現(xiàn) 金 流 量 表

　　2006年

　　編制單位：上海廣電電子股份有限公司

　　項(xiàng) 目

　　行次

　　合 并

　　母公司

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品．提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1

　　899，856，441．66

　　43，482，988．24

　　收到的稅費(fèi)返還

　　2

　　13，168，828．41

　　63，496．48

　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3

　　447，959，923．82

　　693，308，269．48

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　5

　　1，360，985，193．89

　　736，854，754．20

　　購買商品．接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　6

　　826，526，626．68

　　24，439．70

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　7

　　97，038，842．95

　　16，829，675．42

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　8

　　18，553，907．37

　　4，598，965．62

　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　9

　　637，485，025．09

　　1，090，592，620．94

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　10

　　1，579，604，402．09

　　1，112，045，701．68

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　11

　�。�218，619，208．20

　　－375，190，947．48

　　二．投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　1，037，284，093．00

　　1，037，284，093．00

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　13

　　34，083，104．38

　　30，330，260．23

　　處置固定資產(chǎn)．無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　14

　　281，176．41

　　50，700．00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　15

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　16

　　1，071，648，373．79

　　1，067，665，053．23

　　購建固定資產(chǎn)．無形資產(chǎn)和其他長期資 產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　18

　　13，620，900．56

　　1，134，292．92

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　19

　　1，617，677，342．30

　　1，631，777，342．30

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　20

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　22

　　1，631，298，242．86

　　1，632，911，635．22

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　25

　�。�559，649，869．07

　　－565，246，581．99

　　三．籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　26

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　27

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　28

　　953，601，460．00

　　905，601，460．00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　29

　　2，220，000．00

　　2，220，000．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　30

　　955，821，460．00

　　907，821，460．00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　31

　　1，329，836，506．26

　　1，108，336，506．26

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　32

　　82，811，255．86

　　73，353，884．43

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　33

　　2，661，878．59

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　34

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　35

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　36

　　1，412，647，762．12

　　1，181，690，390．69

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　40

　�。�456，826，302．12

　�。�273，868，930．69

　　四．匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　41

　�。�1，943，445．38

　　－201，570．65

　　五．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　42

　�。�1，237，038，824．77

　　－1，214，508，030．81

　　補(bǔ)充資 料

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　43

　　18，646，431．57

　　18，237，219．38

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　44

　　－14，522，319．64

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　45

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　46

　　1，744，356．74

　　－7，004，275．19

　　固定資產(chǎn)折舊

　　47

　　53，277，469．04

　　12，933，026．45

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　48

　　173，674．20

　　長期待攤費(fèi)用攤銷

　　49

　　0．00

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　50

　　55，202．42

　　預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）

　　51

　　0．00

　　處置固定資產(chǎn)．無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　52

　　44，521．37

　�。�20，503．19

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　53

　　2，118．40

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　54

　　64，970，881．71

　　42，866，917．90

　　投資損失（減：收益）

　　55

　�。�95，123，018．67

　　－53，445，163．93

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　56

　　0．00

　　存貨的減少（減：增加）

　　57

　　－56，090，204．79

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　58

　　－239，002，074．54

　�。�411，175，107．26

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　59

　　47，203，753．99

　　22，416，938．36

　　其 他

　　60

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　65

　　－218，619，208．20

　�。�375，190，947．48

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　66

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　67

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　68

　　3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　69

　　416，307，698．67

　　344，362，625．68

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　70

　　1，653，346，523．44

　　1，558，870，656．49

　　現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　71

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　72

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　73

　�。�1，237，038，824．77

　�。�1，214，508，030．81

　　法定代表人：顧忠惠 總經(jīng)理：顧偉民 財(cái)務(wù)總監(jiān)：滕明芳

　　9．3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　9．4 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生了變化，具體為：

