證券代碼：600702 證券簡稱：沱牌曲酒 公告編號：2007－011

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　五屆董事會二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于2007年4月29日召開了五屆二十四次會議，應出席會議董事七人，實出席會議董事七人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李家順先生主持，經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了《關于本次非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。

　　詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性研究報告》。

　　二、以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了公司《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行Ａ股股票相關事宜的議案》。

　　為保證本次非公開發(fā)行Ａ股股票工作的順利完成，現提請股東大會給予董事會必要的授權，授權主要內容包括：

　　1、授權董事會在法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內，制定和實施本次非公開發(fā)行Ａ股股票的具體方案；

　　2、授權董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同等重要文件；

　　3、授權董事會依據本次發(fā)行情況對《公司章程》有關條款進行修改；

　　4、授權董事會在本次非公開發(fā)行Ａ股股票完成后，辦理工商變更登記事宜；

　　5、如國家相關主管部門對于非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，授權董事會根據新規(guī)定對非公開發(fā)行股票方案進行調整；

　　6、授權董事會辦理與本次非公開發(fā)行Ａ股股票有關的其他一切事宜。

　　本授權自股東大會審議通過后12個月內有效。

　　三、以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了《關于前次募集資金使用情況的說明的議案》

　　詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　四、以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了《關于增補公司董事并修改公司章程相應條款的議案》

　　根據《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規(guī)定，為進一步完善公司治理結構，公司董事會提名增補羅建先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名增補楊永平先生為公司第五屆董事會董事候選人，其中羅建先生的任職資格需報中國證監(jiān)會、上海證券交易所審核備案。任期至本屆董事會屆滿，（以上董事、獨立董事候選人簡歷、獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見附件1、2、3）。公司獨立董事認為本次增補董事的程序規(guī)范，提名聘任的董事任職資格合法，提名聘任的獨立董事具備中國證監(jiān)會所要求的任職資格和獨立性，同意此項提名。

　　同時公司章程第五章第一百零六條公司修訂為：“董事會由9名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。”內容。

　　五、以7票贊成，0票棄權，0票反對審議通過了《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的的議案》

　　詳見中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公告的《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的的通知》

　　以上一至四項議案須提請公司2007年第一次臨時股東大會審議通過

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十九日

　　附件一：

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　五屆董事會增補獨立董事簡歷

　　羅建，男，1955年9月出生，漢族，四川省成都市人，碩士學歷，副研究員，中共黨員。1984年畢業(yè)于四川大學經濟系，四川大學政治經濟學學士，四川大學對外貿易專業(yè)碩士。1987年開始參加工作，曾擔任過四川省體改委體改研究所副所長，成都聯合期貨交易所副總裁，目前在華西證券有限責任公司擔任副總裁。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　五屆董事會增補董事簡歷

　　楊永平，男，1948年2月出生，漢族，四川省射洪縣人，大專學歷，經濟師，中共黨員。1989年畢業(yè)于四川商業(yè)專科學校經濟管理專業(yè)。1964年開始參加工作，先后曾擔任過射洪青果鄉(xiāng)干部，四川省射洪縣糖酒公司物價科科長，業(yè)務經理，四川省射洪縣酒類專賣局科長，目前擔任四川省射洪順發(fā)貿易公司總經理。

　　附件二：

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人羅建，作為四川沱牌曲酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與四川沱牌曲酒股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括四川沱牌曲酒股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：羅 建

　　二00七年四月二十九日

　　附件三：

　　四川沱牌曲酒股份有限公司增補

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人：四川沱牌曲酒股份有限公司董事會，現就提名羅建先生為四川沱牌曲酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與四川沱牌曲酒股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷見附件），被提名人已書面同意出任四川沱牌曲酒股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合四川沱牌曲酒股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在四川沱牌曲酒股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％以上的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括四川沱牌曲酒股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二00七年四月二十九日

　　董事會關于前次募集資金使用情況的說明

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　2000年9月27日，經中國證監(jiān)會［證監(jiān)公司字（2000）145號］批復同意，沱牌曲酒公司實施了1999年度股東大會審議通過的“2000年增資配股方案”。實際配售3，902．76萬股，配股價為10元／每股。沱牌曲酒公司在上海證券交易所通過配股募集的貨幣資金為390，276，000．00元，扣除主承銷商大鵬證券有限責任公司承銷傭金及其他手續(xù)費計人民幣5，996，196．85元，實際收到的募股資金為384，279，803．15元，資金到位的具體情況如下：

