2007年第一季度報告

　　天地源股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)

審計。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人柳政，主管會計工作負(fù)責(zé)人俞向前及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）李炳茂聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　□適用√不適用

　　3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　本公司控股股東“西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”在股權(quán)分置改革方案中承諾：“自股權(quán)分置改革方案實施之日起，12個月內(nèi)不上市交易；在前述禁售期滿后通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占本公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過百分之五、在24個月內(nèi)不超過百分之十”。

　　截止本報告期末，公司及公司控股股東、實際控制人均嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革中所所做出的承諾。

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會計準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　天地源股份有限公司

　　法定代表人：柳政

　　股票簡稱：天地源 股票代碼：600665 編號：臨2007-013

　　天地源股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　天地源股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2007年4月25日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決董事11名，實際表決11 名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過以下議案：

　　關(guān)于審議公司2007年第一季度報告的議案。

　　經(jīng)與會董事審議，一致通過《公司2007年第一季度報告》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十七日

　　股票簡稱：天地源 股票代碼：600665 編號：臨2007-014

　　天地源股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　天地源股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2007年4月25日以通訊方式召開，會議應(yīng)表決監(jiān)事 9名，實際表決9名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　關(guān)于審議公司2007年第一季度報告的議案。

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，一致通過《公司2007年第一季度報告》。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十七日

　　股票簡稱：天地源 股票代碼 ：600665編號：臨2007-015

　　天地源股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為117，635，798股。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月11日。

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革于2006年4月20日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年5月9日作為股權(quán)登記日實施，于2006年5月11日實施后首次復(fù)牌。

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無追加對價方案。

　　二、公司股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市有關(guān)承諾。

　　公司非流通股股東承諾將遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，無其他特別承諾事項。

　　三、股改實施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　2、股改實施后至今，公司股東持有有限售條件流通股的比例未發(fā)生變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。

　　1、自天地源股權(quán)分置改革方案2006年5月11日實施至今，天地源提出改革動議非流通股股東履行了在股權(quán)分置改革時所作出的承諾，持有的有限售條件流通股由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司鎖定。

　　2、本次天地源公司部分有限售條件流通股上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)則。

　　六、本次有限售條件的流通股情況。

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為117，635，798股。

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月11日。

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單。

　　（單位：股）

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結(jié)構(gòu)表。

　　（單位：股）

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會

　　二OO七年四月二十七日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。