證券代碼：600728證券簡(jiǎn)稱：S*ST新太 編號(hào)：臨2007-020

　　新太科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新太科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議2007年4月25日在新太科技股份有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長張毅先生主持，董事郭文建、梁平、胡廣雄、翟才忠、獨(dú)立董事謝康出席會(huì)議，董事許兆濱因工作原因無法出席，委托董事郭文建代為行使表決權(quán)，獨(dú)立董事張民智因工作原因無法出席，委托獨(dú)立董事謝康代為行使表決權(quán)。董事翟才忠因工作原因無法出席，未委托其他董事，獨(dú)立董事賈華章因工作原因無法出席，未委托其他獨(dú)立董事。公司監(jiān)事會(huì)及其他高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)討論，通過了以下議案：

　　1.2006年度總裁工作報(bào)告；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2.2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3.2006年年度報(bào)告及其摘要；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4.2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5.2006年度利潤分配預(yù)案（不分配）；

　　經(jīng)大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤17，097，166.45元，加年初未分配利潤-868，598，761.79元，可供股東分配的利潤為-851，501，595.34元。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，本年度公司無法進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6.關(guān)于涉嫌假冒公司名義向興業(yè)銀行貸款1600萬元及預(yù)計(jì)發(fā)生的擔(dān)保利息的預(yù)計(jì)負(fù)債的議案；

　　一、關(guān)于涉嫌假冒公司名義向興業(yè)銀行貸款1600萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債

　　公司原董事長鄧龍龍以私刻的公章、財(cái)務(wù)章在興業(yè)銀行廣州環(huán)市東支行以本公司名義私開銀行帳戶，貸款1600萬元，該項(xiàng)貸款并未劃入本公司的公示帳戶，其中15，995，000元于次日轉(zhuǎn)入了公司控股股東廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司所屬的廣東訊特通信有限公司的銀行帳戶。公司認(rèn)為，公司并未與興業(yè)銀行發(fā)生1，600萬元借款法律關(guān)系，該案涉嫌貸款詐騙，2005年3月公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹椋�同時(shí)公司對(duì)以上貸款涉及的借款合同、董事會(huì)決議等公證文件進(jìn)行了撤銷公證的起訴，并且已經(jīng)獲得相關(guān)公證書撤銷的行政判決，故公司對(duì)此項(xiàng)貸款的真實(shí)性不予確認(rèn)。

　　2005年底興業(yè)銀行環(huán)市東支行向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判定公司歸還1600萬元貸款及相應(yīng)利息，2006年11月廣州市中級(jí)人民法院作出要求我公司歸還1600萬元貸款及相應(yīng)利息的一審判決，鑒于上面闡述的理由，公司對(duì)此項(xiàng)判決不服，已經(jīng)向廣東省高級(jí)人民法院提起上訴，公司堅(jiān)持認(rèn)為:根據(jù)已掌握的相關(guān)證據(jù)及法律意見書，由于上述借款不是公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)的真實(shí)借款，而是公司原董事長鄧龍龍以私刻公章和財(cái)務(wù)章、私開公司銀行帳戶，偽造董事會(huì)決議的私自借款，款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入其控制的關(guān)聯(lián)公司，屬鄧龍龍個(gè)人貸款詐騙，借款合同應(yīng)視為無效；同時(shí)，公安機(jī)關(guān)正對(duì)包括此案在內(nèi)的刑事犯罪問題進(jìn)行調(diào)查，此案件應(yīng)中止審理。

　　綜上，公司認(rèn)為該案雖經(jīng)法院一審判決應(yīng)向興業(yè)銀行歸還借款本金16，000，000.00元及尚欠利息，但究其事實(shí)并非本公司借款，從穩(wěn)健性原則出發(fā)，本期公司將截止2006年12月31日的涉案款項(xiàng)16，000，000.00元及由此計(jì)算的利息2，483，220.00元，共計(jì)18，483，220.00元作為預(yù)計(jì)損失及預(yù)計(jì)負(fù)債入帳。

　　二、關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保利息損失

　　公司在上一年度報(bào)告期（2005年）對(duì)涉及公司名義對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，已經(jīng)預(yù)計(jì)了相應(yīng)的擔(dān)保損失，隨著相關(guān)擔(dān)保訴訟的進(jìn)展，依據(jù)法院對(duì)相關(guān)擔(dān)保訴訟的終審判決結(jié)果，本期調(diào)增相關(guān)個(gè)案的預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及預(yù)計(jì)負(fù)債共計(jì)7，831，376.81元，具體情況如下：

