本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　上海界龍實業集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年 4月26日（星期四）在上海中油大酒店召開。出席會議的股東及股東授權委托人28人，代表股份67，211，168股，占公司有表決權股份總數174201875股的38.5823％。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的有關規定。公司董事長費鈞德先生主持會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票的方式審議通過了如下決議：

　　1、審議通過公司《2006年度報告及報告摘要》；

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　2、審議通過公司《2006年度董事會工作報告》；

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　3、審議通過公司《2006年度監事會工作報告》；

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　4、審議通過公司《2006年度財務決算和2007年度財務預算報告》；

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　5、審議通過公司《2006年度利潤分配預案》；

　　經立信會計師事務所有限公司(原名稱為上海立信長江會計師事務所有限公司)審計：截至2006年12月31日止的公司會計年度，公司2006年度實現稅后利潤13，193，050.87元，加上上年度未分配利潤16，959，018.56元，可供分配利潤30，152，069.43元，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司及公司下屬盈利子公司按10%提取法定盈余公積金計3，621，131.05元，可供股東分配利潤26，530，938.38元，2006年支付2005年度現金分紅11，169，375.00元，實際可供股東分配利潤15，361，563.38元�？紤]到公司未分配利潤余額較小，以及公司發展的需要，經公司第五屆第六次董事會通過決議，2006年度不進行利潤分配，資本公積金不轉增股本，公司未分配利潤15，361，563.38元作為補充企業的流動資金。

　　同意67，185，423股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9617％，

　　反對25，645 股，棄權100股；

　　6、審議通過公司《2007－2008年與關聯方關聯交易實施辦法的議案》；

　�。�1）、本公司從2007年1月1日至2008年12月31日止（時間為2年）每年委托上海界龍發展有限公司控股子公司上海界龍建筑裝潢有限公司承包本公司的建筑裝潢工程總業務不超過人民幣8500萬元。

　　同意4，027，453 股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0股，棄權0股；

　　（2）、本公司從2007年1月1日至2008年12月31日止（時間為2年）每年委托上海界龍發展有限公司控股子公司上海界龍藝術印刷有限公司為本公司印刷裝訂加工的總業務不超過人民幣1500萬元。

　　同意4，027，453 股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0股，棄權0股；

　　（3）、上海界龍發展有限公司控股子公司上海界龍藝術印刷有限公司從2007年1月1日至2008年12月31日止（時間為2年）每年向本公司購買紙張不超過人民幣1500萬元。

　　同意4，027，453 股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0股，棄權0股；

　�。�4）、本公司從2007年1月1日至2008年12月31日止（時間為2年）每年向上海界龍發展有限公司控股子公司上海界龍藝術印刷有限公司房屋出租租金不超過人民幣300萬元。

　　同意4，027，453 股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0股，棄權0股；

　　以上第1、2、3、4項表決均為關聯交易，公司第一大股東上海界龍發展有限公司所持有本公司63183715股股份回避表決，放棄投票權。

　　7、審議通過公司《2007年度為下屬全資子公司和控股子公司擔保事項的議案》；

　�。�1）、公司2007年度為全資和控股子公司擔�？傤~為人民幣22，400萬元；

　　其中，為上海外貿界龍彩印廠擔保總額為人民幣7，000萬元，為上海界龍中報印務有限公司擔�？傤~為人民幣1，000萬元，為上海界龍浦東彩印公司擔保總額為人民幣4，000萬元，為上海龍櫻彩色制版有限公司擔�？傤~為人民幣300萬元，為上海界龍永發凹印公司擔�？傤~為人民幣4，500萬元，為上海界龍現代印刷紙品有限公司擔�？傤~為人民幣1，500萬元，為上海界龍印刷器材有限公司擔保總額為人民幣2，600萬元，為上海界龍出租汽車有限公司擔�？傤~為人民幣500萬元，為上海界龍金屬拉絲廠擔保總額為人民幣1000萬元。上海界龍印刷器材有限公司2006年期末資產負債率為83.83％，上海界龍金屬拉絲廠2006年期末資產負債率為88.84％。

　�。�2）、授權董事長在2007年度簽署公司對下屬全資和控股子公司進行借款擔保的審批權；授權時間為壹年（2007年4月26日———2008年4月25日）；授權每筆擔保金額不超過人民幣3000萬元（含3000萬元）。

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　8、審議通過公司《2007年度聘任會計師事務所的議案》；

　　公司2007年度續聘立信會計師事務所有限公司（原名稱為上海立信長江會計師事務所有限公司）為公司財務報告的審計機構，2006年度審計費用為人民幣43萬元。

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　9、審議通過修改《公司章程》部分條款議案；

　　《公司章程》修改內容如下：

　　1、原公司章程 “第六條 公司注冊資本為人民幣145201875元。”

　　現修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣174201875元�！�

　　2、公司章程原“第十九條 公司股份總數為145201875股，公司的股本結構為：普通股145201875股，其他種類股0股�！�

　　現修改為：“第十九條 公司股份總數為174201875股，公司的股本結構為：普通股174201875股，其他種類股0股。

　　公司章程除上述變更外其他條款均保持不變；本章程修正案經董事會審議、股東大會通過后生效。

　　同意67，211，168股，占出席會議股東所持有效表決權數的100％，

　　反對0 股，棄權0股；

　　三、律師出具的法律意見書

　　上海市錦天城律師事務所楊依見律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認為，公司2006年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《上海界龍實業集團股份有限公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關于上海界龍實業集團股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海界龍實業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月二十七日

　　

證券代碼：600836 證券簡稱：界龍實業 編號：臨2007－006

　　上海界龍實業集團股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

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