　　由于上海永新彩色顯像管股份有限公司股權(quán)及公司分支機(jī)構(gòu)上海廣電電子股份有限公司電器、管理分公司的資產(chǎn)出售日均為2005年12月31日，故公司2005年度報(bào)告末將資產(chǎn)負(fù)債表未納入合并范圍，而1－12月利潤表和現(xiàn)金流量表納入合并范圍，2006年上述公司的利潤表和現(xiàn)金流量表也不再納入合并范圍。

　　9．5 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　重要提示

　　本公司已于2007年1月1日起開始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡稱“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中所列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　關(guān)于上海廣電電子股份有限公司

　　新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告

　　信會(huì)師報(bào)字（2007）第11029號(hào)

　　上海廣電電子股份有限公司全體股東：

　　我們審閱了后附的上海廣電電子股份有限公司（以下簡稱廣電電子）新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）。 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知”（證監(jiān)發(fā)［2006］136號(hào)，以下簡稱“通知”）的有關(guān)規(guī)定編制差異調(diào)節(jié)表是廣電電子管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實(shí)施審閱工作的基礎(chǔ)上對(duì)差異調(diào)節(jié)表出具審閱報(bào)告。

　　根據(jù)“通知”的有關(guān)規(guī)定，我們參照《中國注冊會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)－財(cái)務(wù)報(bào)表審閱》的規(guī)定執(zhí)行審閱業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審閱工作，以對(duì)差異調(diào)節(jié)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關(guān)人員差異調(diào)節(jié)表相關(guān)會(huì)計(jì)政策和所有重要的認(rèn)定、了解差異調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)金額的計(jì)算過程、閱讀差異調(diào)節(jié)表以考慮是否遵循指明的編制基礎(chǔ)以及在必要時(shí)實(shí)施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計(jì)。我們沒有實(shí)施審計(jì)，因而不發(fā)表審計(jì)意見。

　　根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們相信差異調(diào)節(jié)表沒有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“通知”的有關(guān)規(guī)定編制。

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國注冊會(huì)計(jì)師：錢志昂

　　中國注冊會(huì)計(jì)師：李云潮

　　中國·上海二ＯＯ七年四月二十六日

　　上海廣電電子股份有限公司

　　新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　金額單位：人民幣元

　　項(xiàng)目

　　注釋三

　　項(xiàng)目名稱

　　金額

　　（一）

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　2，901，888，305．30

　　1

　�。ǘ�）

　　長期股權(quán)投資差額

　�。�2，241，764．52

　�。ǘ�）

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資差額

　�。�2，241，764．52

　　其他采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的權(quán)益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　13

　　（三）

　　少數(shù)股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　38，320，713．56

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　2，937，967，254．34

　　其中：歸屬于母公司的所有者權(quán)益

　　2，899，646，540．78

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　38，320，713．56

　　法定代表人：顧忠惠 總經(jīng)理：顧偉民 財(cái)務(wù)總監(jiān)：滕明芳

　　上海廣電電子股份有限公司

　　2007年4月26日

　　股票代碼：600602 股票簡稱：廣電電子 編碼：臨2007－007

　　900901 上電Ｂ股

　　上海廣電電子股份有限公司

　　六屆二十次董事會(huì)會(huì)議決議公告暨

　　召開公司2006年度股東大會(huì)公告

　　上海廣電電子股份有限公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議通知于2007年4月13日送達(dá)公司各位董事、監(jiān)事，會(huì)議于2007年4月26日召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到11人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長顧忠惠先生主持，會(huì)議以記名表決方式全票通過了以下決議：

　　一、公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　二、公司2006年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

　　三、公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；

　　公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤18，646，431．57元，加年初未分配利潤184，165，669．56元，可供分配的利潤為202，812，101．13元，提取法定盈余公積3，962，415．22元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金409，212．19元，可供股東分配的利潤為198，440，473．72元，提取任意盈余公積33，506．45元，減上年利潤分配18，544，554．66元，年末未分配利潤179，862，412．61元。

