證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:2007-001

　　金陵飯店股份有限公司

　　第二屆董事會第六次會議決議公告

　　特別提示：

　　金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年4月15日以書面方式發出了關于召開第二屆董事會第六次會議的通知，會議于2007年4月26日在南京金陵飯店召開。會議應到董事9名，實到董事7名，董事孫宏寧先生書面委托董事李建偉女士出席會議并代為行使表決權，董事沈永平先生書面委托董事陶錫祺先生出席會議并代為行使表決權。本公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長李建偉女士主持，與會董事審議并通過了如下決議：

　　一、2006年度董事會工作報告；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、2006年度財務決算報告；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、2006年年度報告正文及摘要；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、關于2006年度利潤分配預案；

　　經江蘇天衡會計師事務所審計，2006年度公司合并報表稅后利潤44，049，328元；母公司稅后利潤43，947，802元，按照10%提取法定公積金4，394，780元，加上以往年度滾存未分配利潤22，468，467元，本年末可供全體股東分配的利潤為62，021，489元。鑒于公司將加大對酒店實體項目的投資，進一步加快酒店實體連鎖經營發展步伐，公司擬決定本年度不向股東分配股利。

　　2006年末，公司資本公積金102，786，384元，公司擬決定本年度資本公積金不轉增股本。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、關于續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構的議案；

　　同意續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構，并同意提請股東大會授權公司經營層決定其年度審計費用。全體獨立董事對于該事項已發表獨立意見表示同意。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、關于公司2007年度日常關聯交易預計情況的議案；

　　（詳見關聯交易公告）

　　全體獨立董事對于該事項已發表獨立意見表示同意。因南京金陵飯店集團有限公司（以下簡稱“金陵集團”）系本公司控股股東，與此事項有關聯關系。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，在金陵集團任職的關聯董事李建偉、沈永平回避了表決。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、2006年度獨立董事述職報告；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、2007年第一季度報告正文及摘要；

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、關于執行新企業會計準則的議案；

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號—存貨>等38項具體準則的通知》的規定，公司于2007年1月1日起執行新的會計準則。

　　1、關于2007年1月1日新會計準則首次執行日之現行會計準則和新準則股東權益的差異：

　　公司目前依據財政部新的會計準則規定已經辨認的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新準則的差異情況如下：

　　（1）所得稅

　　根據新企業會計準則，在首次執行日，公司應當停止采用應付稅款法或納稅影響會計法，改按《企業會計準則第18號—所得稅》規定的資產負債表債務法對所得稅進行帳務處理。

　　本公司原采用應付稅款法，根據新準則實行資產負債表債務法，由于應收款項計提壞帳準備和存貨計提跌價準備使得資產帳面價值小于計稅基礎，產生遞延所得稅資產415，828.97元，應調整增加2007年1月1日的股東權益，其中少數股東應享有的權益為99，117.37元。

　　（2）少數股東權益

　　根據《企業會計準則第30號—財務列報》的規定，合并資產負債表中少數股東權益應并入股東權益項下列示。

　　本公司2006年12月31日按現行會計準則和《企業會計制度》編制的合并會計報表中少數股東權益為28，778，259.33元，應調增2007年1月1日的股東權益。

　　2、執行新準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影響

　　（1）根據《企業會計準則第2 號—長期股權投資》的規定，公司的長期股權投資視對被投資公司控制、共同控制或影響程度，分別采用成本法和權益法核算。對被投資公司具有控制或無控制、無共同控制或無重大影響的長期股權投資，以成本法核算；對被投資公司具有共同控制或重大影響的，以權益法核算。此變更影響母公司損益，但本事項對公司合并會計報表沒有影響。

　　（2）根據《企業會計準則第2 號—長期股權投資》及《企業會計準則第20 號—企業合并》的規定，公司對外投資時，由于初始投資成本大于投資時享有被投資單位可辯認凈資產公允價值的份額而產生的借方差額不再攤銷，由此將對公司的損益產生影響。

　　（3）據《企業會計準則第9 號—職工薪酬》的規定，根據企業實際情況和職工福利計劃確認應付職工薪酬（職工福利），該項金額與原轉入的應付職工薪酬（職工福利）之間的差額調整管理費用，此政策變化將對公司損益產生影響。

　　（4）根據《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，公司將采用資產負債表債務法對所得稅進行帳務處理，此政策變更對公司損益影響較小。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、關于召開2006年度股東大會的議案（會議召開時間、地點另行通知）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上第一、二、三、四、五、六、七、八項事項須提交公司2006年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　金陵飯店股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

　　證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:2007-002

　　金陵飯店股份有限公司

　　第二屆監事會第三次會議決議公告

　　特別提示：

　　金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2007年4月15日以書面方式發出了關于召開第二屆監事會第三次會議的通知，會議于2007年4月26日在南京金陵飯店召開。全體3名監事均出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由監事會主席宋景義先生主持，與會監事審議并通過了如下決議：

　　一、2006年度監事會工作報告；

　　此項議案，監事會將提請股東大會審議批準。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、2006年度財務決算報告；

