A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2007-008

　　B股代碼 900936B股簡稱 鄂絨B股

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2007年第二次監事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2007年4月25日上午在公司本部會議室召開了2007年第三次會議，副董事長楊志遠先生主持了會議，董事張全祥先生、張志女士、劉鳳雙女士、李成君先生和獨立董事文宗瑜先生、周文玲女士、劉艷霞女士出席了會議，董事長王林祥先生因故未能出席董事會。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、以8票同意，一致通過《公司2006年度董事會工作報告》；

　　二、以8票同意，一致通過《公司2006年度財務工作報告》；

　　三、以8票同意，一致通過《2006年度利潤分配預案》；

　　本年度可供分配利潤為: 按照中國會計準則計算的可供分配利潤為303，025， 653元，按照國際會計準則計算的可供分配利潤348，876，400元。按照孰低原則計算，本次股利分配擬按以2006年年末總股本103，200萬股為基數，每10股按人民幣1.5元（含稅）分紅，實分股利總額154，800，000元，其余未分配利潤結轉下一年度。以上利潤分配方案需提交2006年度股東大會審議。

　　四、以8票同意，一致通過公司2006年年度報告全文及摘要；

　　五、以8票同意，一致通過《關于執行〈新舊會計準則〉并修改公司相應會計政策的議案》；

　　六、以8票同意，一致通過公司2007年第一季度報告全文及正文；

　　七、以8票同意，一致通過《關于轉讓電冶公司2*330MW發電機組二期工程的議案》；

　　本公司之子公司鄂爾多斯電力冶金股份有限公司（以下簡稱電力冶金）于2004年開始投建2*330MW發電機組二期工程，截至2006年12月31日止累計投資約人民幣4.7億元。由于該項目尚處于待審批狀態，因此，本公司計劃將該項目由所屬子公司電力冶金轉讓給本公司之母公司內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）。集團公司承諾以不低于賬面價值的價款從電力冶金收購2*330MW發電機組二期工程。

　　八、以8票同意，一致通過《關于修改公司章程的議案》；

　　根據2006年1月1日起施行的《中華人民共和國公司法》“第一百六十七條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金”，本公司擬從2006年起停止計提公益金。

　　原公司章程“第一百五十五條”現需修改如下：“第一百五十五條公司利潤分配政策為：稅后利潤按下列順序分配：

　　（一）彌補上一年度的虧損；

　　（二）提取法定公積金百分之十；

　　（三）提取任意公積金；

　　（四）支付股東股利。

　　公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。”。

　　九、以8票同意，一致通過《關于聘任證券事務代表的議案》；

　　因工作需要，公司擬聘任李麗麗女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書李成君先生工作。李麗麗，女，1980年出生，本科學歷，2002年畢業于內蒙古財經學院金融專業，同年進入本公司工作至今，一直從事證券事務相關工作。

　　十、以8票同意，公司董事一致同意于2007年5月23日召開2006年年度股東大會。會議通知具體事宜如下：

　　1、召開會議基本情況：

　　會議召集人：董事會

　　會議時間： 2007年5月23日（星期三）上午9：00會期半天

　　會議地點： 內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路102號

　　鄂爾多斯智能辦公樓4樓會議室

　　2、會議審議事項：

　　（1）《公司2006年度董事會工作報告》；

　　（2）《公司2006年度監事會工作報告》；

　　（3）《公司2006年度財務工作報告》；

　　（4）《公司2006年度利潤分配預案》；

　　（5）《關于修改公司章程的議案》；

　　（6）《關于轉讓電冶公司2*330MW發電機組二期工程的議案》；

　　3、會議參加人員及登記方式：

　　（1）本公司董事、監事、高級管理人員；

　　（2）公司聘任的律師及董事會邀請的嘉賓；

　　（3）2007年5月9日下午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及其委托代理人，及 2007年5月14日下午交易結束后，在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東及其委托代理人（B股最后交易日5月9日）。

　　凡符合上述資格的股東，法人股股東請持營業執照復印件、法人單位授權委托書和出席人身份證辦理登記；社會公眾股股東請持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；委托代表請持本人身份證、授權委托書（后附）、委托人股東帳戶卡和委托人身份證辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　登記地點：內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司證券部

　　內蒙古鄂爾多斯市東勝區達拉特南路102號

　　郵編：017000

　　聯系電話：0477-8543509 0477-8543776 0477-8543200（總機）

　　傳真：0477-8523812 8536699

　　聯 系 人：李成君 李麗麗

　　登記時間：2007年5月21-22日

　　上午7：30———11：30 下午14：30———18：30

　　4、其他事項

　　（1）上述股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　（2）會期半天，出席會議股東的交通及食宿費用自理。

　　特此公告

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　二〇〇七年四月二十七日

　　A股代碼600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號：臨2007-009

　　B股代碼 900936 B股簡稱 鄂絨B股

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2007年第三次監事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2007年4月25日上午在公司本部會議室召開了2007年第二次會議，監事會主席劉玉民先生主持了會議，監事馬占森先生出席了會議，監事沈校生先生因故未能出席，委托劉玉民先生代為表決。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。會議審議并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司《2006年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過了公司《2006年度利潤分配議案》；

　　三、審議通過了公司《2006年度財務決算報告》；

　　四、審議通過了公司《2006年度報告全文及其摘要》；

　　五、審議通過了《關于執行新會計準則并修改公司相應會計政策的議案》；

　　六、審議通過了公司《2007年第一季度報告全文及正文》；

　　七、通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　八、審議通過了公司《2006年度股東大會召開時間及內容的議案》（內容詳見同日披露的《公司第三次董事會決議公告》）。

　　特此公告

　　內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　二〇〇七年四月二十七日

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