　　①有關(guān)廣東金中華通訊服務(wù)有限公司未能如期償還興業(yè)銀行廣州環(huán)市東支行2000萬元借款訴訟案，因涉及以公司名義為該項(xiàng)借款提供擔(dān)保，公司亦被列為共同被告。根據(jù)廣東省高級(jí)人民法院（2006）粵高法民二終字第259號(hào)民事判決書，終審判定，截止2006年12月31日公司應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任的金額為11，633，149.50元，公司已于2005年根據(jù)一審判決預(yù)計(jì)負(fù)債10，000，000.00元，本期根據(jù)終審判決調(diào)增該案預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及預(yù)計(jì)負(fù)債1，633，149.50元。

　　②有關(guān)廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司未能如期償還廣州金悅塑業(yè)有限公司3000萬元借款訴訟案，因涉及以公司名義為該項(xiàng)借款提供擔(dān)保，公司亦被列為共同被告。根據(jù)廣東省高級(jí)人民法院（2005）粵高法民二終字第151號(hào)民事判決書，終審判定，截止2006年12月31日公司應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任的金額為10，237，027.50元，公司已于2004年預(yù)計(jì)負(fù)債9，000，000.00元，本期根據(jù)終審判決調(diào)增該案預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及預(yù)計(jì)負(fù)債1，237，027.50元。

　　③有關(guān)廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司未能如期償還工商銀行廣州高新支行950萬元借款訴訟案，因涉及以公司名義為該項(xiàng)借款提供擔(dān)保，公司亦被列為共同被告。根據(jù)廣州市中級(jí)人民法院（2006）穗中法民二終字第362號(hào)民事裁定書，終審裁定，截止2006年12月31日公司應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的金額為5，635，324.81元，公司已于2005年根據(jù)一審判決預(yù)計(jì)負(fù)債4，750，000.00元，本期根據(jù)終審判決調(diào)增該案預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及預(yù)計(jì)負(fù)債885，324.81元。

　　④有關(guān)廣州市海天長信科技有限公司未能如期償還興業(yè)銀行廣州環(huán)市東支行2000萬元借款訴訟案，因涉及以公司名義為該項(xiàng)借款提供擔(dān)保，公司亦被列為共同被告。根據(jù)廣東省高級(jí)人民法院（2006）粵高法民二終字第37號(hào)民事判決書，終審判定，截止2006年12月31日公司應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任的賠償金額為24，075，875.00元，公司已于2005年根據(jù)一審判決預(yù)計(jì)負(fù)債20，000，000.00元，本期根據(jù)終審判決調(diào)增該案預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及預(yù)計(jì)負(fù)債4，075，875.00元。

　　本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事胡廣雄、梁平回避表決。

　　本議案經(jīng)董事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　5票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7.董事會(huì)關(guān)于大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2006年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告出具的保留意見審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說明

　　大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)認(rèn)為審計(jì)報(bào)告如實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見表示理解。

　　董事會(huì)對(duì)此報(bào)告專項(xiàng)說明如下：

　　1、1600萬貸款案涉嫌個(gè)人貸款詐騙罪，應(yīng)由犯罪個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，不應(yīng)由公司承擔(dān)責(zé)任。該案目前尚在公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵察中，公司將本案涉及資金計(jì)入“預(yù)計(jì)負(fù)債”和“營業(yè)外支出”是合理的；

　　2、公司累計(jì)預(yù)計(jì)擔(dān)保損失及相應(yīng)的預(yù)計(jì)負(fù)債余額，是在公司所能獲得的被擔(dān)保單位及其它擔(dān)保單位償債能力情況和法律判決、律師法律意見分析的基礎(chǔ)上做出的，公司認(rèn)為預(yù)計(jì)是合理而穩(wěn)健的。

　　3、公司對(duì)新太大廈1號(hào)綜合樓已預(yù)計(jì)的損失和預(yù)計(jì)負(fù)債是依據(jù)該房產(chǎn)糾紛涉及的法律依據(jù)和律師判斷做出的，該案案情復(fù)雜，在法院終審判決之前，公司目前的預(yù)計(jì)是合理、穩(wěn)健的。

　　4、公司通過采取以下改善措施，可以保證公司的持續(xù)經(jīng)營能力和發(fā)展：

　　(1)不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司的經(jīng)營情況不斷好轉(zhuǎn)，2006年已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2007年將繼續(xù)努力提高業(yè)績(jī)水平和盈利能力；

