證券代碼：600081股票簡稱：東風科技 編號：臨2007-09

　　東風電子科技股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一．會議召開和出席情況

　　東風電子科技股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月26日在上海意家人旅館二樓會議室召開，出席會議的股東及授權代表共計14 人，代表股份數203，885，591股，占公司總股本的 65.02 %。符合《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二．提案審議情況

　　本次會議由公司董事長歐陽潔先生主持，會議采取現場召開的表決方式，經大會審議，表決通過了以下議案：

　　1．審議通過了公司2006年度董事會報告。

　　2．審議通過了公司2006年度監(jiān)事會報告。

　　3．審議通過了公司2006年年度報告和報告摘要。

　　4．審議通過了公司2006年度財務決算報告。

　　5．審議通過了公司2006年度利潤分配和資本公積金轉增方案的報告。

　　6．逐項審議續(xù)聘大信會計師事務有限公司為公司審計及制定其報酬標準的議案。

　　（1）審議通過了續(xù)聘大信會計師事務有限公司為公司審計的議案；

　　（2）審議通過了制定大信會計師事務有限公司報酬標準的議案。

　　7．審議通過了公司股權分置改革費用沖減資本公積的議案。

　　8．審議通過了公司從2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則的議案。

　　三．律師見證情況

　　本次大會經上海金茂律師事務所吳伯慶律師現場見證，律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次大會通過的各項決議合法有效。

　　四. 備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告。

　　東風電子科技股份有限公司董事會

　　2007年4月26日