股票代碼：600732 股票簡稱：上海新梅 編號：臨2007-08

　　上海新梅置業股份有限公司

　　關于變更2006年度股東大會召開日期的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司原定于2007年5月16日（星期三）上午9：30召開公司2006年度股東大會，通知刊登于2007年4月21日《上海證券報》第77版和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），因公司部分高級管理人員于2007年5月16日出差在外，無法出席股東大會，為保持公司2006年度股東大會的順利召開，現決定將公司2006年度股東大會的召開日期變更為2007年5月15日（星期二）上午9：30，會議的其他事項不變。

　　特此公告！

　　上海新梅置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月8日