本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年4月26日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　本次董事會會議于2007年4月29日以通信方式召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議決議

　　會議審議通過了如下決議；

　　（一）《關于聘任公司總裁和董事會秘書的議案》

　　經公司董事長提名，聘任陳虹先生擔任公司總裁。趙鳳高先生因工作調動，不再擔任公司總經理。

　　經公司董事長提名，聘任黃強先生擔任公司董事會秘書。張錦根先生因年齡原因，不再擔任公司董事會秘書。

　　董事會認為，趙鳳高先生在任職期間認真履行職責，為公司的持續發展作出了重要貢獻；張錦根先生在任職期間認真履行職責，為樹立公司良好的市場形象作出了積極貢獻。

　　董事會謹此對趙鳳高先生和張錦根先生表示衷心感謝。

　　（同意9票，反對0票，棄權0票）

　�。ǘ�）《關于聘任公司執行副總裁、副總裁和財務總監的議案》。

　　經公司總裁提名，聘任墨菲（Ｐｈｉｌｉｐ Ｍｕｒｔａｕｇｈ）先生擔任公司執行副總裁，聘任陳志鑫先生、肖國普先生、汪大總先生擔任公司副總裁。王曉秋先生、楊春保先生、鄒定偉先生、李小彬先生因工作調動，不再擔任公司副總經理。

　　經公司總裁提名，聘任谷峰先生擔任公司財務總監。李丹女士因年齡原因，不再擔任公司財務總監。

　　董事會認為，王曉秋先生、楊春保先生、鄒定偉先生、李小彬先生和李丹女士作為公司經營管理班子成員，在任職期間認真履行職責，為公司的持續發展作出了積極貢獻，董事會謹此表示衷心感謝。

　�。ㄍ�意9票，反對0票，棄權0票）

　　公司獨立董事對上述高管人員的調整發表了獨立意見。

　　特此公告！

　　上海汽車股份有限公司董事會

　　2007年4月29日

　　附件：新聘任的高級管理人員簡歷：

　　總裁陳虹，男，漢族，浙江嘉善人，1961年3月出生，中共黨員，大學學歷，學士學位，高級工程師，高級經濟師。陳虹先生1984年進入上海汽車拖拉機工業聯營公司工作，歷任上海大眾汽車有限公司人事執行經理助理、發動機廠經理，上海汽車工業浦東轎車項目組副總經理、上海通用汽車有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司副總裁、上海汽車集團股份有限公司總裁、上海汽車工業（集團）總公司副董事長。陳虹是第十屆全國人大代表。

　　執行副總裁墨斐（Ｐｈｉｌｉｐ Ｍｕｒｔａｕｇｈ），男，美國籍，1955年5月出生，美國斯坦福大學工業管理碩士學位。墨斐先生1973年進入通用汽車公司工作，歷任通用汽車ＬＡＮＳＩＮＧ汽車分部助理廠長、海外公司日本業務部制造總監，五十鈴自動車株式會社產品規劃總監、英國ＩＢＣ汽車公司總裁，通用汽車中國公司上海代表處總經理和上海通用汽車有限公司執行副總裁、通用汽車中國公司董事長兼首席執行官，上海汽車集團股份有限公司執行副總裁。

　　副總裁陳志鑫，男，漢族，江蘇無錫人，1959年5月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，高級工程師。陳志鑫先生1979年進入上海汽車廠工作，歷任上海大眾汽車有限公司工業工程科經理、計劃與物流控制部經理、供應部經理，上海采埃孚轉向機有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司總裁助理、副總裁、副總裁兼上海大眾汽車有限公司總經理、上海汽車集團股份有限公司副總裁兼上海大眾汽車有限公司總經理、上海上汽大眾銷售有限公司總經理。

　　副總裁肖國普，男，漢族，湖南寧鄉人，1954年1月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級經濟師。肖國普先生1979年進入上海汽車電機廠工作，歷任上海汽車鋼板彈簧廠廠長、上海汽車鍛造總廠廠長，上海汽車工業總公司總裁助理、上海汽車工業銷售總公司總經理、上海上汽大眾汽車銷售有限公司總經理，上海汽車工業（集團）總公司副總裁、上海汽車集團股份有限公司副總裁。

　　副總裁汪大總，男，美國籍，1954年5月生，美國康奈爾大學機械與航空學院畢業，理學碩士和博士學位。汪大總先生1985年進入美國通用汽車公司工作，歷任通用汽車研究中心和系統工程中心高級工程師、主任工程師、首席工程師、部門經理，德爾福

　　董事會秘書黃強，男，漢族，浙江寧波人，1966年6月出生，中共黨員，大學學歷，經濟學學士，高級經濟師。黃強先生歷任上海市體改研究所宏觀室副主任、中共上海市委研究室經濟處主任科員、副處級調研員、綜合處副處長，上海汽車工業（集團）總公司董事會辦公室、黨委辦公室、總裁辦公室副主任、上海汽車集團股份有限公司黨委辦公室、董事會辦公室主任、董事會秘書。

　　財務總監谷峰，男，漢族，江蘇泗陽人，1972年1月出生，中共黨員，研究生學歷，經濟學碩士，高級會計師。谷峰先生歷任上海通用汽車有限公司財務部會計科科長、上海汽車工業（集團）總公司財務部副經理、上海汽車集團股份有限公司財務部副經理、上海汽車股份有限公司資本運營部執行總監。