證券代碼：600555 股票簡稱：九龍山 公告編號：臨2007-10

　　900955 九龍山B

　　上海九龍山股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海九龍山股份有限公司（以下稱"公司"）于2007年4月21日以傳真方式向各位董事發(fā)出召開第三屆董事會第十九次會議的通知，會議于2007年4月26日以通訊方式召開。本次董事會應(yīng)到董事9人，實到8人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過以下議案：

　　同意公司（以下簡稱"甲方"）與HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD. （以下簡稱"乙方"）簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，意向書內(nèi)容為：

　　1、甲方將所持有的浙江九龍山國際高爾夫俱樂部有限公司75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意向甲方受讓浙江九龍山國際高爾夫俱樂部有限公司75%股權(quán)。

　　2、甲、乙雙方將聘請中介機(jī)構(gòu)對浙江九龍山國際高爾夫俱樂部有限公司凈資產(chǎn)進(jìn)行評估后確定最終轉(zhuǎn)讓價格并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　3、本意向書經(jīng)雙方加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字后生效。

　　4、甲方同意自簽訂本意向書后3個月內(nèi)不與除HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.以外的第三方洽談該股權(quán)的轉(zhuǎn)讓事宜。

　　浙江九龍山國際高爾夫俱樂部有限公司（以下稱"高爾夫公司"）是一家中外合資企業(yè)，成立于2003年12月29日，注冊資金700萬美元，法定代表陳章人，經(jīng)營范圍：在平湖九龍山旅游度假區(qū)規(guī)劃建設(shè)經(jīng)營27洞山地高爾夫球場；首期開發(fā)建設(shè)經(jīng)營18洞國際標(biāo)準(zhǔn)高爾夫球場和配套設(shè)施。

　　截止2006年12月31日，高爾夫公司總資產(chǎn)人民幣80883萬元，負(fù)債總額人民幣82979萬元，凈資產(chǎn)人民幣－2096萬元。2006年度凈利潤為人民幣－6334萬元，2006年末累計未分配利潤為人民幣－7890萬元。

　　截止目前，高爾夫公司帳上持有土地約408畝，其中住宅用地約93畝，景觀用地約315畝。上述土地購入成本約人民幣6614萬元。

　　為了九龍山旅游度假區(qū)的整體開發(fā)，同時也為了提升九龍山旅游度假區(qū)內(nèi)的土地附加值，公司成立了高爾夫公司。目前九龍山開發(fā)區(qū)內(nèi)土地市場價較原先已有大幅提高，且高爾夫公司的會員卡收入將在未來相當(dāng)長的年限內(nèi)進(jìn)行攤銷（2006年年度報告中已將約人民幣23357億元人民幣的會員卡收入計為預(yù)收賬款），因此預(yù)計該公司未來的正常經(jīng)營將有可能出現(xiàn)虧損或保本。考慮諸多因素之下，公司決定將高爾夫公司轉(zhuǎn)讓予HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.

　　HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD.是一家在香港注冊成立的私營企業(yè)，注冊成立于2007年2月份，法定代表人王國強(qiáng)，注冊資本為2股，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為投資。

　　HONGKONG RESOURCE HOLDING CO.， LTD及王國強(qiáng)與公司為非關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　特此公告。

　　上海九龍山股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十七日