　　公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案為：基于公司項(xiàng)目投資的需要，公司考慮不進(jìn)行現(xiàn)金分配，擬以2006年末公司總股本1，066，311，893股為基數(shù)，以資本公積向全體股東轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增1股。轉(zhuǎn)增前資本公積為116，490萬元，本次轉(zhuǎn)增額10，663萬元，轉(zhuǎn)增后資本公積余額105，827萬元。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司項(xiàng)目投資的需要，公司宜不進(jìn)行現(xiàn)金分配，而實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本方案較為合適。獨(dú)立董事同意公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

　　經(jīng)本次分配后，公司未分配利潤尚余179，862，412．61元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　四、公司2006年度報(bào)告正文；

　　五、公司2006年度報(bào)告摘要；

　　六、公司董事會(huì)關(guān)于2006年度審計(jì)報(bào)告所涉及之保留意見的議案；

　　詳見今日同時(shí)公告的公司2006年度報(bào)告正文或摘要。

　　七、關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和浩華香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案；

　　八、關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案；

　　經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司擬支付立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2006年度審計(jì)費(fèi)人民幣60萬元，浩華香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年度審計(jì)費(fèi)人民幣60萬元。

　　九、公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案；

　　此預(yù)案為關(guān)聯(lián)交易， 公司董事會(huì)成員中邱益中、姚貴章、黃峰、高蘭英四位關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余七位董事（其中四位獨(dú)立董事）表決通過了此項(xiàng)預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容詳見《上海廣電電子股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　十、關(guān)于公司向銀行申請融資綜合授信額度的議案；

　　經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司于2004年向中國工商銀行上海市靜安支行及中國銀行上海市分行分別申請了金額相當(dāng)于人民幣5億元、7億元的本外幣融資綜合授信額度，期限叁年。

　　現(xiàn)公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，須繼續(xù)向上述銀行借款。經(jīng)出席公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議的全體董事討論后，同意公司向中國工商銀行上海市靜安支行及中國銀行上海市分行分別申請金額相當(dāng)于人民幣3．0345億元、5億元的本外幣融資綜合授信額度，期限叁年。

　　十一、關(guān)于為公司參股子公司上海廣電住金微電子有限公司向銀行借款提供擔(dān)的議案；

　　上海廣電住金微電子有限公司主要業(yè)務(wù)為印刷電路板模塊的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售，總投資2700萬美元，注冊資本1620萬美元，我公司出資30％，日本株式會(huì)社住友金屬微電子出資70％。2006年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入30632．98萬元，凈利潤1360．71萬元。

　　現(xiàn)該公司為滿足流動(dòng)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，需向銀行借款1800萬美元，經(jīng)出席本公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議的董事討論后，同意公司按投資比例為上海廣電住金微電子有限公司向銀行借款提供擔(dān)保：擔(dān)保的額度以540萬美元為限（若借款幣種為其他幣種，按照實(shí)時(shí)匯率換算為美元），擔(dān)保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。

　　十二、關(guān)于為上海旭電子玻璃有限公司向上海燃料浦東有限責(zé)任公司開具的商業(yè)承兌匯票及未支付的貨款承擔(dān)到期無條件支付的連帶擔(dān)保責(zé)任的議案；

　　為滿足上海旭電子玻璃有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)出席公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議的董事討論后，同意公司為上海旭電子玻璃有限公司開給上海燃料浦東有限責(zé)任公司的商業(yè)承兌匯票及未支付的貨款承擔(dān)到期無條件支付的連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保限額為人民幣1．2億元，并按實(shí)際擔(dān)保金額進(jìn)行計(jì)算，擔(dān)保期限二年。同時(shí)將公司六屆十九次董事會(huì)會(huì)議“關(guān)于為控股子公司上海旭電子玻璃有限公司向銀行借款人民幣2．36億元提供擔(dān)保的議案”中的擔(dān)保額度變更為人民幣1．16億元。