　　(2)公司第一大股東廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司占用公司的巨額資金及相關(guān)擔(dān)保債務(wù)，公司已向大股東破產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管組全部申報(bào)債權(quán)。按照法律規(guī)定，在破產(chǎn)清算工作結(jié)束之前，涉及大股東的相關(guān)擔(dān)保債務(wù)糾紛應(yīng)中止審理或執(zhí)行；同時(shí)因公司的擔(dān)保糾紛多涉嫌原董事長鄧龍龍貸款詐騙刑事犯罪，公安機(jī)關(guān)正在偵查中，按照法律規(guī)定，相關(guān)審理均應(yīng)中止，故預(yù)計(jì)2007年不會(huì)因擔(dān)保糾紛造成公司無法持續(xù)經(jīng)營；

　　(3) 公司第二大股東遼漁集團(tuán)的欠款本期已全部?jī)斶�。公司近期正在積極與銀行協(xié)商溝通，計(jì)劃以遼漁集團(tuán)償還的資金啟動(dòng)與銀行達(dá)成還款和解，正在與大部分銀行積極溝通。同時(shí)，公司除以不斷增強(qiáng)自身經(jīng)營獲利能力來保證還款資金來源外，還將積極推動(dòng)股改工作，爭(zhēng)取將股改與償還債務(wù)相結(jié)合；另外隨著公司大額存單劃扣糾紛案的判決，存在拿回部分資金的可能。綜上，公司未來的償債能力可以得到保證。

　　(4)預(yù)計(jì)2007年公司外部市場(chǎng)環(huán)境良好。由于新一代3G及NGN網(wǎng)絡(luò)即將啟動(dòng)，增值業(yè)務(wù)占電信運(yùn)營商收入的比重持續(xù)增加，語音增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)充滿了新的機(jī)遇。

　　因此董事會(huì)認(rèn)為通過公司的努力，2007年可以保持持續(xù)經(jīng)營。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8.關(guān)于續(xù)聘大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及建議其報(bào)酬的議案；

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，擬繼續(xù)聘用大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，聘用期限為2007年度。2007年擬支付2006年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣叁拾伍萬元整。

　　本議案經(jīng)董事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9.董事會(huì)關(guān)于向上海證券交易所提交撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示申請(qǐng)的議案；

　　由于公司2006年度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2006年修訂）的規(guī)定，公司特向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10.關(guān)于董事胡廣雄、翟才忠辭職的議案

　　董事胡廣雄、翟才忠因個(gè)人原因提出辭去公司董事職務(wù)。

　　本議案經(jīng)董事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　11.關(guān)于提名第五屆董事會(huì)候選人、修改《公司章程》關(guān)于董事會(huì)人數(shù)條款的議案

　　經(jīng)公司第四屆董事會(huì)商議，現(xiàn)提名以下人員為公司第五屆董事會(huì)候選人（簡(jiǎn)歷附后）：張毅、許兆濱、郭文建、杜剛、梁平、賈華章、謝康、張民智（后三位為獨(dú)立董事候選人）。任期自2006年度股東大會(huì)通過之日起三年。

　　并提議公司董事會(huì)人數(shù)由9人減為8人，需修改《公司章程》第114條，原為“董事會(huì)由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人”，現(xiàn)改為：“董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長1人”。

　　本議案經(jīng)董事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　12.關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的議案；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　13.關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的議案；

　　根據(jù)財(cái)政部2006 年2 月15 日發(fā)布的[2006]3 號(hào)文“財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1 號(hào)－存貨》等38 項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知”的要求，公司自2007 年1月1 日起執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　14.2007年一季度報(bào)告；

　　7票通過，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月25日

　　附：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　張毅先生，1948年出生，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1968年進(jìn)入大連海洋漁業(yè)公司工作，先后擔(dān)任總調(diào)度室技術(shù)員、主任、漁輪大隊(duì)隊(duì)長。1983年畢業(yè)于大連管理干部學(xué)院。1983年任大連海洋漁業(yè)公司副經(jīng)理、1984年9月任遼寧省大連海洋漁業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理兼黨委書記，1996年1月起兼任遼漁集團(tuán)公司董事長，2001年4月至今任遼漁集團(tuán)公司董事長、黨委書記；1993年12月至2000年4月兼任遼寧遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司董事長，2000年5月至2005年2月兼任新太科技股份有限公司副董事長，2005年2月至今兼任新太科技股份有限公司董事長。張先生具有豐富的海洋漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和杰出的企業(yè)經(jīng)營管理才能，被評(píng)為有特殊貢獻(xiàn)的科技工作者，享受國務(wù)院特殊專家津貼。曾先后榮獲大連市勞動(dòng)模范稱號(hào)、大連市特等勞動(dòng)模范、遼寧省勞動(dòng)模范、遼寧省特等勞動(dòng)模范、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⑷珖鴦趧?dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)，曾被評(píng)為遼寧省有突出貢獻(xiàn)企業(yè)家、遼寧省優(yōu)秀經(jīng)理。第十屆全國人大代表。

