本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、新提案提交表決的情況。

　　2、本次股東大會以現場表決方式。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2007年4月30日上午9：00

　　2、召開地點：大連市中山區七一街1號公司八樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：副董事長杜善津

　　6、出席會議人員：股東（代理人）、公司董事、監事、高管人員、公司聘請的見證律師

　　7、出席會議情況：股東（代理人）7人，代表股份100，638，177股，占上市公司有表決權總股份的42.36%。

　　8、會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定和《公司章程》的要求。

　　三、議案的審議情況

　　會議采取逐項審議，集中表決、記名投票方式對董事會通過的七項議案和監事會通過的一項議案進行表決，審議通過了如下提案：

　　1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，638，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了《2006年度公司財務決算報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　4、審議通過了《2006年度公司利潤分配預案報告》

　　經大連華連會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤28，918，917.56元，根據《公司法》和《公司章程》規定，在扣除公司控股子公司大連富麗華大酒店提取職工獎勵及福利基金910，837.08元后，按10%提取法定盈余公積2，800，808.05元，加上年度結轉的未分配利潤62，165，164.08元，減去報告期內發放的2005年度現金股利28，512，000.00元，可供股東分配的利潤為58，860，436.51元，按年末公司股本23，760萬股為基數，每10股派1元現金（含稅）。公司本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　5、審議通過了《2006年度報告和年度報告摘要》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　2006年度報告全文刊登于中國證監會指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、審議通過了《關于推薦唐泓先生為公司獨立董事候選人議案的報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　7、審議通過了《公司為控股子公司地產公司提供擔保事宜的報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，588，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的99.95%，50，000股反對，占出席本次會議有表決權股份總數的0.05%，0股棄權。

　　8、審議通過了《聘用大連華連會計師事務所為公司2007年度審計單位議案的報告》

　　表決結果：經出席本次股東大會有表決權的100，638，177股贊成，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京昂道律師事務所律師現場見證，并出具《法律意見書》，確認本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，大會所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　大連友誼（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年四月三十日