證券代碼：900956 證券簡稱：東貝B股 編號：2007-005

　　黃石東貝電器股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黃石東貝電器股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月26日上午9時在黃石市海觀山賓館有限公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人6名，代表的股份數12000萬股，占公司總股本的51.06%。本次會議由公司董事長楊百昌先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會采用記名投票方式通過了如下議案：

　　一、2006年度董事會工作報告；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　二、2006年度監事會工作報告；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　三、2006年度報告及摘要；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　四、2006年度財務決算報告；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　五、關于公司2006年度利潤分配預案的議案；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　六、關于續聘會計師事務所并授權董事會決議其報酬的議案；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　七、關于將公司臨時閑置資金用于新股申購的議案；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　八、關于公司與湖北三環鍛壓機床有限公司互保的議案；；同意股數12000萬股（占出席會議有效表決股數的100%。其中內資股為12000萬股，外資股為0股。）棄權股數0股，反對股數0股。

　　國浩律師集團（上海）事務所為本次股東大會出具了法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　黃石東貝電器股份有限公司董事會

　　二OO七年四月二十六日