　　許兆濱先生，1960年出生，工程師，1983年畢業(yè)于遼寧大學(xué)生物系。財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1983年8月-1990年3月，任大連海洋漁業(yè)公司安全環(huán)保科科員、遼寧省漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站站長，1990年4月-1992年12月任遼寧省大連海洋漁業(yè)總公司辦公室副主任（主持工作），1993年1月至2001年4月任大連海洋漁業(yè)進(jìn)出口公司經(jīng)理，2001年4月至今任遼寧省大連海洋漁業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理兼黨委副書記、董事。

　　郭文建先生，男，漢族，1947年10月出生，1963年8月參加工作，1971年9月入黨，政工師職稱，文化程度大專。1963年8月至1975年4月任遼寧省大連水產(chǎn)公司電訊科收訊臺(tái)報(bào)務(wù)員、臺(tái)長；1975年4月至1978年10月任遼寧省大連水產(chǎn)公司宣傳科科員；1978年10月至1999年11月任遼寧省大連市公安局漁港公安處民警、科長；1999年11月至2001年5月任遼漁集團(tuán)保衛(wèi)處副處長；2001年5月至2005年8月任遼漁集團(tuán)紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察處處長；2005年8月至今任遼漁集團(tuán)總法律顧問。

　　梁平先生，生于1963年5月9日，高級(jí)工程師。1984年中山大學(xué)物理系本科畢業(yè)，1984年-1990年在中山大學(xué)微電子研究所工作，1991年-1994年任新太科技發(fā)展公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，1995年-1999年任廣州新太集團(tuán)市場(chǎng)副總裁，1999年-2001年任廣州新太科技有限公司副總裁，主管市場(chǎng)、開發(fā)工作；2001年10月至2002年12月任新太科技股份有限公司副總裁，2003年1月至2005年2月任新太科技股份有限公司執(zhí)行總裁，2005年2月至今任新太科技股份有限公司總裁。

　　杜剛先生，1960年4月29日出生，漢族，籍貫蘭州。1995年畢業(yè)于武漢大學(xué)法學(xué)院國際法系，獲國際私法碩士學(xué)位。1995年7月至1999年7月在中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)廣東省分會(huì)法律事務(wù)部工作，從1999年8月起到現(xiàn)今在廣東廣信律師事務(wù)所工作，現(xiàn)為廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司企業(yè)監(jiān)管組成員。

　　賈華章先生，1963年出生。中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士。曾任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)財(cái)會(huì)系講師，中山大學(xué)管理學(xué)院講師，1993年至2001年6月期間，歷任深圳市長江發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳市銀島投資有限公司副總經(jīng)理、深圳市超聯(lián)隆視訊技術(shù)有限公司董事總經(jīng)理、深圳市威控電子有限公司董事總經(jīng)理。2000年11月至今創(chuàng)辦深圳市九博企業(yè)管理策劃有限公司并擔(dān)任董事長。賈先生在財(cái)會(huì)與企業(yè)經(jīng)營管理方面擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，曾獲2001年深圳市財(cái)政局、會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)頒發(fā)的突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、2001年深圳市企業(yè)協(xié)會(huì)咨詢專業(yè)委員會(huì)評(píng)選的“深圳市十大金牌顧問”稱號(hào)。1996年至1999年兼任廣州珠江正中會(huì)計(jì)師事務(wù)所顧問，現(xiàn)兼深圳市會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、深圳市企業(yè)協(xié)會(huì)咨詢專業(yè)委員會(huì)主任委員。

