股票簡(jiǎn)稱：三友化工股票代碼：600409 編號(hào)：2007-008

　　唐山三友化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的再次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　● 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：由原定的2007年5月8日上午9：00改為2007年5月8日下午2:00，其他安排不變。

　　● 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　● 股權(quán)登記日：2007年4月26日

　　唐山三友化工股份有限公司已于2007年4月17日及4月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 上分別發(fā)布了《唐山三友化工股份有限公司三屆八次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知》及《唐山三友化工股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的提示性公告》。

　　由于公司2006年度股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)[2004]118號(hào))的要求，現(xiàn)發(fā)布召開(kāi)本次股東大會(huì)的再次提示性公告。

　　一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年5月8日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)

　　河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)三友賓館一樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、會(huì)議審議內(nèi)容

　　1、《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　3、《2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告》

　　4、《2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　5、《關(guān)于2007年融籌資及對(duì)外擔(dān)保的議案》

　　6、《關(guān)于再次發(fā)行短期融資券的議案》

　　7、《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》

　　8、《關(guān)于利用自有資金進(jìn)行短期投資的議案》

　　9、《關(guān)于計(jì)提2006年度高級(jí)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)基金的報(bào)告》

　　10、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高管人員基本年薪方案的議案》

　　11、《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

　　12、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2007年公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

　　13、《關(guān)于本次募集資金使用可行性報(bào)告的議案》

　　14、《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》

　　15、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案》

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　1.投票流程

　　（1）投票代碼

　　（2）表決議案

　　買賣方向?yàn)椤百I入”。議案與“申報(bào)價(jià)格”的對(duì)應(yīng)具體如下：

　　（3）表決意見(jiàn)

　　投票舉例：

　　A、股權(quán)登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對(duì)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》投同意票，其申報(bào)如下：

　　B. 股權(quán)登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對(duì)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》投反對(duì)票，其申報(bào)如下：

　　C. 股權(quán)登記日持有“三友化工”股票的滬市投資者，對(duì)《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》投棄權(quán)票，其申報(bào)如下：

　　2.投票注意事項(xiàng)

　　（1）對(duì)同一方案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　（2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。

　　七、會(huì)議出席對(duì)象

　　1.本次股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2007年4月26日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)參加本次股東會(huì)議。

　　2.公司董事、監(jiān)事、和高級(jí)管理人員。

　　3.公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員。

　　八、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1.登記手續(xù)

　　（1）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會(huì)議人身份證件，辦理登記手續(xù)。

　　（2）個(gè)人股東持本人身份證、個(gè)人股東帳戶卡，辦理登記手續(xù)。

　　（3）受委托代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡，辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書格式附后。

　　異地股東可用傳真方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　河北省唐山市南堡開(kāi)發(fā)區(qū)三友化工股份有限公司證券部

　　3.登記時(shí)間：

　　為便于工作，會(huì)議集中登記時(shí)間為2007年4月30日上午8：00-12：00，下午13：30-17：00

　　4.聯(lián)系方式

　　電話：0315-8511642

　　傳真：0315-8519078

　　

郵政編碼：063305

　　聯(lián)系人：張建華、劉和

　　5.會(huì)議預(yù)計(jì)為期一天，與會(huì)股東食宿自理。

　　唐山三友化工股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月27日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

　　注：如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)此決議案放棄表決，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　1、委托人簽名（或蓋章）：

　　2、委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：

　　3、委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　4、受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2007 月日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。