股票代碼：600694 股票簡稱：大商股份編號：臨2007－008

　　大商集團股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　大商集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月26日上午9時在大連市中山區青三街1號公司總部會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共20人，代表公司股份103，041，817股，占公司有表決權股份總數的35.08%。符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　會議由公司董事長牛鋼先生主持，北京賽德天勤律師事務所律師出席會議并做見證。

　　三、提案審議和表決情況

　　按照2007年4月4日公司發布的會議通知所列議題，本次股東大會以書面記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過公司《2006年度董事會工作報告》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　2、審議通過公司《2006年度監事會工作報告》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　3、審議通過公司《2006年度財務報告》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　4、審議通過公司《2006年度利潤分配方案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　經大連華連會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤25，845.83萬元，加上年初未分配利潤43，062.01萬元，可供分配利潤68，907.84萬元，提取法定盈余公積金4，541.17萬元，本年度可供股東分配利潤64，366.67萬元。2006年度的利潤分配方案為：以公司2006年末總股本293，718，653股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.30元（含稅），共計派發紅利9，692.72萬元，結存未分配利潤55，555.11萬元，結轉下一年度。

　　5、審議通過《關于確定公司2007年申請銀行授信額度的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　6、審議通過公司《關于續聘會計師事務所并支付06年度審計費用的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　7、審議通過公司《2006年度報告和年度報告摘要》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　8、審議公司《關于選舉公司第六屆董事會董事、監事會監事的議案》

　　牛鋼以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　谷乃衡以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　呂偉順以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　王志良以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　薛麗華以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　王志敏以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　曾剛以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　姜福德以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會董事。

　　李玉臻以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　王有為以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　王會全以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　尉世鵬以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　劉淑蓮以97，051，438股贊成，占出席會議有表決權股份總數的94.19%；5，990，379股棄權；0股反對當選為公司第六屆董事會獨立董事。

　　段欣剛以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權；0股反對當選為公司第六屆監事會監事。

　　王曉萍以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權； 0股反對當選為公司第六屆監事會監事。

　　董愛華以103，041，817股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股棄權； 0股反對當選為公司第六屆監事會監事。

　　9、審議通過公司《關于支付獨立董事06年度報酬的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　10、審議通過公司《關于支付公司董事、監事及高級管理人員06年度報酬的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　11、審議通過公司《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　12、審議通過公司《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　13、審議通過公司《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》

　　同意103，041，817股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　14、審議通過公司《2007年度日常關聯交易的議案》

　　關聯股東回避表決，其他非關聯股東同意33，092，216股，占出席會議有表決權股份總數的100%；棄權0股；反對0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經北京賽德天勤律師事務所王騫律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、大商集團股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、北京賽德天勤律師事務所出具的《法律意見書》。

　　大商集團股份有限公司

　　2007年4月26日