股票簡(jiǎn)稱：海博股份 證券代碼：600708 公告編號(hào)：臨2007－010

　　上海海博股份有限公司

　　2006年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議上無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議上沒(méi)有新提案提交表決。

　　上海海博股份有限公司2006年度股東大會(huì)于2007年4月30日下午在上海市青松城大酒店會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東56人，代表公司股份152，205，730股，占公司總股本的42.6463%，公司全體董事、監(jiān)事及高管人員均出席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)記名投票表決的方式，審議并通過(guò)了如下決議（其中有效表決票為152，205，730股）：

　　一、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　二、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　三、2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　四、公司2006年度報(bào)告及年報(bào)摘要

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　五、公司2006年度利潤(rùn)分配方案

　　公司2006年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)150，620，362.06元，加年初未分配利潤(rùn)157，873，033.93元，累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為308，493，395.99元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取法定盈余公積金34，759，383.98元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金585，833.34元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為273，148，178.67元，提取任意盈余公積17，101，604.38元，扣除普通股股利35，690，227.40元（06年已分配）后，實(shí)際未分配利潤(rùn)為220，356，346.89元。

　　考慮到股東的利益和公司發(fā)展的需要，以及第一大股東光明食品（集團(tuán)）有限公司在公司股權(quán)分置改革方案中作出關(guān)于利潤(rùn)分配的承諾事項(xiàng)，董事會(huì)提議本次利潤(rùn)分配預(yù)案： 擬以2006年年末總股本35690.2274萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股3股， 計(jì)分配利潤(rùn)107，070，682元，剩余113，285，664.89元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　六、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及支付2006年度審計(jì)報(bào)酬的決議

　　公司聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)。2006年度本公司進(jìn)行審計(jì)的內(nèi)容和費(fèi)用情況如下表所示，本公司不承擔(dān)審計(jì)中的差旅費(fèi)。本報(bào)告期結(jié)束時(shí)，2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用尚未支付。除此之外無(wú)其他財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)用。

　　審計(jì)內(nèi)容 審計(jì)費(fèi)用 是否已付

　　2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)50萬(wàn)元 否

　　2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具正式審計(jì)報(bào)告后支付。

　　公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　同意152，195，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9932%；反對(duì)0股，棄權(quán)10，300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0068%。

　　七、關(guān)于支付獨(dú)立董事年度津貼的決議

　　公司在2006年內(nèi)支付給獨(dú)立董事的津貼為每人40000元。2007年度擬支付給獨(dú)立董事的津貼為每人40000元。

　　同意152，205，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)0股，棄權(quán)300股， 占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　十一、關(guān)于對(duì)控股子公司對(duì)外擔(dān)保權(quán)限的決議

　　公司目前對(duì)外擔(dān)保絕大部分都是為本公司控股子公司提供的擔(dān)保，基本上不存在風(fēng)險(xiǎn)。鑒于公司2007年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）文件的有關(guān)規(guī)定，擬對(duì)控股子公司提供一年期的擔(dān)保事項(xiàng)，總額為10億元人民幣，其中本公司對(duì)海博出租的擔(dān)保62000萬(wàn)元、對(duì)海博斯班賽的擔(dān)保15000萬(wàn)元、對(duì)博士蛙的擔(dān)保4000萬(wàn)元、對(duì)海博名威的擔(dān)保3500萬(wàn)元；海博出租對(duì)思樂(lè)得的擔(dān)保1500萬(wàn)元、對(duì)一只鼎的擔(dān)保1000元，對(duì)南浦出租的擔(dān)保1000萬(wàn)元，對(duì)廣西海博的擔(dān)保2000萬(wàn)元；海博出租對(duì)本公司擔(dān)保10000萬(wàn)元。具體發(fā)生時(shí)由總裁簽署。

　　同意152，160，430股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9702%；反對(duì)0股，棄權(quán)45，300股，占參加本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0298%。

　　公司董事會(huì)聘請(qǐng)上海金茂律師事務(wù)所吳伯慶律師出席股東大會(huì)并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。該《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出新提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、上海海博股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議

　　2、上海金茂律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　上海海博股份有限公司

　　二00七年五月八日