§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司非執行董事王世翔、姚維汀，執行董事馬須倫因公務未出席董事會會議，均授權委托李家祥董事長出席并投票。公司獨立非執行董事胡鴻烈、賈康因公務未出席董事會會議，均授權委托張克出席并投票。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經

　　1.4 公司負責人董事長李家祥、總裁蔡劍江，主管會計工作負責人總會計師樊澄及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理李有強聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□適用√不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　詳見本公司于2007年1月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登的《關于私有化中航興業的提示性公告》。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　根據本公司分別于2006年8月18日及2006年8月22日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登的《關于中國證監會同意豁免中國航空集團公司要約收購中國國航股票義務的提示性公告》、《中國航空集團公司增持中國國航的提示性公告》，中航集團履行承諾共計增持了122，870，578股A股股票，截至本季度報告簽署之日該等股份并無變化。中航集團承諾其持有的上述增持股份自本次股份增持計劃完成后12個月內不進行轉讓。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　由于主營業務的增長及對國泰航空公司投資收益的體現，在目前油價條件下，本集團在下一報告期期末的凈利潤與上年同期相比將出現100%以上的大幅度增長。

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　中國國際航空股份有限公司

　　法定代表人：李家祥

　　2007年4月28日

　　證券代碼：601111股票簡稱：中國國航編號：臨2007－010

　　中國國際航空股份有限公司

　　第一屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國國際航空股份有限公司（以下稱 “公司”）第一屆董事會第三十次會議（以下稱“本次會議”），于2007年4月27日在北京市朝陽區霄云路36號國航大廈召開。應出席本次會議的董事12人，親自出席的董事7人，非執行董事姚維汀先生、王世翔先生和執行董事馬須倫先生因其他重要公務未出席會議，委任會議主席李家祥先生代為投票表決；獨立非執行董事胡鴻烈先生和賈康先生因其他重要公務未出席會議，委任獨立董事張克先生代為投票表決。公司董事會秘書列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由李家祥董事長主持，所有與會董事審議并一致通過了公司根據中國會計準則編制的2007年第一季度報告。

　　此外，董事會特別提示，就公司擬提交2006年年度股東大會審議及批準的《關于授權董事會配發、發行及處置公司額外股份的議案》，根據中國境內相關法律法規，即使董事會獲得一般性授權，如果發行內資股新股仍需獲得股東大會批準。

　　呈董事會命

　　鄭保安

　　董事會秘書

　　中國北京，二零零七年四月二十七日

　　中國國際航空股份有限公司

　　2007年第一季度報告