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、2006年年度報告正文及其摘要；

　　公司監事會根據《證券法》68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號年度報告的內容與格式》（2005年修訂）的相關規定和要求，對董事會編制的公司2006年年度報告正文及摘要進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見，與會監事一致認為：

　　1、公司2006年年度報告正文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、公司2006年年度報告正文及摘要的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2006年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2006年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、全體監事保證公司2006年年度報告正文及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、關于公司2007 年度日常關聯交易預計情況的議案；

　　全體監事一致認為：公司關于2007年度關聯交易預計情況的審議程序合法、依據充分；關聯董事對上述事項已回避表決。所涉事項尚需獲得股東大會批準，該關聯交易的關聯人南京金陵飯店集團有限公司在公司股東大會上應回避表決。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、2007年第一季度報告正文及摘要；

　　公司監事會根據《證券法》第68 條的規定和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號〈季度報告內容與格式特別規定〉》（2007年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2007年第一季度報告正文及摘要進行了認真嚴格的審核，并提出如下書面審核意見，與會監事一致認為：

　　1、公司2007年第一季度報告正文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、公司2007年第一季度報告正文及摘要的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2007年第一季度的經營管理和財務狀況等事項。

　　3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2007年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　4、全體監事保證公司2007年第一季度報告正文及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特此公告。

　　金陵飯店股份有限公司監事會

　　2007年4月26日

　　證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:2007-003

　　金陵飯店股份有限公司

　　關于2007年度日常關聯交易預計情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”） 的相關規定，結合本公司以往的實際情況，對本公司2007年度日常關聯交易進行了預計。

　　一、2007年度日常關聯交易預計情況

　　（一）關聯交易預計 單位：萬元

　　（二）關聯方基本情況

　　（三）關聯交易的主要內容

　　1、收取關聯方綜合服務費

　　2002年12月20日，公司與南京金陵飯店集團有限公司（以下簡稱“金陵集團”）簽訂《綜合服務協議書》。金陵集團向公司提供的服務包括生活服務（含宿舍、就餐）、倉儲等；公司向金陵集團提供的服務包括供水、電、氣、煤氣、公共設施等服務。

　　2、向關聯方支付土地租賃費

　　2002年12月20日公司和金陵集團簽訂《土地租賃協議》，公司租賃10，356.28平方米土地，年租金總額為202萬元，租賃年限為20年。

　　3、向關聯方收取管理費用

　　2003年1月1日，公司與金陵集團簽訂《管理服務協議書》，金陵集團委托公司對其下屬世界貿易中心樓7-17層提供管理服務，管理期限自2003年1月1日至2008年12月31日止。公司每年收取100萬元管理費用。

　　2003年1月1日，公司與南京金陵娛樂發展實業有限公司簽訂《管理服務協議書》，公司對其擁有的金淼餐廳提供管理服務，管理期限自2003年1月1日至2008年12月31日止，，公司每年收取50萬元管理費用。

　　2003年12月28日，公司與江蘇金陵飯店汽車有限公司簽訂《委托經營管理服務協議》， 公司將戶外停車場委托江蘇金陵飯店汽車有限公司管理經營，期限5年。

　　4、向關聯方收取托管管理收益

　　2004年11月20日，公司與南京金陵酒店管理有限公司簽訂《委托經營管理服務協議》。公司將已簽訂的全部酒店管理合同交由酒店管理公司管理與執行。協議自2005年1月1日起生效，并持續有效。

　　（四）關聯交易的定價原則

　　本公司在與各方進行關聯交易時，嚴格按照市場經營規則進行。日常關聯交易的價格制定，如有國家或地方定價的，參照該定價并結合服務的具體情況制定收費標準；沒有國家或地方定價的，以可比的當地市場價格為收費標準。

　　（五）關聯交易的目的

　　上述關聯交易是為了充分利用關聯方的資源，降低公司的運營成本，同時也有利于公司正常穩定的經營，以確保公司經濟效益的提高。

　　二、審議程序

　　（一）2007年4月26日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于2007年度日常關聯交易預計情況》的議案。因南京金陵飯店集團有限公司系本公司控股股東，以上交易屬關聯交易。根據《股票上市規則》規定，在南京金陵飯店集團有限公司任職的本公司董事李建偉、沈永平回避了表決。

　　(二) 公司獨立董事參與了關聯交易議案的表決，并對2007 年度日常關聯交易預計情況發表了獨立意見: 公司根據《股票上市規則》的要求及公司以往實際情況，對2007年日常關聯交易進行了預計。上述關聯交易協議對公司的經營生產及發展是必要的、有利的；上述關聯交易協議的簽訂遵循了一般商業原則；確定的價格是公允的；關聯交易協議的簽訂和決策程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等法律法規的規定，董事會履行了誠信義務；未發現上述關聯交易中存在損害公司或非關聯股東合法權益的情形。同意將此項關聯交易提交董事會審議。

　　（三）上述事項尚需獲得股東大會批準，該關聯交易的關聯股東南京金陵飯店集團有限公司在股東大會上將回避表決。

　　三、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第六次會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

　　特此公告。

　　金陵飯店股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

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