本公司及董事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　截至2007年5月8日，本公司股票（證券簡稱：＊ST惠天，證券代碼：000692）收盤價格連續三個交易日達到漲停幅限制，被深圳證券交易所認定為股票交易異常波動。

　　本公司目前生產經營情況正常，沒有應披露而未披露的重大事項。

　　本公司根據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3號———股票交易異常波動》第四條要求，對相關問題進行了必要的核實。本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。本公司董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本公司鄭重提醒廣大投資者理性投資、注意風險。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月九日