　　■

　　截止2000年11月13日，沱牌曲酒公司前次通過配股募集的貨幣資金為384，279，803．15元，扣除中介機構費用及公告費用等1，344，498．18元，實際募集資金為382，935，304．97元。

　　上述募集資金的數額和到位時間，已于2000年11月15日經四川君和會計師事務所有限責任公司［君和驗字（2000）第1007號驗資報告］驗證。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　（一）前次募集資金承諾投向與變更情況

　　根據沱牌曲酒公司2000年配股說明書第十一條“募股資金的使用計劃”所述，沱牌曲酒公司前次配股所募集資金的投向和相應投資安排如下：

　　■

　　經沱牌曲酒公司2001年第3屆董事會第8次會議和2000年年度股東大會審議通過，沱牌曲酒公司將承諾熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目中的5，586．00萬元變更至釀酒原料粉碎加工技改項目，將承諾污水治理國家重點項目中的3，347．00萬元追加投入到本次配股資金投入的8萬噸玻瓶技術改造項目。經沱牌曲酒公司2001年第3屆董事會第10次會議審議通過并經其2000年年度股東大會審議通過，將承諾8萬噸玻瓶技改項目由自建方式改為部份自建和合資建設方式。

　　經過上述變更后，沱牌曲酒公司前次募集資金承諾投向如下：

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　　（二）前次募集資金實際使用情況表（單位：萬元）

　　■

　　（三）前次募集資金實際使用情況與配股說明書承諾投入情況對照如下：

　　（單位：萬元）

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　　（1）熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目實際投資金額與配股說明書的承諾差異形成的原因：

　　經沱牌曲酒公司2001年第3屆董事會第8次會議審議通過并經2000年股東大會審議通過，將承諾熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目中的5，586．00萬元變更至釀酒原料粉碎加工技改項目。該項變更，沱牌曲酒公司已在2001年、2002年的年度報告中進行了說明。根據這些說明，變更原因為：①一期工程建成投產后，所生產的蒸汽和電力在2005年前能夠滿足企業(yè)生產和環(huán)保所需，②該項目二期工程推遲建設。

　　（2）釀酒原料粉碎加工技改項目實際投資金額與招股說明書的承諾差異形成的原因：

　　項目變更增加5，586．00萬元，沱牌曲酒公司已在2001年、2002年的年度報告中進行了說明。根據這些說明，變更原因為：①釀酒原料粉碎加工技改項目屬公司釀酒生產現代化配套建設項目，該項目引進國外先進設備，采用全自動、全封閉電腦控制粉碎、混合、計量和輸送，可以降低工人勞動強度，提高勞動效率，進一步提高產品質量和附加值，降低成本，改變生產環(huán)境；②通過對稻谷進行精深加工，在滿足釀酒生產用糧的同時，還可以生產優(yōu)質大米向社會銷售，增加公司效益。

　　（3）8萬噸玻瓶技術改造項目實際投資金額與招股說明書的承諾差異形成的原因：

　　經沱牌曲酒公司2001年第3屆董事會第8次會議和2000年年度股東大會審議通過，沱牌曲酒公司將承諾污水治理國家重點項目中的3，347．00萬元追加投入到本次配股資金投入的8萬噸玻瓶技術改造項目，已在2001年、2002年的年度報告中進行了說明。根據這些說明，變更原因為：①原擬主要采用國產設備建設；②實際論證過程中，為進一步提高生產自動化水平，節(jié)能降耗，提高設備運行質量和效益，根據市場考察和國內外專家建議，對配料系統、窯爐、行列機、退火爐等設備采用引進國外先進設備進行建設。

　　項目建設方式由自建方式改為部份自建和合資建設方式，沱牌曲酒公司2001年度、2002年度實際投資額為5，558．01萬元。根據沱牌曲酒公司2001年、2002年的年度報告中所作說明：2001年8月8日沱牌曲酒公司與馬來亞玻璃產品私人有限公司簽定正式合資合同，雙方以現金共同出資設立四川天馬玻璃有限公司，注冊資本1，680萬美元，其中馬來亞玻璃產品私人有限公司出資1，008萬美元、占60％，沱牌曲酒公司出資672萬美元、占40％。除資本金投入672萬美元外，其余8，560萬元用于修建玻瓶項目主廠房等設施，并租賃給合資公司使用。本次變更募集資金使用方案已經沱牌曲酒2001年第3屆董事會第10次會議和2000年股東大會審議通過。

