本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　● 現場會議召開時間：由原定的2007年5月8日上午9：00改為2007年5月8日下午2：00，其他安排不變。

　　● 網絡投票時間：2007年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　● 股權登記日：2007年4月26日

　　唐山三友化工股份有限公司已于2007年4月17日及4月23日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 上分別發布了《唐山三友化工股份有限公司三屆八次董事會決議公告暨召開2006年度股東大會的通知》及《唐山三友化工股份有限公司關于召開2006年度股東大會的提示性公告》。

　　由于公司2006年度股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國

證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》（證監發［2004］118號）的要求，現發布召開本次股東大會的再次提示性公告。

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年5月8日下午2：00

　　網絡投票時間為：2007年5月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　二、現場會議召開地點

　　河北省唐山市南堡開發區三友賓館一樓會議室

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議審議內容

　　1、《2006年度董事會工作報告》

　　2、《2006年度監事會工作報告》

　　3、《2006年度財務報告》

　　4、《2006年度利潤分配預案》

　　5、《關于2007年融籌資及對外擔保的議案》

　　6、《關于再次發行短期融資券的議案》

　　7、《獨立董事2006年度述職報告》

　　8、《關于利用自有資金進行短期投資的議案》

　　9、《關于計提2006年度高級管理人員獎勵基金的報告》

　　10、《關于公司董事、監事及高管人員基本年薪方案的議案》

　　11、《關于公司符合公開發行股票條件的議案》

　　12、逐項審議《關于公司2007年公開發行股票方案的議案》

　　13、《關于本次募集資金使用可行性報告的議案》

　　14、《關于前次募集資金使用情況說明的議案》

　　15、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案》

　　五、網絡投票的操作流程

　　1．投票流程

　　（1）投票代碼

　　序號

　　表決議案

　　對應的申報價格

　　1

　　2006年度董事會工作報告

　　1元

　　2

　　2006年度監事會工作報告

　　2元

　　3

　　2006年度財務報告

　　3元

　　4

　　2006年度利潤分配預案

　　4元

　　5

　　關于2007年融籌資及對外擔保的議案

　　5元

　　6

　　關于再次發行短期融資券的議案

　　6元

　　7

　　獨立董事2006年度述職報告

　　7元

　　8

　　關于利用自有資金進行短期投資的議案

　　8元

　　9

　　關于計提2006年度高管獎勵基金的報告

　　9元

　　10

　　關于公司董事、監事及高管人員基本年薪方案的議案

　　10元

　　11

　　關于公司符合公開發行股票條件的議案

　　11元

　　12

　　關于公司2007年公開發行股票方案的議案

　　－－

　　（1）

　　發行股票的種類和面值

　　12元

　　（2）

　　發行數量

　　13元

　　（3）

　　發行對象

　　14元

　　（4）

　　上市地點

　　15元

　　（5）

　　發行價格和定價方式

　　16元

　　（6）

　　發行方式

　　17元

　　（7）

　　募集資金用途

　　－－

　　ａ

　　6萬噸／年有機硅項目

　　18元

　　ｂ

　　超低鹽重質純堿技術改造項目

　　19元

　　（8）

　　關于本次公開發行前公司滾存未分配利潤分配方案的議案

　　20元

　　（9）

　　關于本次公開發行股票決議有效期的議案

　　21元

　　13

　　關于本次募集資金使用可行性報告的議案

　　22元

　　14

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　23元

　　15

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案

　　24元

　　16

　　如對上述全部議案統一表決

　　99元

　　（2）表決議案

　　買賣方向為“買入”。議案與“申報價格”的對應具體如下：

　　滬市掛牌投票代碼

　　滬市掛牌投票簡稱

　　表決議案數量

　　738409

　　三友投票

　　24

　　（3）表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　投票舉例：

　　Ａ、股權登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對《2006年度董事會工作報告》投同意票，其申報如下：

　　股票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738409

　　1元

　　買入

　　1股

　　Ｂ． 股權登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對《2006年度董事會工作報告》投反對票，其申報如下：

　　股票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738409

　　1元

　　買入

　　2股

　　Ｃ． 股權登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對《2006年度董事會工作報告》投棄權票，其申報如下：

　　股票代碼

　　申報價格

　　買賣方向

　　申報股數

　　738409

　　1元

　　買入

　　3股

　　2．投票注意事項

　　（1）對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將以第一次投票為準。

　　七、會議出席對象

　　1．本次股東會議的股權登記日為2007年4月26日。在股權登記日登記在冊的全體股東均有權參加本次股東會議。

　　2．公司董事、監事、和高級管理人員。

　　3．公司董事會邀請的人員。

　　八、現場會議登記事項

　　1．登記手續

　　（1）法人股東持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席會議人身份證件，辦理登記手續。

　　（2）個人股東持本人身份證、個人股東帳戶卡，辦理登記手續。

　　（3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發的授權委托書和委托人股東帳戶卡，辦理登記手續。授權委托書格式附后。

　　異地股東可用傳真方式登記。

　　2．登記地點及授權委托書送達地點：

　　河北省唐山市南堡開發區三友化工股份有限公司證券部

　　3．登記時間：

　　為便于工作，會議集中登記時間為2007年4月30日上午8：00－12：00，下午13：30－17：00

　　4．聯系方式

　　電話：0315－8511642

　　傳真：0315－8519078

　　郵政編碼：063305

　　聯系人：張建華、劉和

　　5．會議預計為期一天，與會股東食宿自理。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會

　　2007年4月27日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司／本人出席唐山三友化工股份有限公司2006年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　序號

　　議案

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　2006年度董事會工作報告

　　2

　　2006年度監事會工作報告

　　3

　　2006年度財務報告

　　4

　　2006年度利潤分配預案

　　5

　　關于2007年融籌資及對外擔保的議案

　　6

　　關于再次發行短期融資券的議案

　　7

　　獨立董事2006年度述職報告

　　8

　　關于利用自有資金進行短期投資的議案

　　9

　　關于計提2006年度高級管理人員獎勵基金的報告

　　10

　　關于公司董事、監事及高管人員基本年薪方案的議案

　　11

　　關于公司符合公開發行股票條件的議案

　　12

　　關于公司2007年公開發行股票方案的議案

　　（1）

　　發行股票的種類和面值

　　（2）

　　發行數量

　　（3）

　　發行對象

　　（4）

　　上市地點

　　（5）

　　發行價格和定價方式

　　（6）

　　發行方式

　　（7）

　　募集資金用途

　　ａ

　　6萬噸／年有機硅項目

　　ｂ

　　超低鹽重質純堿技術改造項目

　　（8）

　　關于本次公開發行前公司滾存未分配利潤分配方案的議案

　　（9）

　　關于本次公開發行股票決議有效期的議案

　　13

　　關于本次募集資金使用可行性報告的議案

　　14

　　關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　15

　　關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案

　　注：如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對此決議案放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　1、委托人簽名（或蓋章）：

　　2、委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　3、委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　4、受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007 月日

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