本人有權(quán)隨時(shí)按照董事會(huì)投票委托征集函確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書進(jìn)行修改。本公司／本人可以親自或授權(quán)代理人出席會(huì)議，但除非授權(quán)委托已被撤銷，否則對(duì)征集事項(xiàng)無投票權(quán)。

　　本公司／本人作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托海南華僑投資股份有限公司董事會(huì)代表本公司／本人出席于2007年5月30日召開的海南華僑投資股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并按照本公司／本人的指示行使對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)的表決權(quán)。

　　本公司／本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議《海南華僑投資股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的表決意見：

　　贊成＿＿＿＿＿＿＿＿

　　反對(duì)＿＿＿＿＿＿＿＿

　　棄權(quán)＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)填寫“√”為準(zhǔn)。對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則視為無效委托。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東填寫營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)額：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人簽名（法人股東須由法定代表人簽字并加蓋法人公章）：

　　簽署日期：

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。