　　（4）污水治理國家重點項目實際投資金額與招股說明書的承諾差異形成的原因：

　　項目變更減少3，347．00萬元，沱牌曲酒公司已在2001年、2002年年度報告中進行了說明。根據這些說明，變更原因為：污水治理項目原計劃總投資10，347．00萬元，其中擬用配股募集資金3，347．00萬元投入建設，因該項目使用的國債專項資金計劃投入7，000．00萬元已全部到位，加之工程建設優(yōu)化設計，項目部份管網和排污設施屬公司和柳樹鎮(zhèn)共用設施，按“誰投資，誰受益”的原則，經沱牌曲酒公司和射洪縣柳樹鎮(zhèn)協商同意，該項目由柳樹鎮(zhèn)分攤投資2，500．00萬元。因此該項目實際由沱牌曲酒公司投資847萬元。為此沱牌曲酒公司擬將原配股計劃投入該項目的3，347．00萬元資金變更用途，追加投入到本次配股資金投入的“8萬噸玻瓶項目”。

　　（5）灰渣綜合利用項目屬“熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目”的配套工程，詳見二（三）（1）的說明。

　　（四）前次募集資金的實際使用情況與沱牌曲酒公司各年度報告和其他信息披露文件中披露的有關內容逐項對照，具體情況如下（單位：萬元）：

　　■

　　（五）前次募集資金實際使用情況與沱牌曲酒公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》逐項對照如下：

　　（單位：萬元）

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　　三、截止2006年末的前次募集資金使用效益情況

　　沱牌曲酒公司前次募集資金用于熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目、釀酒原料粉碎加工、灰渣綜合利用項目和補充流動資金共計達25，326．00萬元，占實際募集資金總額的66．13％。這些資金投入后形成的資產與其他資產形成一體共同實現沱牌曲酒公司的生產經營，會計上難以對這些用募集資金建設的項目在生產經營中的收入、成本與費用進行單獨核算。因此，對用募集資金建設的熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目、釀酒原料粉碎加工、灰渣綜合利用項目和補充流動資金的資金使用效益無法在此進行量化表述。但從財務角度分析，這些募集資金的投入至少可以節(jié)省補充流動資金同等金額銀行借款的利息和同等金額設備的租賃費用。

　　對于8萬噸玻瓶技術改造項目，根據沱牌曲酒公司提供的財務報告及審計報告所報告的當期凈利潤，按照沱牌曲酒公司投入募集資金后增加的權益比例計算得到募集資金的使用效益，同時根據沱牌曲酒公司2003年3月26日與四川天馬玻璃有限公司（簡稱天馬玻璃公司）簽訂《租賃合同》，沱牌曲酒公司將所屬的8萬噸玻瓶項目房地產租賃給天馬玻璃公司，租賃期限為9．5年（4．5＋5年），即2003年4月1日至2007年9月30日為雙方必須履行時期，2007年10月1日至2012年9月30日為天馬玻璃公司有權決定是否續(xù)租時期。租賃到期后，若天馬玻璃公司不再續(xù)租，沱牌曲酒公司可向第三方出租，租賃期間的租金總額為5，236．00萬元。根據租賃收入減去相關稅費后的租賃凈收入計算的使用效益如下（單位：萬元）：

　　■

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月二十八日

　　證券代碼：600702 證券簡稱：沱牌曲酒 公告編號：2007－012

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　監(jiān)事會五屆六次會議決議公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月29日召開了監(jiān)事會五屆六次會議。應出席會議的監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席崔澤貴先生主持，經與會監(jiān)事會成員認真討論，審議通過了以下議案：

　　一、5票贊成、0票反對、0票棄權通過了《關于本次非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告審核意見的議案》。

　　公司本次非公開發(fā)行Ａ股股票所募集資金擬用于投資舍得系列酒陳釀及精加工技改擴能項目、年處理50萬噸酒糟綜合利用項目、建設“舍得”、“沱牌曲酒”專賣店、購買生產設備和對四川天馬玻璃有限公司增資。監(jiān)事會認為：公司以非公開發(fā)行股票募集資金投資上述項目，符合國家產業(yè)政策，符合公司做優(yōu)做強的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于提升公司的盈利能力。符合公司和廣大股東的利益。

