證券代碼：600749 證券簡稱：西藏圣地 公告編號：臨2007- 013號

　　西藏圣地股份有限公司

　　第四屆第三次董事會會議決議公告

　　西藏圣地股份有限公司第四屆第三次董事會會議于2007年4月24日上午10時整在成都西藏飯店會議室召開。歐陽旭董事長主持會議，應出席董事11人，實際出席董事11人，董事晉美旺久先生委托董事蘇平先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事萬里哈斯木先生委托獨立董事齊凌峰先生代為出席會議并行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：

　　（一）審議通過公司《2006年度董事會工作報告》，提交2006年度股東大會審議，本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（二）審議通過公司《2006年財務決算報告》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（三）審議通過公司《2006年利潤分配預案》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　經四川君和會計師事務所有限公司審計，公司2006年度共實現凈利潤10，293，835.62元，加上2005年年末未分配利潤10，564，757.60 元，按照10%提取盈余公積金1，482，746.92元， 2006年年底累計可供股東分配利潤為19，375，846.30元。鑒于目前景區開發和旅游發展的需要，公司2006年度利潤分配預案為：不分配，也不以資本公積金轉增股本，2006年年度實現的利潤全部用于公司景區的開發建設。

　　（四）審議通過公司《2006年年度報告及摘要》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（五）審議通過關于公司設立董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會的議題，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（六）審議通過關于修改《公司章程》的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　《公司章程》具體修改條款為：

　　一、原《公司章程》第四條為：

　　公司注冊名稱：西藏圣地股份有限公司

　　TIBET SHENGDI CORP.，LTD

　　現修正為:西藏旅游股份有限公司

　　TIBET TOURISM CO.，LTD.

　　二、原《公司章程》第六條為：公司注冊資本為人民幣8000萬元。

　　現修正為：公司注冊資本為人民幣11000萬元。

　　三、原《公司章程》第六條為：公司股份總數為人民幣8000萬股，均為人民幣普通股。

　　現修正為：公司股份總數為人民幣11000萬股，均為人民幣普通股。

　　（七）審議通過關于公司更名的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（八）審議通過關于公司實施獨立董事津貼制度的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　獨立董事津貼為每人每年稅前50000元。

　　（九）審議通過關于董事、董事會秘書梁偉辭職的議案；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　梁偉先生辭職后，由公司董事長代行董事會秘書職責，公司將在三個月內增補董事及董事會秘書職位。

　　（十）審議通過關于續聘會計師事務所的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　2006年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司董事會

　　2007年4月24日

　　證券代碼：600749 證券簡稱：西藏圣地 公告編號：臨2007- 014號

　　西藏圣地股份有限公司

　　第四屆第二次監事會會議決議公告

　　西藏圣地股份有限公司第四屆第二次監事會會議于2007年4月24日以通訊方式召開。謝航監事長主持會議，應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議并形成如下決議：

　　（一）審議通過公司《2006年度監事會工作報告》，提交2006年度股東大會審議，本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　（二）審議通過公司《2006年財務決算報告》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　（三）審議通過公司《2006年利潤分配預案》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　（四）審議通過公司《2006年年度報告及摘要》，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　（五）審議通過關于修改《公司章程》的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　（六）審議通過關于續聘會計師事務所的議案，提交2006年度股東大會審議；本議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　（七）監事會對以下事項發表了獨立意見：

　　1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見：公司建立了較為完善的法人治理結構和內部管理制度，并能嚴格按照制度要求進行規范運作。公司董事會能夠依法運作，認真執行股東大會決議。公司董事、經理以及其他高級管理人員在執行公司職務時，能夠本著對公司和全體股東負責的態度，忠實地履行《公司章程》規定的職責，未發現有違反法律、法規、《公司章程》或者損害公司和股東利益的行為。

　　2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見：公司監事會聽取了公司董事會關于2006年經營情況的工作報告，并認真審核了公司2006年度財務報告，認為公司主營業務經營正常，2006年財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營實績，經公司聘請的四川省君和會計師事務所審計，出具了2006年度標準無保留意見的審計報告。

　　3、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見：報告期內，公司不存在募集資金使用問題。

　　4、監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見：報告期內，公司不存在收購出售資產情況。

　　5、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見：報告期內，公司不存在關聯交易情況。

　　6、監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見：公司聘請的四川君和會計師事務所為公司出具了標準無保留意見的2006年度財務報告。

　　（八）本年度公司未發生對外擔保事項。

　　（九）對董事會編制的年報審核情況

　　公司全體監事認真審核了《2006年度報告》及《2006年報摘要》，認為：

　　1、年報編制和審議程序符合法律、法規以及本《公司章程》的規定；

　　2、年報內容和格式符合中國

證監會和上海證券交易所的有關規定和要求，真實地反映了公司2006年度的經營情況和財務狀況；

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司監事會

　　2007年4月24日

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