　　謝康先生，1963年10月出生于廣東省韶關(guān)市。1999年10月獲中國人民大學(xué)商學(xué)院企業(yè)管理專業(yè)管理信息系統(tǒng)方向管理學(xué)博士學(xué)位。1986至今，先后任教于中山大學(xué)歷史系、信息管理系、國際商務(wù)系和工商管理系。1996年6月破格晉升副教授，2000年6月特批晉升教授，現(xiàn)為中山大學(xué)管理學(xué)院工商管理系教授，技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)博士生導(dǎo)師。擔(dān)任中國信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長，中山大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)與政策研究中心主任，中山大學(xué)管理學(xué)院電子商務(wù)與管理工程研究中心主任，廣東省電子商務(wù)協(xié)會(huì)副會(huì)長。被聘為廣東省電子商務(wù)立法起草小組組長、廣東省政務(wù)信息化專家組成員、廣東省WTO事務(wù)咨詢理事會(huì)常務(wù)理事、廣東省政府發(fā)展研究中心特約研究員等。2002年，受聘為華僑大學(xué)客座教授，華僑大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)兼職博士生導(dǎo)師。

　　張民智先生，律師，生于1968年11月21日，1990年中南政法學(xué)院（現(xiàn)中南政法財(cái)經(jīng)大學(xué)）經(jīng)濟(jì)法專業(yè)本科畢業(yè)。2002年3月至5月參加中國證監(jiān)會(huì)與清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院主辦的第7期上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班，并入選中國證監(jiān)會(huì)獨(dú)立董事人才庫。1990年7月至2000年5月廣東省高級(jí)人民法院經(jīng)濟(jì)犯罪審判庭、經(jīng)濟(jì)庭，助理審判員和審判員；2001年5月至2002年8月任廣州證券有限責(zé)任公司法律部主任；2003年10月至2003年11月任省司法廳直屬所廣東聯(lián)合發(fā)展律師事務(wù)所律師，2003年11月至今任廣東達(dá)生律師事務(wù)所律師、副主任。在國家級(jí)的刊物發(fā)表了《增值發(fā)票及相關(guān)的犯罪若干問題探討》等文章，具有廣州市風(fēng)險(xiǎn)投資從業(yè)人員資格證書。

　　證券代碼：600728 證券簡(jiǎn)稱：S*ST新太編號(hào)：臨2007-021

　　新太科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新太科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議2007年4月25日在新太科技股份有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人張國華先生主持，監(jiān)事吳慶忠先生、趙輝先生出席會(huì)議。會(huì)議經(jīng)討論，通過了以下議案：

　　1.2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2.2006年年度報(bào)告及其摘要；

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3.2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4.2006年度利潤分配預(yù)案（不分配）；

　　經(jīng)大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤17，097，166.45元，加年初未分配利潤-868，598，761.79元，可供股東分配的利潤為-851，501，595.34元。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，本年度公司無法進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5.關(guān)于涉嫌假冒公司名義向興業(yè)銀行貸款1600萬元及預(yù)計(jì)發(fā)生的擔(dān)保利息的預(yù)計(jì)負(fù)債的議案；（詳見董事會(huì)決議公告）；

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6.監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的說明的意見；

　　大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司董事會(huì)對(duì)此做出了專項(xiàng)說明，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中關(guān)于涉嫌違法的貸款、擔(dān)保損失的預(yù)計(jì)和房產(chǎn)損失的預(yù)計(jì)事項(xiàng)的說明是合理、客觀的，符合公司實(shí)際情況和有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)。

　　董事會(huì)對(duì)審計(jì)報(bào)告中關(guān)于公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性的意見所做的說明和提出的解決措施是積極、可行的，同意公司董事會(huì)意見。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7.關(guān)于趙輝辭去監(jiān)事職務(wù)的議案；

　　由于第二大股東遼漁集團(tuán)工作安排原因，趙輝先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

　　本議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8.提名第五屆監(jiān)事會(huì)候選人的議案；

　　經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)征求主要股東和職工工會(huì)意見，現(xiàn)提名以下人員為公司第五屆監(jiān)事會(huì)候選人（簡(jiǎn)歷附后）：張國華（股東代表）、宋恩賢（股東代表）、吳慶忠（職工代表）。任期自2006年度股東大會(huì)通過之日起三年。

　　本議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后，需提交公司2006年度股東大會(huì)審議。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9.2007年一季度報(bào)告。