　　二、5票贊成、0票反對、0票棄權通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明審核意見的議案》。

　　公司前次募集資金嚴格按照《配股說明書》的承諾投入到項目建設中，有關變更事宜均按法定程序辦理，未有挪用情況。監(jiān)事會認為：公司董事會編制的“關于前次募集資金使用情況的說明”及各年度信息披露文件與公司募集資金的實際使用情況相符。

　　三、以5票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于對公司增補董事并修改公司章程相應條款審核意見的議案》。

　　會議認為：羅建先生和楊永平先生符合證監(jiān)會及上交所對董事候選人的資格要求；公司本次提名羅建先生和楊永平先生為董事候選人并修改公司章程相應條款的程序合法、有效。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇七年四月二十九日

　　證券代碼：600702 證券簡稱：沱牌曲酒 公告編號：2007－013

　　四川沱牌曲酒股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　根據公司董事會五屆二十四次會議決議，決定召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2007年5月23日下午14：00

　　網絡投票時間為：2007年5月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　2、股權登記日：2007年5月17日

　　3、現場會議召開地點：四川沱牌曲酒股份有限公司總部二樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。

　　7、提示公告

　　公司將于2007年5月21日就本次股東大會發(fā)布提示公告。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2007年5月17日15：00時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式之一出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的法律顧問。

　　（二）會議審議事項：

　　1、審議《關于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案》；

　　2、逐項審議《關于公司非公開發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案》；

　　事項1、本次發(fā)行股票的類型和面值

　　事項2、本次發(fā)行股票的數量

　　事項3、發(fā)行對象及認購方式

　　事項4、轉讓鎖定期

　　事項5、發(fā)行價格

　　事項6、計劃募集資金總量

　　事項7、募集資金用途

　　事項8、本次發(fā)行有關決議的有效期

　　3、審議《關于本次非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》；

　　4、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》；

　　5、審議《董事會關于前次募集資金使用情況的說明的議案》；

　　6、審議《關于新老股東共享本次新股發(fā)行前滾存未分配利潤議案》；

　　7、審議《關于增補羅建先生為公司獨立董事的議案》

　　8、審議《關于增補楊永平先生為公司董事的議案》

　　9、審議《關于修改公司章程的議案》

　　上述議案涉及詳細內容參見公司董事會五屆二十二次決議公告和董事會五屆二十四次決議公告。

　　（三）特別強調事項：

　　上述第2項議案的事項1到事項8均作為獨立議案分別表決，需獲得與會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（四）現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、登記手續(xù)：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：

　　個人股股本及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡、參會回執(zhí)；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件）、委托人股票帳戶卡；

　　國有法人股和境內法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、證券帳戶卡參會回執(zhí)；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件。

　　2、登記時間：2007年5月22日前

　　上午9：00～11：00下午2：00～5：00，異地股東可于2007年5月22日前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點：四川沱牌曲酒股份有限公司證券部

　　4、聯系方式：電話：0825－6618269

　　傳真：028－6618269

　　郵編：629209

　　（五）參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、本次股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007年5月23日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。

　　2、投票代碼：738702 投票簡稱：沱牌投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）由于本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，根據上述審議事項順序，本次股東大會需要表決的議案事項順序號在網絡投票中采用交易系統投票在”委托價格”項下的申報委托按下表進行。

　　■

　　（3）在”委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

　　■

　　（4）投票注意事項：

　　①股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　（六）注意事項

　　1、參加會議的股東住宿費和交通費自理；

　　2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　（七）備查文件：

　　四川沱牌曲酒股份有限公司五屆董事會第二十二次會議決議、五屆董事會二十四次會議決議。

　　備查文件存放于四川沱牌曲酒股份有限公司證券部

　　附件1：授權委托書

　　附件2：股東會回執(zhí)

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月二十九日

　　附件1： 授權委托書（本授權委托書打印件和復印件均有效）

　　本人／本單位作為四川沱牌曲酒股份有限公司的股東，茲委托 先生／女士代為出席公司2007年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。

