貴州茅臺酒股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司董事長袁仁國先生、財務總監譚定華先生及財務部主任熊順強先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□適用√不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　貴州茅臺酒股份有限公司

　　董事長：袁仁國

　　2007年4月25日

　　證券簡稱：貴州茅臺證券代碼：600519 編號：臨2007－004

　　貴州茅臺酒股份有限公司

　　第一屆董事會2007年度第二次會議

　　決議公告暨召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》和貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）《章程》的有關規定，經董事長提議，公司第一屆董事會2007年度第二次會議于2007年4月25日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名。根據《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經與會董事認真審議，會議一致通過了以下議案：

　　一、《公司2007年第一季度報告》（內容詳見上海證券交易所網站http//:www.sse.com.cn）。

　　二、《董事長2007年度年薪方案》。

　　上述方案中所擬定的董事長年薪由基本年薪、經營業績年薪、獎勵年薪三部分組成。2007年度年薪＝2006年度年薪×（1＋綜合業績評價指標）；2006年度年薪包括根據公司2005年度股東大會審議通過的《董事長2006年度年薪方案》以及根據股東大會有關決議計發給公司董事長2006年度年薪及獎金等薪酬；綜合業績評價指標是綜合公司年度實現的銷售收入增長率、凈利潤增長率和凈資產收益率增長率對公司的經營業績進行評價的指標。

　　公司獨立董事均在事前對本議案予以認可并發表了同意意見。本項議案須提交公司股東大會審議。

　　三、《總經理、副總經理、財務總監2007年度年薪方案》。

　　上述方案中所確定的總經理、副總經理、財務總監年薪制薪金由基本年薪、經營業績年薪、董事長激勵基金三部分組成。2007年度總經理年薪=2006年度年薪×（1+綜合業績評價指標），2006年度年薪包括根據公司第一屆董事會2006年度第二次會議審議通過的《總經理、副總經理、財務總監2006年度年薪方案》以及根據公司董事會有關決議計發的2006年度年薪、獎金以及計提的2006年度董事長激勵基金等薪酬；綜合業績評價指標是綜合公司年度實現的銷售收入增長率、凈利潤增長率和凈資產收益率增長率對公司的經營業績進行評價的指標。副總經理、財務總監每人按總經理年度年薪的80%計提、計發。

　　公司獨立董事均在事前對本議案予以認可并發表了同意意見。

　　四、《關于修改公司<財務管理制度>的議案》（修訂后的公司《財務管理制度》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　五、《關于召開公司2006年度股東大會的議案》。

　　會議決定召開公司2006年度股東大會，以下為此次股東大會的有關事項：

　　1、會議時間：2007年5月19日（星期六）上午9:00；

　　2、會議地點：公司辦公大樓22樓會議室；

　　3、會期：擬為半天；

　　4、會議議題：

　　1）《董事會2006年度工作報告》

　　2）《監事會2006年度工作報告》

　　3）《公司2006年年度報告（正文及摘要）》

　　4）《公司2006年度財務決算報告》

　　5）《公司2007年度財務預算方案》

　　6）《公司2006年度利潤分配預案》

　　7）《關于聘請公司2007年度財務審計機構的議案》

　　8）《董事長2007年度年薪方案》

　　5、本次會議的股權登記日：2007年5月15日（星期二）。

　　6、出席會議的對象：

　　1）截止2007年5月15日交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2）因故不能出席的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；

　　3）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　4）本公司法律顧問。

　　7、會議登記辦法：

　　1）法人股股東請持上海股票帳戶卡、授權委托書和出席人身份證進行登記；

　　2）社會公眾股股東請持上海股票帳戶卡和本人身份證進行登記；

　　3）委托代理人持本人身份證、授權委托書及授權人上海股票帳戶卡進行登記；

　　4）異地股東可以通過傳真或信函的方式進行登記；

　　5）登記時間：2007年5月16日(星期三)上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

　　6）登記及聯系地址：貴州省仁懷市茅臺鎮貴州茅臺酒股份有限公司董秘辦

　　聯系電話：0852-2386002

　　傳真：0852-2386005

　　郵編：564501

　　聯系人：彭興遠 陳艷紅

　　7）參加會議股東食宿、交通費用自理。

　　特此公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司董事會

　　2007年4月25日

　　附：股東大會授權委托書

　　股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人（我公司）出席貴州茅臺酒股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　請在下表中各項議案所對應的欄內打“√”明確表示贊成、反對或棄權。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年月日

　　證券簡稱：貴州茅臺證券代碼：600519 編號：臨2007－005

　　貴州茅臺酒股份有限公司

　　第一屆監事會2007年度第二次會議

　　決 議 公 告

　　根據《公司法》和貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）《章程》的有關規定，本公司第一屆監事會2007年度第二次會議于2007年4月25日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名，根據《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議一致通過了以下議案：

　　一、《公司2007年第一季度報告》。

　　二、《董事長2007年度年薪方案》。

　　三、《總經理、副總經理、財務總監2007年度年薪方案》。

　　特此公告

　　貴州茅臺酒股份有限公司監事會

　　2007年4月25日

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