證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥 公告編號：2007-010

　　海南海藥股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重 要 提 示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員聲明對季度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 所有董事均出席董事會。

　　1.4 本報告期財務報告未經

　　1.5 公司董事長劉悉承先生、財務負責人王剛先生及會計機構負責人劉仁良先生聲明：保證季度報告中的財務報告真實、完整。

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位:人民幣元

　　非經常性損益項目

　　單位：人民幣元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明

　　□適用 √不適用

　　海南海藥股份有限公司

　　法定代表人：劉悉承

　　二00七年四月二十六日

　　證券代碼：000566 證券簡稱：海南海藥公告編號2007-011

　　海南海藥股份有限公司

　　第六屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司第六屆董事會第一次臨時會議，于2007年4月20日以傳真方式向全體董事發出書面通知，并于2007年4月26日以通訊表決方式召開。應參會董事九人，實際參會董事九人。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議的與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于執行新會計準則的議案》。

　　二、會議以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于公司2007年第一季度報告的議案》。

　　特此公告。

　　海南海藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年四月二十六日