　　項目名稱

　　總投資

　　項目

　　2000年

　　2001年

　　2002年

　　2003年

　　2004年

　　2005年

　　2006年

　　累計

　　投資額

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目

　　13，521．00

　　實際投入

　　3，442．61

　　5，292．49

　　4，785．90

　　－

　　－

　　－

　　－

　　13，521．00

　　累計投資比例

　　25．46％

　　64．60％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　釀酒原料粉碎加工技改項目

　　5，586．00

　　實際投入

　　2，163．63

　　3422．37

　　－

　　－

　　－

　　－

　　5，586．00

　　累計投資比例

　　38．73％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　8萬噸玻瓶技術改造項目

　　12，974．00

　　實際投入

　　1347．28

　　5，234．25

　　6，392．47

　　－

　　－

　　－

　　－

　　12，974．00

　　累計投資比例

　　10．38％

　　50．73％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　灰渣綜合利用項目

　　2，103．00

　　實際投入

　　593．00

　　1，510．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2，103．00

　　累計投資比例

　　28．20％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　實際投入

　　4，116．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　4，116．00

　　累計投資比例

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　合計

　　38，300．00

　　實際投入

　　8，905．89

　　13，283．37

　　16，110．74

　　－

　　－

　　－

　　－

　　38，300．00

　　累計投資比例

　　23．25％

　　57．94％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　100．00％

　　項目名稱

　　總投資

　　對比情況

　　2000年

　　2001年

　　2002年

　　2003年

　　2004年

　　2005年

　　2006年

　　累計

　　投資額

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目

　　13，521．00

　　實際投入

　　3，442．61

　　5，292．49

　　4，785．90

　　－

　　－

　　－

　　－

　　13，521．00

　　年報披露

　　3，442．61

　　5，292．49

　　4，785．90

　　－

　　－

　　－

　　－

　　13，521．00

　　差異

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　釀酒原糧粉碎加工技改工程

　　5，586．00

　　實際投入

　　－

　　2，163．63

　　3，422．37

　　－

　　－

　　－

　　－

　　5，586．00

　　年報披露

　　－

　　2，163．63

　　3，422．37

　　－

　　－

　　－

　　－

　　5，586．00

　　差異

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　技改8萬噸玻瓶項目

　　12，974．00

　　實際投入

　　1，347．28

　　5，234．25

　　6，392．47

　　－

　　－

　　－

　　－

　　12，974．00

　　年報披露

　　1，347．28

　　5，234．25

　　6，392．47

　　－

　　－

　　－

　　－

　　12，974．00

　　差異

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　灰渣綜合利用項目

　　2，103．00

　　實際投入

　　－

　　593．00

　　1，510．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2，103．00

　　年報披露

　　－

　　593．00

　　1，510．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2，103．00

　　差異

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　實際投入

　　4，116．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　4，116．00

　　年報披露

　　4，116．00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　4，116．00

　　差異

　　－－

　　－－

　　－－

　　－－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　合計

　　38，300．00

　　實際投入

　　8，905．89

　　13，283．37

　　16，110．74

　　－－

　　－

　　－

　　－

　　38，300．00

　　年報披露

　　8，905．89

　　13，283．37

　　16，110．74

　　－

　　－

　　－

　　－

　　38，300．00

　　差異

　　－－

　　－－

　　－－

　　－－

　　－

　　－

　　－

　　－－

　　項目名稱

　　前次募集資金

　　實際使用情況

　　董事會說明的

　　資金投入情況

　　差異

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目

　　13，521．00

　　13，521．00

　　－－

　　釀酒原料粉碎加工技改項目

　　5，586．00

　　5，586．00

　　－－

　　8萬噸玻瓶技術改造項目

　　12，974．00

　　12，974．00

　　－－

　　灰渣綜合利用項目

　　2，103．00

