本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　會議召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間：2007年4月30日（周一）14：00。

　　網絡投票時間：通過上交所交易系統投票時間為2007年4月30日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

　　2、現場會議地點：上海市東大名路700號

　　3、會議召開方式：采取現場投票、委托投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：執行董事張國發先生

　　6、會議的召集、召開符合《公司法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和本公司《公司章程》的規定。

　　會議出席情況

　　參加臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東（或股東授權代理人）63人，代表股份數2，097，705，098股，占公司股本總數的63．07％，參會人數符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議有效。

　　公司部分董事、高管人員及公司聘任的會計師、律師列席了本次會議。

　　議案審議情況

　　本次臨時股東大會共審議6項議案，有關議案的詳細情況請參考公司于2007年4月16日發表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的會議資料。

　　議案表決結果

　　經大會審議和表決，于2007年度第1次臨時股東大會上，以普通決議通過以下事項：

　　一、《關于修改公司經營范圍的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　2，097，705，098

　　2，097，413，298

　　276，500

　　15，300

　　99．99％

　　二、《關于制定公司債券持有人會議規則的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　2，078，326，340

　　1，796，479，609

　　281，583，731

　　263，000

　　86．44％

　　三、《關于新建四艘23萬載重噸ＶＬＯＣ的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　2，097，695，098

　　2，097，421，898

　　0

　　273，200

　　99．99％

　　四、《關于購建兩艘4．6萬噸級成品油／原油兼用船的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　519，195，098

　　518，921，098

　　0

　　274，000

　　99．95％

　　五、《關于新建六艘7．6萬噸成品油／原油兼用船的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　2，097，695，098

　　2，097，421，598

　　0

　　273，500

　　99．99％

　　六、《關于增補馬澤華先生為公司執行董事的議案》

　　代表股份數

　　同意股數

　　反對股數

　　棄權股數

　　贊成比例

　　全體股東

　　2，092，055，098

　　2，091，480，932

　　276，100

　　298，066

　　99．97％

　　法律意見

　　本次臨時股東大會由君合律師事務所現場見證并出具法律意見書。根據律師王元出具的法律意見書，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席人員資格合法有效，本次臨時股東大會議案的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，通過的有關決議合法有效。

　　備查文件

　　1、 公司2007年度第1次臨時股東大會決議；

　　2、 公司2007年度第1次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　二零零七年四月三十日

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