§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對第一季報內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3

　　1.4 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

　　1.5 公司負責人劉立成、主管會計工作負責人于軍及會計機構負責人（會計主管人員）耿蘭聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　非經常性損益項目

　　單位：（人民幣）元

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　通化金馬藥業集團股份有限公司

　　五屆十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　通化金馬藥業集團股份有限公司五屆十七次董事會于2007年4月26日上午9時在公司五樓會議室召開，會議通知以書面形式送達全體董事。會議由董事長劉立成主持，應到董事6名，實到6名。監事會成員及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下決議：

　　一、會議審議通過了公司2007年第一季度報告。同意6票、棄權0票、反對0票。

　　二、會議審議通過了公司關于執行新會計準則的議案。同意6票、棄權0票、反對0票。

　　自2007 年1 月1 日起，本公司開始執行新的會計準則。結合公司的實際情況及行業特點，執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響主要有：

　　1、根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法變更為采用成本法核算，合并報表時按照權益法對子公司的長期股權投資進行核算。此項變更將影響母公司當期損益，但本事項不影響合并報表；

　　2、根據《企業會計準則第6號—無形資產》公司發生的研究開發費用將由當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化，將減少公司期間費用，增加公司的利潤和股東權益；

　　3、根據《企業會計準則第8號—資產減值》的規定，公司對非流動資產計提的減值除資產處置外將不允許轉回，此項變更將影響公司以后資產升值而帶來的損益；

　　4、根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，公司目前現行制度下的直接記入當期損益的政府補助，執行新會計準則將變更為在區分與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助后，將與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入損益、將與收益相關的政府補助直接計入當期損益，因此將會減少公司的當期利潤和股東權益；

　　5、根據《企業會計準則第18號—所得稅》公司將原應付稅款法變更為資產負債表債務法，此變更將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的當期損益和股東權益；

　　特此公告。

　　通化金馬藥業集團股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月二十六日

　　通化金馬藥業集團股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號：2007-5