　　十三、關(guān)于為公司控股子公司上海廣電富士光電材料有限公司向銀行借款提供擔(dān)的預(yù)案；

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求，配合新型平板顯示器件的發(fā)展，提高公司的核心競爭能力，經(jīng)公司六屆十一次董事會(huì)會(huì)議討論，決定與日本富士膠片株式會(huì)社合作，合資建設(shè)以生產(chǎn)大尺寸薄膜晶體管液晶顯示器（ＴＦＴ－ＬＣＤ）用彩色濾光片為主要業(yè)務(wù)的上海廣電富士光電材料有限公司項(xiàng)目。

　　2007年4月6日經(jīng)國家商務(wù)部商外資資審字（2007）0137號(hào)批準(zhǔn)，同意我公司與日本富士膠片株式會(huì)社合資建立上海廣電富士光電材料有限公司。

　　上海廣電富士光電材料有限公司項(xiàng)目總投資2．67億美元，合資公司注冊資本1．0億美元。其中我公司出資7500萬美元，占注冊資本的75％；日本富士膠片株式會(huì)社出資2500萬美元，占注冊資本的25％。項(xiàng)目總投資與注冊資金的差額部分由合資企業(yè)向銀行貸款解決。

　　現(xiàn)中國銀行上海市分行組成銀團(tuán)向上海廣電富士光電材料有限公司提供貸款1．67億美元，需我公司提供擔(dān)保，經(jīng)出席公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議的董事討論后，同意公司按投資比例為上海廣電富士光電材料有限公司向銀行借款提供擔(dān)保：擔(dān)保的額度以1．2525億美元為限（若借款幣種為其他幣種，按照實(shí)時(shí)匯率換算為美元），擔(dān)保期限為5年。

　　截止目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保為13．165億元人民幣，加上本次擔(dān)保，已超過公司凈資產(chǎn)的50％，根據(jù)規(guī)定，董事會(huì)將本擔(dān)保預(yù)案提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　十四、關(guān)于修訂公司信息披露管理制度的議案；

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　十五、關(guān)于修改公司章程的預(yù)案；

　　根據(jù)公司經(jīng)營范圍業(yè)務(wù)的要求，公司董事會(huì)擬將公司《章程》原“第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售真空電子器件及其應(yīng)用產(chǎn)品、配件、基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)線設(shè)備（國家限制、禁止類及有特殊規(guī)定的產(chǎn)品除外）�！�

　　修改為：“第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)銷售真空電子器件及其應(yīng)用產(chǎn)品、配件、基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)線設(shè)備（國家限制、禁止類及有特殊規(guī)定的產(chǎn)品除外），經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)�！�

　　十六、關(guān)于公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案；

　　按照財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求，本公司自2007年1月1日起開始執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

　　十七、關(guān)于召開公司2006年度股東大會(huì)的議案：

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2007年5月25日下午13：00時(shí)正

　�。ǘ�）會(huì)議地址：良安大飯店大禮堂（上海市長安路920號(hào)）

　�。ㄈ�）會(huì)議內(nèi)容：

　　1．審議公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2．審議公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3．審議公司2006年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

　　4．審議公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；

　　5．審議關(guān)于選舉張?jiān)隽窒壬鸀楣�司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　　6．審議關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與浩華香港會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　7．審議公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　8．審議關(guān)于為公司控股子公司上海廣電富士光電材料有限公司向銀行借款提供擔(dān)的議案；

　　9．審議關(guān)于修改公司章程的議案。

　�。ㄋ模﹨⒓訒�(huì)議辦法：

　　1、出席對(duì)象：

　�。�1）截止2007年5月10日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司Ａ股股東與2007年5月15日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司Ｂ股股東（Ｂ股最后交易日為2007年5月10日）；

