本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年5月21日上午9：30開始

　　2、召開地點：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區廣東萬家

　　樂股份有限公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）截止2007年5月15日下午收市時在中國證券結算有限責

　　任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　1、議案名稱：

　　（1）《2006年度董事會工作報告》；

　　（2）《2006年度監事會工作報告》；

　�。�3）《2006年度報告全文及摘要》；

　　（4）《2006年度利潤分配預案》；

　�。�5）《關于聘請2007年度財務審計機構的提案》；

　�。�6）《關于確定2007年度銀行信貸總額的議案》；

　�。�7）《關于對控股子公司提供擔保的議案》。

　　2、披露情況：以上議案的具體內容已于2007年4月14日的《中

　　國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　3、特別強調事項：以上議案中的第（7）項須出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；其余議案均須出席股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、授權

　　委托書、代理人身份證；個人股東持身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；異地股東可用傳真方式登記；

　　2、登記時間：2007年5月17日（下午5：00前）；

　　3、登記地點：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區公司證券

　　法律部；

　　4、受托行使表決權人登記和表決時需提交的文件：授權委托書、

　　受托人身份證、委托人的股東帳戶卡、委托人的身份證。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　地址：廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區公司

　　郵編：528333

　　聯系電話：0757－22321218、22321232，傳真：0757－22321237

　　聯系人：劉永霖、張楚珊

　　2、會議費用：自理。

　　五、授權委托書

　　茲委托先生／女士代表我單位（個人）出席廣東萬家樂

　　股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（蓋章／簽名）： 受托人（簽名）：

　　委托人營業執照／身份證號碼：

　　受托人身份證號碼： 委托人股東帳戶：

　　委托人持股數： 委托權限：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　廣東萬家樂股份有限公司董事會

　　二00七年四月二十七日