　　2，103．00

　　－－

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　4，116．00

　　－－

　　合計

　　38，300．00

　　38，300．00

　　－－

　　資金到位時間

　　資金到位情況

　　金額（元）

　　2000－11－3

　　劃入中國工商銀行射洪縣支行賬號46422501096386

　　47，310，000．00

　　2000－11－13

　　劃入中國工商銀行射洪縣支行賬號46422501096386

　　336，969，803．15

　　合計

　　384，279，803．15

　　募集資金承諾投資項目

　　項目總投資（萬元）

　　建設期

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目

　　19，107．00

　　2000年5月至2002年4月

　　8萬噸玻瓶技術改造項目

　　9，627．00

　　2000年6月至2001年5月

　　污水治理國家重點項目

　　3，347．00

　　2000年6月至2001年9月

　　灰渣綜合利用項目

　　2，103．00

　　2000年9月至2001年4月

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　合計

　　38，300．00

　　募集資金承諾投資項目

　　項目總投資（萬元）

　　備注

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目

　　13，521．00

　　釀酒原料粉碎加工技改項目

　　5，586．00

　　8萬噸玻瓶技術改造項目

　　12，974．00

　　灰渣綜合利用項目

　　2，103．00

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　合計

　　38，300．00

　　項目名稱

　　配股說明書

　　承諾投入情況

　　募集資金實

　　際使用情況

　　差異

　　熱電聯產節(jié)能環(huán)保技改項目⑴

　　19，107．00

　　13，521．00

　　5，586．00

　　釀酒原料粉碎加工技改項目⑵

　　－－

　　5，586．00

　　－5，586．00

　　8萬噸玻瓶技術改造項目⑶

　　9，627．00

　　12，974．00

　　－3，347．00

　　污水治理國家重點項目⑷

　　3，347．00

　　－－

　　3，347．00

　　灰渣綜合利用項目⑸

　　2，103．00

　　2，103．00

　　－－

　　補充流動資金

　　4，116．00

　　4，116．00

　　－－

　　項目小計

　　38，300．00

　　38，300．00

　　－－

　　序號

　　議案名稱

　　申報價格（元）

　　1

　　關于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案

　　1．00

　　2

　　關于公司非公開發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案

　　－

　　（1）

　　事項1、本次發(fā)行股票的類型和面值

　　2．00

　　（2）

　　事項2、本次發(fā)行股票的數量

　　3．00

　　（3）

　　事項3、發(fā)行對象及認購方式

　　4．00

　　（4）

　　事項4、轉讓鎖定期

　　5．00

　　（5）

　　事項5、發(fā)行價格

　　6．00

　　（6）

　　事項6、計劃募集資金總量

　　7．00

　　（7）

　　事項7、募集資金用途

　　8．00

　　（8）

　　事項8、本次發(fā)行有關決議的有效期

　　9．00

　　3

　　關于本次非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告的議案

　　10．00

　　4

　　關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案

　　11．00

　　5

　　董事會關于前次募集資金使用情況的說明的議案

　　12．00

　　6

　　關于新老股東共享本次新股發(fā)行前滾存未分配利潤議案

　　13．00

　　7

　　關于增補羅建先生為公司獨立董事的議案

　　14．00

　　8

　　關于增補楊永平先生公司董事的議案

　　15．00

　　9

　　關于修改公司章程的議案

　　16．00

　　項目

　　2002年

　　2003年

　　2004年

　　2005年

　　2006年

　　合計

　　投資收益

　　－1．40

　　－207．79

　　－183．10

　　－98．02

　　251．11

　　－239．20

　　租賃業(yè)務利潤

　　－－

　　－41．98

　　169．98

　　442．85

　　408．70

　　979．55

　　合計

　　－1．40

　　－249．77

　　－13．12

　　344．83

　　659．81

　　740．35

　　序號

　　議案名稱

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件的議案

　　2

　　關于公司非公開發(fā)行Ａ股股票發(fā)行方案的議案

　　－

　　－

　　－

　　（1）

　　事項1、本次發(fā)行股票的類型和面值

　　（2）

　　事項2、本次發(fā)行股票的數量

　　（3）

　　事項3、發(fā)行對象及認購方式

　　（4）

　　事項4、轉讓鎖定期

　　（5）

　　事項5、發(fā)行價格

　　（6）

　　事項6、計劃募集資金總量

　　（7）

　　事項7、募集資金用途

　　（8）

　　事項8、本次發(fā)行有關決議的有效期

　　3

　　關于本次非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告的議案

　　4

　　關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案

　　5

　　董事會關于前次募集資金使用情況的說明的議案

　　6

　　關于新老股東共享本次新股發(fā)行前滾存未分配利潤議案

　　7

　　關于增補羅建先生為公司獨立董事的議案

　　8

　　關于增補楊永平先生為公司董事的議案

　　9

　　關于修改公司章程的議案

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

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