§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人聞掌華，主管會計工作負責人孟勇明及會計機構負責人（會計主管人員）陳東東聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1.報告期未，公司在建工程為0，主要原因系原為在建的酒店二期項目已規劃審批，轉為存貨；

　　2.報告期內，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為11，136，864.24元，比上年同期的3，911，231，56元，增長184.74%，主要原因系房產項目已結利。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　公司向控股股東美都集團有限公司發行股份購買資產暨關聯交易事項，截止本報告日，已由公司臨時股東大會審議通過，需報中國

證監會審批同意，方可執行。相關事宜公司已分別于2007年1月17日、3月30日、4月18日在《中國證券報》、《上海證券報》上公開披露。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　在股權分置改革過程中，公司股東做出如下承諾：

　　一、美都集團股份有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；2、在1項規定期滿后，其持有的非流通股股份，在二十四個月內不上市交易或轉讓掛牌向社會公眾出售其所持股份。

　　二、北京天鴻集團公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；2、在1項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占美都控股股份總數的比例在十二個月內不超過5％，在二十四個月內不超過10％。

　　三、浙江天成投資管理有限公司：1、其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓；2、在1項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占美都控股股份總數的比例不超過5％，在二十四個月內不超過10％。

　　四、京華房產有限公司：其持有的非流通股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或轉讓。

　　截止報告期末，以上股東未見違反相關承諾的事項發生。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　美都控股股份有限公司

　　法定代表人：聞掌華

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600175 證券簡稱：美都控股 編號：07—17

　　美都控股股份有限公司

　　五屆十七次董事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美都控股股份有限公司五屆十七次董事會于4月26日9：00在杭州公司會議室召開，全體九名董事出席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長主持，經表決形成如下決議：

　　一、審議通過公司《2007年第一季度報告》。

　　二、審議通過《公司執行新會計準則后發生會計政策、會計估計變更對

　　公司影響的報告》

　　根據財政部第33號令，自2007年1月1日起，公司開始執行新的會計準則。結合公司自身的經營情況及行業特點，執行新會計準則后將會發生的會計政策、會計估計變更對公司的財務狀況和經營成果的影響主要有：

　　1．根據新《企業會計準則第2號---長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為成本法核算，因此母公司投資收益項目中不再確認子公司的當期損益，此項變更將會影響母公司當期凈利潤，但不影響合并凈利潤。對同一控制下企業合并產生股權投資差額調整資本公積，資本公積不足沖減調整留存收益;其他情況下產生的股權投資差額，記入當期損益，此項政策變化將會影響本公司當期利潤和股東權益。

　　2．根據新《企業會計準則第3號---投資性房地產》的規定，本公司將現行政策下對投資性房產的核算從固定資產轉到投資性房地產核算，本公司采用成本模式對投資性房地產進行核算，本事項不影響公司的利潤和股東權益。

　　3．根據新《企業會計準則第18號---所得稅》的規定，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表下的納稅影響會計法，將會影響本公司當期的會計所得稅費用，從而影響本公司的利潤和股東權益。

　　4．根據新《企業會計準則第33號---合并財務報表》的規定，本公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益單獨列示，變更為合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示，此項政策變化將會影響本公司的股東權益。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　董事會

　　2007年4月28日

　　美都控股股份有限公司

　　五屆八次監事會會議決議

　　美都控股股份有限公司五屆八次監事會于2007年4月26日下午14 ：00在杭州市密渡橋路70號美都恒升名樓4樓公司會議室召開。會議應到監事 3人，實到2人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議并一致通過了如下事項：

　　一、公司2007年第一季度報告全文及正文。

　　監事會認真閱讀了季報全文及正文，認為：

　　1、公司2007年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2007年一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況；

　　3、提出本意見前，參與一季度報告編制和審議的人員未有違反保密規定的行為。

　　二、公司執行新會計準則后發生會計政策、會計估計變更對公司影響的報告。

　　美都控股股份有限公司監事會

　　2007年4月26日

　　美都控股股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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