§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司9名董事中7名董事出席了本次會議，董事孫宏寧先生書面委托董事李建偉女士出席會議并代為行使表決權(quán)，董事沈永平先生書面委托董事陶錫祺先生出席會議并代為行使表決權(quán)。全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)

　　1.4 公司負責人李建偉，主管會計工作負責人費志冰及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）胡文進聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 公司股票發(fā)行與上市情況

　　2007年3月22日，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）11，000萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價為每股人民幣4.25元。截止2007年3月28日，本公司股票發(fā)行11，000萬股，募集資金總額為467，500，000.00元，扣除發(fā)行費用23，024，882.00元，實際募集資金凈額為444，475，118.00元，其中：新增注冊資本110，000，000.00元，資本公積334，475，118.00元。

　　2.3 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　2.4 報告期末公司股東權(quán)益變動情況

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　3.1.1資產(chǎn)負債主要項目變化情況

　　變化原因說明：

　　(1)貨幣資金比年初增長444.53%，主要系公司上市發(fā)行A股增加資金。

　　(2)預付賬款比年初減少85.42%，主要系南京新金陵飯店有限公司支付的土地款轉(zhuǎn)入在建工程。

　　(3)在建工程比年初增加100%，主要系南京新金陵飯店有限公司支付的土地款和拆遷補償款掛賬。

　　(4)遞延所得稅資產(chǎn)比年初減少69.22%，主要系壞賬準備減少調(diào)整所得稅。

　　(5)短期借款比年初增加100%，主要系南京新金陵飯店有限公司增加銀行短期貸款。

　　(6)股本比年初增加57.89%，主要系公司上市發(fā)行A股增加股本。

　　(7)資本公積比年初增長325.41%，主要系公司上市發(fā)行A股的溢價。

　　3.1.2利潤表主要項目變化情況

　　變化原因說明：

　　(1)投資收益比上年同期增加，主要系按照《企業(yè)會計準則第2號-長期股權(quán)投資》及《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》的規(guī)定，公司初始投資成本大于投資時享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值的份額而產(chǎn)生的借方差額不再攤銷和被投資企業(yè)利潤增加。

　　(2)營業(yè)外收入比上年同期增長1075.25%，主要系地鐵圍檔施工拆遷補貼款。

　　(3) 凈利潤比上年同期增長123.79%，主要系按照《企業(yè)會計準則第2號-長期股權(quán)投資》及《企業(yè)會計準則第20號-企業(yè)合并》的規(guī)定，公司初始投資成本大于投資時享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值的份額而產(chǎn)生的借方差額不再攤銷，以及利潤增加。

　　3.1.3主要財務指標變化情況

　　變化原因說明：

　　基本每股收益比上年增加的主要原因是凈利潤增加；

　　每股凈資產(chǎn)增加主要是股票發(fā)行溢價和凈利潤增加；

　　凈資產(chǎn)收益率減少主要是募集資金增加了凈資產(chǎn)。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　自公司A股首發(fā)之日起：

　　南京金陵飯店集團有限公司承諾所持原股份在 36 個月內(nèi)不上市交易；

　　新加坡欣光投資有限公司承諾所持原股份在 12個月內(nèi)不上市交易；

　　江蘇交通控股有限公司承諾所持原股份在 12個月內(nèi)不上市交易；

　　江蘇省出版印刷物資公司承諾所持原股份在 12個月內(nèi)不上市交易；

　　南京消防技術(shù)服務事務所承諾所持原股份在 12個月內(nèi)不上市交易。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產(chǎn)負債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明

　　□適用√不適用

　　3.6 重要事項說明

　　3.6.1 2007年1月4日，本公司為南京新金陵飯店有限公司3000萬元、期限為1年的銀行貸款提供連帶保證責任。

　　3.6.2 2007年1月18日，南京新金陵飯店有限公司與南京金陵集團有限公司簽訂了《土地租賃協(xié)議》，租賃位于南京市鼓樓區(qū)金陵飯店北側(cè)地塊，面積8622.5平方米，土地租賃期限為20年。租賃期滿后，雙方將續(xù)簽土地租賃協(xié)議。

　　金陵飯店股份有限公司

　　法定代表人：李建偉

　　2007年4月26日

　　金陵飯店股份有限公司

　　2007年第一季度報告