證券簡稱：八一鋼鐵證券代碼：600581編號(hào)：臨2007-18

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　2006年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次會(huì)議無新增、變更及否決議案的情況。

　　一、會(huì)議的召開和出席情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)2006年年度股東大會(huì)，于2007年4月26日上午10:30時(shí)在公司二樓會(huì)議室現(xiàn)場召開，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長沈東新主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表股份數(shù)318，917，141股，占公司股份總數(shù)589，576，104股的54.09%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及天陽律師事務(wù)所見證律師列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場記名投票表決的方式，逐項(xiàng)審議并表決通過以下議案：

　　(一)《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(二)《公司2006年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(三)《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(四)《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(五)《公司2006年度利潤分配的議案》；

　　經(jīng)北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤157，423，601.25元，按照《公司章程》規(guī)定，按10%的比例提取法定公積金15，742，360.13元、任意公積金15，742，360.13元。以2006年末總股本589，576，104股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.4元(含稅)，共計(jì)分配利潤82，540，654.56元。剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(六)《公司2006年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(七)《支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年審計(jì)費(fèi)用的議案》；

　　公司2006年度審計(jì)費(fèi)用85萬元(包含專項(xiàng)審計(jì)費(fèi))，因?qū)徲?jì)發(fā)生的交通及食宿等費(fèi)用由事務(wù)所自理。

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(八)《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　續(xù)聘北京五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(原名天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所)為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(九)《公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》；

　　為保證2007年度生產(chǎn)發(fā)展，向各銀行申請(qǐng)總額為41.8億元、期限一年的綜合授信額度；授權(quán)法定代表人在年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)簽署有關(guān)合同，由經(jīng)營層辦理具體業(yè)務(wù)并及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。

　　該議案經(jīng)表決，同意318，917，141股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(十)《公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東八鋼集團(tuán)對(duì)該議案回避表決，其持有的313，195，794股未計(jì)入有效表決股份數(shù)。該議案經(jīng)表決，同意5，721，347股，占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　上述議案內(nèi)容，詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)由天陽律師事務(wù)所李大明律師現(xiàn)場見證，并出具《法律意見書》，認(rèn)為：公司二○○六年度股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　(一)載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；

　　(二)天陽律師事務(wù)所出具的天陽證股字［2007］第17號(hào)《法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年四月二十六日