本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：本公司持有的武漢恒億電子科技發展有限公司（以下簡稱“恒億電子”）55％股權。

　　●本次交易不構成關聯交易

　　●交易對本公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響：取得投資收益、補充流動資金。

　　一、交易概述

　　1、交易的基本情況

　　近日，本公司與陳勇簽署了《武漢恒億電子科技發展有限公司股權轉讓協議》。協議約定，本公司將持有的恒億電子55％股權以1160萬元人民幣價格轉讓給陳勇，本次交易不構成關聯交易。

　　2、議案經董事會審議情況

　　本公司第五屆董事會第十二次會議于2007年4月20日召開，審議通過了《關于轉讓武漢恒億電子發展有限公司股權的議案》，會議決議公告刊登于2007年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》并刊載于上海證券交易所網站。

　　二、？交易當事人情況介紹

　　1、基本情況介紹

　　陳勇，男，1963年生，工學碩士。現任武漢恒億電子發展有限公司總經理，持有恒億電子21％的股權，為恒億電子第二大股東。

　　2、與本公司及本公司前十名股東間關系說明

　　陳勇與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關系。

　　3、最近五年之內的行政處罰、刑事處罰、重大民事訴訟或者仲裁情況說明

　　陳勇最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、交易標的基本情況

　　1、恒億電子基本情況介紹

　　股東情況：武漢道博股份有限公司持股55％、陳勇21％、其他自然人24％

　　主營業務：電子產品的生產銷售

　　注冊資本：1000萬元

　　設立時間：2001年1月16日

　　注冊地址：武漢市洪山區關山街珞瑜路618號

　　2、最近一期財務狀況

　　截止2006年12月31日，該公司經武漢眾環會計師事務所審計的資產總額2981．04萬元、凈資產1443．12萬元。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、《股權轉讓協議書》的主要條款

　　交易金額：1160萬元人民幣

　　支付方式：

　　（1）在本公司通知支付之日起5個工作日內，陳勇應向公司指定賬戶支付股權轉讓款人民幣捌佰伍拾伍萬元整（小寫人民幣855萬元）；

　　（2）標的股權工商變更登記全部完成后5個工作日內，陳勇應向公司指定賬戶支付股權轉讓余款人民幣叁佰零伍萬元整（小寫人民幣305萬元）。

　　合同的生效條件及時間：雙方簽字并蓋章之日起生效。

　　其他約定：無

　　2、股權轉讓定價情況

　　本次定價主要是雙方根據交易股權的帳面值結合恒億電子的品牌知名度、未來發展前景等因素協商確定。

　　五、涉及收購、出售資產的其他安排

　　1、本次股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等情況。

　　2、股權出讓所得款項將用于補充本公司流動資金。

　　六、收購、出售資產的目的和對公司的影響

　　本次股權轉讓本公司將獲得366．28萬元的投資收益（以截止2006年12月31日恒億電子凈資產乘以股權比例55％計算）。

　　七、備查文件目錄

　　1．武漢道博股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議；

　　2．道博股份與陳勇簽署的《股權轉讓協議書》。

　　武漢道博股份有限公司

　　二ＯＯ七年四月二十八日