　�。�2）符合上述條件的股東所委托的代理人；

　�。�3）公司董事、監(jiān)事與其他高級(jí)管理人員。

　　2、登記辦法：

　　（1）凡符合上述資格的股東，請持本人身份證、股東帳戶卡原件（委托出席者須持授權(quán)委托書）登記，或以書面通訊及傳真方式登記。書面通訊（以寄出郵戳為準(zhǔn)）及傳真方式登記截止時(shí)間為2007年5月17日，書面通訊請?jiān)谛欧饣騻髡婕�左上角注明股東登記字樣。

　　書面及傳真 上海市普陀區(qū)長壽路97號(hào)世紀(jì)商務(wù)大廈26 層

　　通訊地址： 上海廣電電子股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：（021）62980202轉(zhuǎn)646或647

　　傳真：（021）62982121

　　郵編：200060

　　（2）現(xiàn)場登記時(shí)間：2007年5月17日

　　上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00

　　（3）現(xiàn)場登記地點(diǎn)：上海市西康路1407弄2號(hào)樓5樓（近宜昌路，交通： 24路、138路）

　　3、參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

　　上海廣電電子股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月28日

　　附件： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代表我出席上海廣電電子股份有限公司2006年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托持有股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期

　　股票代碼：600602 股票簡稱：廣電電子 編碼：臨2007－008

　　900901 上電Ｂ股

　　上海廣電電子股份有限公司

　　第六屆十三次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　上海廣電電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2007年4月26日在公司召開六屆十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到7人，本次會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有并規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席江兵先生主持，與會(huì)監(jiān)事以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)表決通過了以下議案：

　　一、公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　二、公司2006年年度報(bào)告正文及摘要；

　　三、公司2006年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；

　　四、公司2006年度利潤分配預(yù)案；

　　五、監(jiān)事會(huì)就公司董事會(huì)對(duì)2006年度審計(jì)報(bào)告中所涉及之保留意見的專項(xiàng)說明的意見；

　　詳見今日同時(shí)公告的公司2006年年度報(bào)告正文及摘要

　　六、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案；

　　七、關(guān)于史桂蘭女士不再擔(dān)任上海廣電電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)的報(bào)告的議案；

　　八、關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事候選人的議案：

　　公司股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司推薦張?jiān)隽窒壬鸀榈诹鶎帽O(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事候選人，并提交公司2006年度股東大會(huì)選舉。

　　公司監(jiān)事會(huì)意見：

　　1．作為上海廣電電子股份有限公司監(jiān)事，我們對(duì)公司董事會(huì)編制的公司2006年年度報(bào)告進(jìn)行了謹(jǐn)慎審核，認(rèn)為：年報(bào)編制和審議程序符合法律、 法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；監(jiān)事會(huì)在提出本審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　2．公司內(nèi)部控制制度完整、合理、有效。報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理層在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，有違反國家法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

　　3．在報(bào)告期內(nèi)，公司所發(fā)生的非經(jīng)營性和經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易是公平、合理、公允的，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司及公司股東利益的行為。

　　特此公告。

　　上海廣電電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年4月28日

　　附：增選監(jiān)事候選人簡歷

　　張?jiān)隽�，男�?966年9月出生，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位；注冊會(huì)計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師。曾任安徽省蚌埠市燃料公司財(cái)務(wù)部干部，安徽省蚌埠市物資局〔現(xiàn)改制為蚌埠市物資（集團(tuán)）有限公司〕團(tuán)委副書記、書記、財(cái)務(wù)處處長、審計(jì)處處長、總會(huì)計(jì)師，上海廣電通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司運(yùn)營管理部本部、管理本部部長兼商務(wù)法務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理，上海廣電（集團(tuán)）有限公司審計(jì)稽查部經(jīng)理助理。現(xiàn)任上海廣電（集團(tuán)）有限公司審計(jì)稽查部副經(jīng)理。

