本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

　　二、會議的召開、出席情況

　　江南重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年4月30日下午13：30在魯班路600號江南造船大廈召開2006年年度股東大會。參加會議并表決的股東有94人，所持股份為147，326，947股，占總股本362，446，656股的40．6479 ％，大會由公司董事會召集，副董事長任大德主持，公司部分董事、監事及其他高級管理人員出席了會議。會議的召開符合有關法律、法規、規章及公司章程的規定，會議通過書面表決方式進行。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、2006年度董事會工作報告

　　同意：147，261，732股占99．9557 ％

　　反對：64，051股 占0．0435 ％

　　棄權：1，164股占0．0008 ％

　　2、2006年度監事會工作報告

　　同意：147，264，332股占99．9575 ％

　　反對：62，451股 占0．0424 ％

　　棄權：164股占0．0001 ％

　　3、2006年度財務決算方案（預案）

　　同意：147，259，732股占99．9544 ％

　　反對：67，051股 占0．0455 ％

　　棄權：164股占0．0001 ％

　　4、2006年度利潤分配預案

　　同意：147，127，733股占99．8648 ％

　　反對：140，855股占0．0956 ％

　　棄權：58，359股 占0．0396 ％

　　5、關于全面修改公司股東大會議事規則的預案

　　同意：147，261，535股占99．9556 ％

　　反對：2，507股占0．0017 ％

　　棄權：62，905股 占0．0427 ％

　　6、關于全面修改公司董事會議事規則的預案

　　同意：147，307，290股占99．9867 ％

　　反對：907股占0．0006 ％

　　棄權：18，750股 占0．0127 ％

　　7、關于修改公司獨立董事議事規則的預案

　　同意：147，313，876股占99．9911 ％

　　反對：907股占0．0006 ％

　　棄權：12，164股 占0．0083 ％

　　8、關于全面修改公司監事會議事規則的預案

　　同意：147，263，135股占99．9567 ％

　　反對：1，039股占0．0007 ％

　　棄權：62，773股 占0．0426 ％

　　9、關于續聘立信

　　同意：147，262，733股占99．9564 ％

　　反對：907股占0．0006 ％

　　棄權：63，307股占0．0430 ％

　　10、關于公司日常關聯交易的預案

　　同意：2，265，493股占97．1559 ％

　　反對：1，039股 占0．0446 ％

　　棄權：65，279股 占2．7995 ％

　　四、律師見證情況

　　公司聘請了上海市海華永泰律師事務所許潔錦、謝一言律師對本次年度股東大會進行了見證，并出具法律意見書，律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議的表決程序、表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。

　　五、備查文件：

　　1、江南重工股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、上海市海華永泰律師事務所《關于江南重工股份有限公司2006年年度股東大會見證的法律意見書》；

　　特此公告。

　　江南重工股份有限公司董事會

　　2007年4月30日