本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年4月27日上午10：30

　　2．召開地點：四川湖山電子股份有限公司總部二樓會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：四川湖山電子股份有限公司董事會

　　5．主持人：董事長廖建明

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）5人，代表股份76，469，320股，占公司總股份的57．92％。

　　2．出席本次股東大會的無限售條件的流通股股東及股東授權代表2人，代表股份125，415股，占公司總股份的0．09％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票逐項表決方式審議通過以下決議：

　　（一）公司2006年度董事會工作報告

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　�。ǘ�）公司2006年度監事會工作報告

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（三）公司2006年度財務決算報告

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（四）公司2006年度利潤分配預案

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（五）公司2006年年度報告

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（六）關于續聘會計師事務所的議案

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（七）關于增補高冬同志為公司第七屆董事會董事的議案

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（八）關于公司授信融資并為控股子公司提供委托貸款的議案

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　�。ň牛╆P于修改＜公司章程＞的議案

　　同意76，469，320股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　（十）關于2006年度日常關聯交易執行情況以及2007年度日常關聯交易預計情況的議案

　　同意13，681，815股，占出席會議有表決權股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權 0 股。

　　四川九洲電器集團有限責任公司作為關聯方回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所

　　2．律師姓名：吳宇

　　3．結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　四川湖山電子股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月二十八日