　　股票代碼：600602 股票簡稱：廣電電子 編碼：臨2007－009

　　900901 上電Ｂ股

　　上海廣電電子股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　為了在規(guī)范公司經(jīng)營運(yùn)作的前提下進(jìn)一步保證公司的運(yùn)營效率及效益，使公司根據(jù)經(jīng)營運(yùn)作及市場的需求即時(shí)決定與關(guān)聯(lián)方的往來或交易，抓住商業(yè)機(jī)遇，公司董事會(huì)提請公司2006年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)決定2007年度日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行。

　　一、預(yù)計(jì)2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　關(guān)聯(lián)交易類別

　　按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分

　　關(guān)聯(lián)人

　　預(yù)計(jì)交易總金額

　　交易價(jià)格

　　預(yù)計(jì)占同類交易的比例

　　銷售產(chǎn)品

　　銷售彩管玻殼

　　上海永新彩色顯象管股份有限公司

　　3．6億元

　　市場公允價(jià)

　　27．69％

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　上海永新彩色顯象管股份有限公司法定代表人：蔡涵芳；注冊資金：131，381萬元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)彩色顯像管和彩色顯示器及相關(guān)產(chǎn)品，研究彩色顯像管和彩色顯示器及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及制造工藝，開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，開展彩色顯像管和彩色顯示器及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)應(yīng)用和推廣服務(wù)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；注冊地址：上海市閔行區(qū)朱梅路201號(hào)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海永新彩色顯象管股份有限公司系公司控股股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司的控股子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10．1．3規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　上述關(guān)聯(lián)交易以市場的公允價(jià)為交易價(jià)。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　我公司控股子公司上海旭電子玻璃有限公司為生產(chǎn)銷售彩色顯象管玻殼的企業(yè)，上海永新彩色顯象管股份有限公司為彩色顯象管的生產(chǎn)與銷售企業(yè)，雙方之間為供應(yīng)商與客戶的關(guān)系。

　　我公司與上述關(guān)聯(lián)方之間因銷售而形成的日常關(guān)聯(lián)交易，有利于我公司產(chǎn)品的銷售及市場拓展。

　　五、審議程序及事后報(bào)告程序

　　1、關(guān)聯(lián)董事回避情況

　　此預(yù)案為關(guān)聯(lián)交易， 公司董事會(huì)成員中邱益中、姚貴章、黃峰、高蘭英為本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)之關(guān)聯(lián)董事，故需回避表決。

　　2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況

　　獨(dú)立董事根據(jù)《股票上市規(guī)則》的要求，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易認(rèn)真了解后認(rèn)為：公司對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計(jì)是比較合理的，預(yù)計(jì)公司2007年全年累計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額達(dá)到《股票上市規(guī)則》之重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。作為公司的獨(dú)立董事，同意將《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)決定公司2007年日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》提交公司董事會(huì)討論并提請公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　3、上述關(guān)聯(lián)交易尚需獲得公司2006年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該項(xiàng)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東上海廣電（集團(tuán)）有限公司將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的表決權(quán)。

　　4、事后報(bào)告程序

　�。�1）公司提請2006年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場供求情況，按照市場公允價(jià)決定在日常經(jīng)營活動(dòng)中的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。

　　（2）上述預(yù)案經(jīng)公司2006年度股東大會(huì)審議通過后，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營班子進(jìn)行日常經(jīng)營中的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。

　�。�3）公司董事會(huì)根據(jù)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)報(bào)告，在下一次年度股東大會(huì)上對(duì)上一年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況作出說明和報(bào)告。

　　（4）公司董事會(huì)在定期報(bào)告中對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)披露。

　�。�5）公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的超出上述關(guān)聯(lián)交易范圍的關(guān)聯(lián)交易行為，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定程序進(jìn)行。

　　六、關(guān)于交易協(xié)議

　　本公司控股子公司上海旭電子玻璃有限公司與上海永新彩色顯象管股份有限公司長期以來一直保持著良好的業(yè)務(wù)往來，由此所構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易按照彼此之間簽署的購銷合同執(zhí)行。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議議案；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見。

　　上海廣電電子股份有限公司

　　2007年4月28日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。