本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島高校軟控股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2007年4月25日以郵件方式發(fā)出通知，于2007年4月27日以通訊方式召開。本次會議應收到董事表決票11份，實際收到董事表決票11份。

　　會議由公司董事長袁仲雪先生主持會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，會議有效。

　　經(jīng)與會董事表決，形成以下決議：

　　1、審議通過《公司2007年第一季度報告》；

　　《公司2007年第一季度報告》詳見“巨潮資訊”網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》。

　　表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票；

　　2、審議通過《關(guān)于證券事務代表變更的議案》；

　　公司證券事務代表宋軍先生因工作原因辭去證券事務代表職務，袁仲雪先生提名鄭雷先生擔任公司證券事務代表，任期至本屆董事會任期屆滿。（鄭雷先生簡歷見附件）。

　　表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票。

　　3、審議通過《關(guān)于向中信銀行青島市分行申請8000萬元綜合授信額度并為全資子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。

　　為了滿足公司不斷擴大的業(yè)務發(fā)展需要，公司擬以信用擔保方式向中信銀行青島市分行申請8000萬元綜合授信額度，用于流動資金貸款、銀行承兌匯票開立等業(yè)務，授信期限為一年（自授信申請被批準或簽訂授信協(xié)議之日起）。同時，為保證公司全資子公司青島高校軟控機電工程有限公司、青島軟控信息化裝備制造有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，公司擬同意兩子公司使用該授信額度，并為兩子公司使用該授信額度提供最高額不超過8000萬元的連帶責任保證擔保。

　　本議案詳細內(nèi)容請見公司刊登于“巨潮資訊”網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》上的《關(guān)于為全資子公司使用公司申請的銀行授信額度提供連帶責任擔保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意11票、棄權(quán)0票、反對0票。

　　特此公告。

　　青島高校軟控股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月27日

　　附件：

　　鄭雷先生簡歷

　　鄭雷先生：中國籍，無境外居留權(quán)，35歲，大學本科。曾在長城證券有限責任公司工作。自2002年12月加入本公司，2005年12月起擔任本公司證券投資部副經(jīng)理；2006年12月起擔任公司監(jiān)事會主席。未持有公司