　　3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年4月25日

　　附：候選人簡(jiǎn)歷

　　張國華先生，1959年10月生，籍貫廣州市，1982年7月畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)自動(dòng)控制及穩(wěn)定專業(yè)并取得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1982年10月至1985年9月服務(wù)于航天部801廠，任助理工程師；1985年9月至1987年6月服務(wù)于廣州中山大學(xué)微電子研究所，任工程師；1987年6月至1989年2月任香港玩具有限公司先威玩具廠工程部主管；1989年3月至1999年服務(wù)于廣州市新技術(shù)研究設(shè)計(jì)院，曾任工程部主管、副總工程師、總工程師、副總裁（主管技術(shù)）；1999年至今為廣州新太新技術(shù)研究設(shè)計(jì)有限公司董事；2000年7月至今任廣州市安普華德創(chuàng)新科技有限公司董事長；2002年5月至今任巨鑷（廣州）電子科技有限公司產(chǎn)品總規(guī)劃師。

　　宋恩賢先生，男，漢族，1967年5月出生，1985年12月參加工作，1991年6月入黨，政工師職稱，文化程度大專。1991年9月至2006年10月歷任遼寧省大連海洋漁業(yè)集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察處科員、副主任科員、主任科員，2006年10月至今任遼漁集團(tuán)總法律顧問助理。

　　吳慶忠先生，1968年出生，籍貫廣州市，1991年大學(xué)畢業(yè)，1991年～1992年在廣州新技術(shù)研究設(shè)計(jì)院工程部工作，1993年～1996年任廣州新太科技發(fā)展公司工程部主管，1997年～1999年任廣州新太科技有限公司工程服務(wù)中心項(xiàng)目推進(jìn)部主管，2000年～2002年任工程服務(wù)中心總經(jīng)理助理兼管理部主管；2003年至今任新太科技股份有限公司總裁辦副主任；2001年至今任新太科技工會(huì)主席。

　　證券代碼：600728 股票簡(jiǎn)稱：S*ST新太編號(hào)：臨2007-022

　　新太科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2006年度股東大會(huì)的通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新太科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決定于2007年5月28日召開公司2006年度股東大會(huì)，有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2007年5月28日上午9：30

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室地址：廣州天河工業(yè)園建工路4號(hào)

　　三、會(huì)議內(nèi)容：

　　1、2006年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、2006年度報(bào)告及摘要；

　　4、2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5、2006年度利潤分配預(yù)案；

　　6、關(guān)于涉嫌假冒公司名義向興業(yè)銀行貸款1600萬元及預(yù)計(jì)發(fā)生的擔(dān)保利息的預(yù)計(jì)負(fù)債的議案；

　　7、關(guān)于續(xù)聘大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及建議其報(bào)酬的議案；

　　8、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　9、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　10、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　11、關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　12、關(guān)于董事胡廣雄、翟才忠辭職的議案；

　　13、關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)及修改《公司章程》中董事會(huì)人數(shù)的議案；

　　14、關(guān)于趙輝辭去監(jiān)事職務(wù)的議案；

　　15、關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)的議案。

　　注：以上8－11項(xiàng)議案經(jīng)過四屆十七次董事會(huì)、四屆九次監(jiān)事會(huì)審議，因在2006年度股東大會(huì)和2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上未獲得2/3票數(shù)通過，故再次提交股東大會(huì)審議。

　　四、參加會(huì)議辦法：

　　1、出席會(huì)議對(duì)象：

　　（1）凡是2007年5月24日下午收市后在中央證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人代為出席會(huì)議和表決，該代理人不必是公司的股東。

　　（2）本公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　（1）凡有權(quán)出席股東大會(huì)的股東，持以下有效憑證辦理股權(quán)登記：

　　法人股東由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、上交所證券帳戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（見附件）、法人單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人上交所證券帳戶卡。

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明的原件及復(fù)印件、上交所股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，還應(yīng)出示代理人有效身份證件原件及復(fù)印件、股東授權(quán)委托書（見附件）。

　　投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前二十四小時(shí)備置于公司住所。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（2）登記時(shí)間：2007年5月25日08：30－12：00，13：30－17：30。

　　（3）登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室。

　　3、出席會(huì)議者，食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、聯(lián)系方法：

　　聯(lián)系人：王文捷

　　聯(lián)系電話：020-85550260

　　傳真：020-85577907

　　聯(lián)系地址：廣州市天河軟件園建工路4號(hào)

　　郵政編碼：510665

　　新太科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月25日

　　附：授權(quán)委托書

　　附件： 授 權(quán) 委 托 書

　　本人/本單位作為新太科技股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代為出席公司2006年度股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)，本人/本單位對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作明確指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)對(duì)應(yīng)的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)，用“√”明確授意受托人投票。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　法人單位法定代表人簽字：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 年月日

　　生效日期： 年月日至年月日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。